“香港摩天”特大跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案告破 假稱(chēng)“互助投資”虛構(gòu)項(xiàng)目

成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019春雷行動(dòng)（成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局供圖）

　　宣稱(chēng)擁有8大集團(tuán)

　　可互助投資“高大上”項(xiàng)目

　　2018年底，成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到線(xiàn)索舉報(bào)，“香港摩天”集團(tuán)疑似通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。該機(jī)構(gòu)以認(rèn)購(gòu)“紅酒”“保健品”“礦產(chǎn)”“產(chǎn)品碼”為噱頭，要求加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)不同級(jí)別的商品作為入門(mén)費(fèi)和發(fā)展下線(xiàn)的資格，然后按照發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)和購(gòu)買(mǎi)商品級(jí)別的數(shù)額獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

　　新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局隨即組成專(zhuān)案組對(duì)“香港摩天”展開(kāi)調(diào)查。

線(xiàn)索分析（成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局供圖）

　　參與人員達(dá)18448人

　　辦案人員輾轉(zhuǎn)14萬(wàn)多公里調(diào)查取證

　　“‘香港摩天’跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案涉及‘保健’市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)廣告等多個(gè)領(lǐng)域。”新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法分局綜合執(zhí)法大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，“香港摩天”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，截止到案發(fā)時(shí)，該平臺(tái)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員共計(jì)18448人，遍布全國(guó)多個(gè)省市，其中四川籍涉?zhèn)魅藬?shù)1225人。

　　涉案人數(shù)多，社會(huì)影響大，如何克服電子數(shù)據(jù)的固定、分析和涉案資金的追查、控制等困難，以實(shí)際行動(dòng)對(duì)該傳銷(xiāo)組織予以打擊的問(wèn)題擺在專(zhuān)案組成員面前。

　　由于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)容易變動(dòng)、被刪改，再加上本案會(huì)員系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)于境外，在執(zhí)法部門(mén)自身網(wǎng)絡(luò)取證能力相對(duì)落后等客觀(guān)情況下，辦案人員將獲取網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)作為突破口，在相關(guān)司法鑒定中心的協(xié)助下，對(duì)網(wǎng)絡(luò)商城、會(huì)員網(wǎng)站的所有后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行了多次司法存證和公證，并由鑒定中心進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，出具報(bào)告，為定案處理奠定可靠的證據(jù)基礎(chǔ)。

　　“從立案線(xiàn)索的梳理、到查詢(xún)銀行賬號(hào)、理清傳銷(xiāo)資金的流向，僅用時(shí)12天。”該負(fù)責(zé)人表示，為防止傳銷(xiāo)組織轉(zhuǎn)移資金，專(zhuān)案組以“香港摩天”會(huì)員平臺(tái)公布的收款賬號(hào)為切入點(diǎn)，輾轉(zhuǎn)多家金融機(jī)構(gòu)，白天打銀行流水，晚上整理、錄入、分析、匯總情況，理清思路，一共查詢(xún)了涉嫌傳銷(xiāo)賬戶(hù)400多個(gè)，交易流水18萬(wàn)余條，分析繪制出該傳銷(xiāo)組織資金流向關(guān)系圖，最終鎖定了37個(gè)涉嫌傳銷(xiāo)的重點(diǎn)賬戶(hù)，有效地防止當(dāng)事人隱蔽和轉(zhuǎn)移違法資金。

　　涉案公司被罰沒(méi)3100萬(wàn)元

　　傳銷(xiāo)“骨干”已移送公安機(jī)關(guān)

　　除專(zhuān)案組調(diào)查取證外，通過(guò)打擊傳銷(xiāo)聯(lián)席會(huì)議制度的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局還借助公安部門(mén)的經(jīng)偵、人員控制等手段進(jìn)行調(diào)查取證，做好與法院的銜接，對(duì)涉案資金及時(shí)采取凍結(jié)等強(qiáng)制措施，有效防止了涉案人員轉(zhuǎn)移資金、隱匿證據(jù)，案件實(shí)現(xiàn)全面突破。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，完全突破了地域的局限，信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度高。”該負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，為查清案件，辦案人員斗智斗勇，輾轉(zhuǎn)河南、江西、深圳等省、市，行程14萬(wàn)多公里，與涉嫌傳銷(xiāo)人員進(jìn)行了多次“較量”。當(dāng)執(zhí)法人員將歷時(shí)4個(gè)月依法收集的有關(guān)宣傳、獎(jiǎng)勵(lì)制度、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄、視聽(tīng)資料、傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖、銀行賬戶(hù)交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)和鑒定意見(jiàn)等證據(jù)擺在面前時(shí)，當(dāng)事人終于承認(rèn)了違法事實(shí)。

　　新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)該案中，收取傳銷(xiāo)資金，將收取會(huì)員資金用于購(gòu)買(mǎi)房車(chē)從事實(shí)體運(yùn)營(yíng)，對(duì)傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大、發(fā)展起作用的江西驢道旅游文化有限公司違法行為作出沒(méi)收違法所得2979萬(wàn)余元，處以罰款120萬(wàn)余元，合計(jì)3100萬(wàn)元的行政處罰。

　　目前，涉案的新都籍傳銷(xiāo)組織“骨干分子”已移送公安機(jī)關(guān)處理。介紹他人參與傳銷(xiāo)案、為傳銷(xiāo)資金轉(zhuǎn)移提供便利條件的其他涉案當(dāng)事人正在接受進(jìn)一步調(diào)查中。

　　建設(shè)優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境

　　成都“春雷行動(dòng)2019”立案查處2654件

　　“‘香港摩天’網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案是我市‘春雷行動(dòng)2019’截至目前查處的案件中罰沒(méi)金額最大的案件。”成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局“春雷行動(dòng)2019”相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，從今年1月11日至4月30日，該局組織全市市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展“春雷行動(dòng)2019”暨整治“保健”市場(chǎng)亂象百日行動(dòng)，聚焦食品安全、藥品安全、質(zhì)量安全和市場(chǎng)治亂，嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)、違法廣告、虛假宣傳、制售假冒偽劣產(chǎn)品等擾亂市場(chǎng)秩序、欺詐消費(fèi)者的違法違規(guī)行為，確保市場(chǎng)秩序更加公平有序，營(yíng)商環(huán)境更加優(yōu)質(zhì)便利。

　　截至發(fā)稿時(shí)，成都全市共檢查生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶(hù)38959戶(hù)，檢查商場(chǎng)、超市、集貿(mào)市場(chǎng)等各類(lèi)市場(chǎng)6928個(gè)，檢查特種設(shè)備使用單位4035個(gè)，責(zé)令整改網(wǎng)站265個(gè)，取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)43戶(hù)，搗毀制假售假窩點(diǎn)14個(gè)，受理消費(fèi)者投訴舉報(bào)26342次，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失700余萬(wàn)元，立案查處2654件。

　　“與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)欺騙性更強(qiáng)、隱蔽性更好，發(fā)展速度更快、危害性更大，且極其容易復(fù)制。”成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局“春雷行動(dòng)2019”相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，一些傳銷(xiāo)組織披著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的外衣，以所謂的 “金融互助”“旅游互助”“眾籌創(chuàng)業(yè)”“愛(ài)心慈善”“虛擬貨幣”等名義從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。希望廣大市民一定要認(rèn)清傳銷(xiāo)“入門(mén)費(fèi)”“拉人頭”“按人頭數(shù)量提成”的三大特征，以防上當(dāng)受騙，發(fā)現(xiàn)有傳銷(xiāo)行為，應(yīng)立即撥打12315或向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)舉報(bào)。