深度解讀：什么是傳銷？從規(guī)范到禁止再到立法

傳銷在國外叫層壓式推銷或金字塔式騙局。此種商業(yè)模式手法至少已有上百年的歷史，而成熟的案例則出現(xiàn)在20世紀(jì)初的美國，如1919年時(shí)發(fā)生的龐氏騙局。

傳銷的起源與發(fā)展

龐氏騙局稱謂源自美國一名意大利移民查爾斯·龐茲，他于1919年開始策劃一個(gè)陰謀，成立一家公司騙人，向子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤回報(bào)，然后龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚，龐茲成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續(xù)了一年之久才被戳破。

1971年，美國貿(mào)易委員會(huì)有鑒于層壓式推銷在全美各地流竄發(fā)展，并帶來許多社會(huì)問題，于是率先控告“假日魔法公司”違反聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)會(huì)法。同年加州政府也檢舉“佳線產(chǎn)品公司”的非法行為。到此，該騙局無法在美國立足，于是開始跨國發(fā)展。

大規(guī)模的層壓式推銷曾于前蘇聯(lián)發(fā)生。蘇聯(lián)解體后不久，最惡名昭彰的是俄羅斯的MMM騙局和阿爾巴尼亞的層壓式推銷騙案。

傳銷進(jìn)入中國

從規(guī)范到禁止再到立法

80年代末，傳銷開始進(jìn)入中國。1990年11月14日，雅芳為中國第一家正式以傳銷申請注冊的公司。此后，各種名目傳銷公司遍地開花。1992年開始，國外傳銷公司打著獨(dú)資、合資旗號進(jìn)入中國，國內(nèi)一些企業(yè)也紛紛轉(zhuǎn)入傳銷。

到1993年，幾乎所有省會(huì)城市、沿海大中城市都有傳銷活動(dòng)。1993年，隨著未經(jīng)注冊或注冊未被通過的傳銷引起傳媒從正反兩方面不斷曝光，官方開始重視該行業(yè)。

1994年，上海、深圳、廣州等地行政管理部門開始組織人員，草擬有關(guān)管理辦法。

1994年8月11日國家工商管理局發(fā)出《關(guān)于制止多層次傳銷活動(dòng)違法行為的通告》，9月2日再次發(fā)出《關(guān)于查處多層次傳銷活動(dòng)中違法行為的通知》。

1995年后，傳銷開始進(jìn)入狂熱期。大多數(shù)傳銷組織大肆炒作，以暴利為誘餌，用新拉來人的入會(huì)費(fèi)補(bǔ)給老會(huì)員。

據(jù)媒體報(bào)道，從1995年到1996年，傳銷主要策源地之一的湖南長沙星沙傳銷人員人數(shù)不到1年時(shí)間人數(shù)從數(shù)萬人聚積到數(shù)十萬人。

1997年1月10日，國家工商行政管理局發(fā)布第73號令《傳銷管理辦法》。國家一度想把多層次傳銷銷售模式進(jìn)行規(guī)范。

1997年底至1998年初，尤其是開展異地炒作的公司集中地區(qū)，諸如在武漢、長沙、北海等地，到處是卷款潛逃的傳銷公司和大批流動(dòng)鬧事的傳銷難民，社會(huì)治安顯示出極不穩(wěn)定因素。

1998年4月21日，政府出臺(tái)《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》宣布全面禁止多層次傳銷。所有從事傳銷的公司全部停止?fàn)I運(yùn)，聽候國家后續(xù)政策的處理。此后不久，國務(wù)院發(fā)出了要求原有傳銷企業(yè)全部轉(zhuǎn)型為傳統(tǒng)批發(fā)、零售銷售方式，從而實(shí)現(xiàn)一個(gè)過渡性的轉(zhuǎn)制工作。

1998年7月，國務(wù)院頒布通過了成功轉(zhuǎn)型的10家規(guī)范直銷企業(yè)的名錄。

2005年8月23日國務(wù)院出臺(tái)了《直銷管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷條例》?！督箓麂N條例》自2005年11月1日施行，《直銷管理?xiàng)l例》自2005年12月1日起施行。

2009年2月28日，第十一屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議通過刑法修正案，在第224條后增加一條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

2013年11月22日，“兩高一部”出臺(tái)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》。

什么是傳銷？

那么，什么是傳銷呢？傳銷是非法經(jīng)營行為。在《禁止傳銷條例》第二條規(guī)定：本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。

在商務(wù)部直銷行業(yè)管理系統(tǒng)中的常見問題里面也詳細(xì)告訴教大家如何辨別傳銷行為。傳銷是非法經(jīng)營行為，以“拉人頭”、“入門費(fèi)”、“多層次”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”為主要特征。傳銷活動(dòng)中，參與者通常要交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，通過不斷發(fā)展人員加入，拉人頭，形成上下層及網(wǎng)絡(luò)，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費(fèi)用中提取報(bào)酬。

參與傳銷需要承擔(dān)哪些法律責(zé)任？

那么，參與傳銷需要承擔(dān)哪些法律責(zé)任？國家法律規(guī)定，對下線人數(shù)較少的，一般予以教育，追繳違法所得。但當(dāng)達(dá)到一定級別以后，不僅面臨虧損外，還有可能受到法律的制裁。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪規(guī)定，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者情節(jié)輕的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2013年出臺(tái)的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》對情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定問題也有詳細(xì)規(guī)定。只要符合組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；收取傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上的；曾因傳銷受過刑事處罰或一年以內(nèi)因傳銷受過行政處罰，又發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)60人以上的；造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的均認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重。

值得注意的是，不是所有的傳銷行為都構(gòu)成犯罪。該意見還規(guī)定，傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，從參與人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。但以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。

這也是為什么花生日記、云集微店、達(dá)令家等電商平臺(tái)只是受到相關(guān)部門處罰，而沒有追究其刑事責(zé)任的根本原因。