赴外國(guó)引進(jìn)中券資本、國(guó)盟普惠證券傳銷(xiāo)獲刑8年

4月18日上午，由漢壽縣人民檢察院依法提起公訴的王某某等17人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，經(jīng)漢壽縣人民法院當(dāng)庭宣判，均獲有罪判決，其中，主犯王某某獲有期徒刑8年。王某某先后赴外國(guó)考察新亞洲集團(tuán)引進(jìn)中券資本、國(guó)盟普惠證券傳銷(xiāo)項(xiàng)目。王某某通過(guò)上述兩個(gè)傳銷(xiāo)項(xiàng)目合計(jì)發(fā)展會(huì)員37.69萬(wàn)余個(gè)。

經(jīng)查明，2015年11月，被告人王某某經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，并赴外國(guó)考察新亞洲集團(tuán)銷(xiāo)售的中券資本項(xiàng)目，后將該項(xiàng)目引進(jìn)中國(guó)，在中國(guó)內(nèi)地建立團(tuán)隊(duì)進(jìn)行宣傳推廣并發(fā)展下線會(huì)員，召集人員柴某某、趙某某、崔某某、吳某某等人到深圳，通過(guò)采取給參與培訓(xùn)人員報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、安排餐飲等手段，在全國(guó)各地陸續(xù)組織招募大量會(huì)員到深圳進(jìn)行培訓(xùn)，主要由被告人王某某講解關(guān)于“中券資本”項(xiàng)目的未來(lái)規(guī)劃和走勢(shì)、獎(jiǎng)勵(lì)制度、報(bào)單流程、釋放獎(jiǎng)勵(lì)的條件和操作流程等等。

為推廣“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目影響，吸引會(huì)員加入，被告人王某某于2016年4月至2017年1月前后四次以對(duì)參會(huì)會(huì)員報(bào)銷(xiāo)差旅和食宿等費(fèi)用的方式，組織會(huì)員參加“新亞洲集團(tuán)”在泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞、澳門(mén)等地以所謂明星演唱會(huì)、慈善晚宴等名義舉辦傳銷(xiāo)宣傳大會(huì)，提高會(huì)員的積極性來(lái)發(fā)展更多的下線會(huì)員。

2016年8月，王某某又從新亞洲集團(tuán)引進(jìn)與“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目模式類(lèi)似的“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，對(duì)外宣稱(chēng)代理銷(xiāo)售美國(guó)德克薩斯州“國(guó)盟集團(tuán)”（簡(jiǎn)稱(chēng)IHA）的“國(guó)盟普惠證券”，繼續(xù)在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員，從中獲利。

“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)項(xiàng)目要求參加者最低繳納3600元的入門(mén)費(fèi)，并按照繳納費(fèi)用的多少確定會(huì)員級(jí)別，分別為3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）人民幣四個(gè)級(jí)別。會(huì)員按照推薦順序和加入時(shí)間的先后順序，形成“金字塔”形狀的推薦層級(jí)和安置層級(jí)。“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度分為靜態(tài)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)（推廣計(jì)劃）、對(duì)碰獎(jiǎng)（發(fā)展計(jì)劃）、豪華獎(jiǎng)。所有獲得的獎(jiǎng)勵(lì)按照美金和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計(jì)算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額5%作為手續(xù)費(fèi)。

被告人王某某于2016年11月至2017年4月組織會(huì)員赴澳大利亞悉尼、韓國(guó)首爾、俄羅斯莫斯科等地參加“新亞洲集團(tuán)”以旅游名義舉辦的宣傳大會(huì)。王某某購(gòu)買(mǎi)了奔馳、路虎等豪車(chē)，獎(jiǎng)勵(lì)為推廣傳銷(xiāo)項(xiàng)目作出突出貢獻(xiàn)的人員，向會(huì)員展示、炫耀，激勵(lì)參加者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，誘使他人加入傳銷(xiāo)組織。

2016年12月，常德市的被告人劉某某通過(guò)微信群了解該項(xiàng)目后，即加入成為會(huì)員，積極參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，在常德市發(fā)展下線會(huì)員30以上。

2017年1月，王某某又從新亞洲集團(tuán)引進(jìn) “DB科融證券”（前期叫“天宮三號(hào)”）傳銷(xiāo)項(xiàng)目，直接發(fā)展被告人吳某某、范某、臧某某、秦某某等人成為下線會(huì)員，在國(guó)內(nèi)建立會(huì)員團(tuán)隊(duì)。

2017年3月，被告人王某某將該項(xiàng)目重新分為“高勝”和“諾亞方舟”兩個(gè)傳銷(xiāo)項(xiàng)目，其獎(jiǎng)金制度、投資配套等模式均和“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)項(xiàng)目類(lèi)似，僅更換項(xiàng)目名稱(chēng)，同時(shí)將部分“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)項(xiàng)目的會(huì)員平移到上述兩個(gè)項(xiàng)目中，繼續(xù)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪事實(shí)，被告人王某某使用黃某某等自己掌控的38張銀行卡賬戶(hù)進(jìn)行收款、理財(cái)、消費(fèi)等活動(dòng)。2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的銀行卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)入人民幣9億多元，轉(zhuǎn)出人民幣7億多元，收取傳銷(xiāo)組織轉(zhuǎn)入資金及會(huì)員費(fèi)人民幣6億多元。經(jīng)鑒定，中券資本網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員共計(jì)178416人，國(guó)盟普惠證券網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員198568人。