半年吸收資金5.7億 5名"亞泰坊"幣傳銷組織人員被訴

　　正義網(wǎng)益陽(yáng)3月19日電(通訊員雷苗)通過(guò)歪曲國(guó)家政策進(jìn)行虛假宣傳,引誘他人購(gòu)買公司發(fā)行的虛擬幣“亞泰坊”幣成為該傳銷組織會(huì)員,設(shè)置高額獎(jiǎng)勵(lì)制度誘使會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員加入,并從中獲利。3月15日,湖南省桃江縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)被告人閆某、楊某、劉某、劉某娥、高某提起公訴。

　　2018年1月,由時(shí)長(zhǎng)祥(另案處理)發(fā)起成立的“亞洲國(guó)際金融自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展有限公司”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)在青島膠州舉行啟動(dòng)儀式,公司虛構(gòu)投資項(xiàng)目,對(duì)外宣傳系互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè),在柬埔寨有30萬(wàn)公頃土地。

　　2018年2月,時(shí)長(zhǎng)祥注冊(cè)成立“青島興長(zhǎng)源大數(shù)據(jù)科技有限公司”,開(kāi)始發(fā)行虛擬貨幣“亞泰坊”幣(APC幣)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該公司歪曲國(guó)家政策進(jìn)行虛假宣傳,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)推廣等途徑發(fā)展會(huì)員,以“一帶一路”、建立亞洲國(guó)際金融自由貿(mào)易區(qū)為幌子,虛假宣傳“亞泰坊”幣將成為貿(mào)易區(qū)流通貨幣在全球交易大盤上市,并且升值空間巨大,引誘他人購(gòu)買公司發(fā)行的虛擬幣“亞泰坊”幣,成為該傳銷組織會(huì)員,并在公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè),按照“太陽(yáng)線”型結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排網(wǎng)格點(diǎn)位。

　　該公司規(guī)定,新會(huì)員必須經(jīng)老會(huì)員推薦且至少必須購(gòu)買200元“亞泰坊”幣才能注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)入會(huì),在公司管理系統(tǒng)中設(shè)置在推薦老會(huì)員的下線,注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)之后才能有資格發(fā)展下線會(huì)員。新會(huì)員購(gòu)買“亞泰坊”幣的資金通過(guò)上線逐級(jí)上交給公司財(cái)務(wù),再由公司相應(yīng)的“亞泰坊”幣撥給新注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)。該公司還設(shè)置了“靜態(tài)收益”“動(dòng)態(tài)收益”“分享達(dá)人”三類高額獎(jiǎng)勵(lì)制度誘使會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員加入。公司將發(fā)行的“亞泰坊”幣的初始幣值與人民幣的兌換比例設(shè)置為1:1,并鼓吹“亞泰坊”幣會(huì)不斷升值,每天通過(guò)會(huì)員管理平臺(tái)在系統(tǒng)內(nèi)隨意提高“亞泰坊”幣的價(jià)格,以此誘使會(huì)員購(gòu)買“亞泰坊”幣并持有防止拋售崩盤。

　　該傳銷組織從2018年1月至2018年6月案發(fā),共計(jì)吸收傳銷資金達(dá)5.7577億余元。

　　閆某,系遼寧大連市210醫(yī)院退休職工,2018年1月,時(shí)長(zhǎng)祥發(fā)起“亞泰坊”幣傳銷活動(dòng)后,閆某通過(guò)購(gòu)買“亞泰坊”幣注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)加入該傳銷組織,并被時(shí)長(zhǎng)祥任命為公司秘書長(zhǎng),主要負(fù)責(zé)公司會(huì)議籌備、組織工作,通過(guò)微信群與各大區(qū)執(zhí)行總裁確定、分配參會(huì)會(huì)員名單、預(yù)定酒店、安排會(huì)場(chǎng),制定公司“保密守則”,為了逃避打擊,要求公司會(huì)員不得泄露公司秘密,幫助時(shí)長(zhǎng)祥進(jìn)行公司宣傳、管理。閆某為了非法獲利,積極發(fā)展他人加入該傳銷組織,至案發(fā)時(shí)其發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)460個(gè),其會(huì)員賬號(hào)內(nèi)“亞泰坊”幣數(shù)量為170多萬(wàn)枚,套現(xiàn)人民幣20萬(wàn)元。

　　楊某,系河南省南陽(yáng)文化藝術(shù)學(xué)校退休職工,2018年2月,經(jīng)時(shí)長(zhǎng)祥推薦通過(guò)購(gòu)買“亞泰坊”幣注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)加入該傳銷組織。楊某為了非法獲利,積極發(fā)展他人加入,共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)1000多個(gè),其會(huì)員賬號(hào)內(nèi)“亞泰坊”幣數(shù)量為33萬(wàn)多枚,并被任命為公司第一大區(qū)第九區(qū)執(zhí)行經(jīng)理。2018年5月,楊某被任命為公司紀(jì)檢部長(zhǎng),主要負(fù)責(zé)處理網(wǎng)絡(luò)和公司微信群里出現(xiàn)的有關(guān)“亞泰坊”負(fù)面?zhèn)髀?聯(lián)系他人刪除相關(guān)網(wǎng)絡(luò)貼文,在公司微信群里要求會(huì)員注意保密,禁止將群里發(fā)布的文件和通知外傳,禁止在網(wǎng)上發(fā)布“亞泰坊”負(fù)面言論。

　　劉某,江西省豐新縣商人,2018年1月,被告人劉某經(jīng)康某某介紹通過(guò)購(gòu)買“亞泰坊”幣注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)加入該傳銷組織。劉某為了非法獲利,積極發(fā)展他人加入,至案發(fā)時(shí)共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)1131個(gè),接受下線會(huì)員傳銷資金90余萬(wàn)元,其會(huì)員賬號(hào)內(nèi)“亞泰坊”幣數(shù)量為15萬(wàn)多枚,并被任命為公司第三大區(qū)執(zhí)行總裁康某某下面的37區(qū)經(jīng)理。

　　劉某娥,系湖南省桃江縣灰山港鎮(zhèn)村民,2018年1月,經(jīng)被告人劉某介紹通過(guò)購(gòu)買“亞泰坊”幣注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)加入該傳銷組織,成為劉某的下線會(huì)員。為非法獲利,劉某娥積極發(fā)展他人加入,至案發(fā)時(shí)共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)400多個(gè),接受下線會(huì)員傳銷資金30余萬(wàn)元,其會(huì)員賬號(hào)內(nèi)“亞泰坊”幣數(shù)量為1.7萬(wàn)多枚。

　　高某,系“亞泰坊”會(huì)員管理系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)人員,2018年1月,其入股的深圳華云未來(lái)科技有限公司受時(shí)長(zhǎng)祥委托為其公司搭建“亞泰坊”會(huì)員管理系統(tǒng),被告人高某明知該系統(tǒng)用于傳銷的情況下,仍然承接該業(yè)務(wù)后聯(lián)系河南鄭州某公司開(kāi)發(fā)出“亞泰坊”會(huì)員管理系統(tǒng),對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試、漏洞修復(fù)和完善后交付給時(shí)長(zhǎng)祥公司用于會(huì)員管理,并對(duì)時(shí)長(zhǎng)祥公司后臺(tái)管理人員進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn),深圳華云未來(lái)科技有限公司收取開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元。

　　案發(fā)后,5名被告人先后被民警抓獲歸案。

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人閆某、楊某、劉某、劉某娥、高某共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以歪曲國(guó)家政策、虛構(gòu)投資項(xiàng)目發(fā)行虛擬貨幣和營(yíng)利前景為誘餌,要求參加者以購(gòu)買虛擬貨幣獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),通過(guò)宣傳、培訓(xùn)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其中,被告人閆某、楊某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)情節(jié)嚴(yán)重,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。