天臺警方摧毀特大傳銷式詐騙案 受害人遍及全國各地

天臺警方依托合成作戰(zhàn)在上級公安機關(guān)的支持下，近日分赴浙江安吉、福建寧德、河北邯鄲、甘肅蘭州等地摧毀了一個傳銷式詐騙團伙。抓獲9名犯罪嫌疑人，查扣作案電腦3臺、手機18部，凍結(jié)資金80萬余元，破獲系列案件上百起。

今年2月1日，天臺人陳某報警稱，他之前下載了“豐年牧場”APP并創(chuàng)建賬號，向平臺充值3000元，通過網(wǎng)絡(luò)倒賣虛擬雞鴨等禽畜。到1月31日晚，發(fā)現(xiàn)平臺進不去了，懷疑自己被騙。

該詐騙團伙規(guī)定，參與者通過上線的推薦注冊成為“豐年牧場”的會員后，交納10元到8000元不等的費用購買虛擬的動物，每天就能獲得1元到2666元不等的分紅。例如，會員購買8000元的“漢血馬”，每天就能分紅2666元，8天一個周期出局能獲得21328元的高額回報。

會員如果發(fā)展下線還有12代以內(nèi)的1%到5%的動態(tài)分銷傭金獎勵。除了以上好處外，當(dāng)自己直接發(fā)展的下線達到一定的數(shù)量以后，還能獲得4%的全球分紅、2%的領(lǐng)導(dǎo)獎等獎勵。

接到報警后，民警通過系統(tǒng)分析，對涉案資金開展調(diào)查，并對嫌疑人使用的手機、微信以及資金流水等大量信息進行排查，鎖定了取款地點在河北省邯鄲市。民警順藤摸瓜確定了4名嫌疑對象。

4月11日，民警趕赴河北邯鄲，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，抓獲高某、崔某、劉某等3名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，3人為詐騙團伙里專門取款人員。

結(jié)合對高某等3人的初步審訊和對案情的研判分析，民警挖掘線索，進一步摸清了其他幾名嫌疑人的信息。隨后，天臺警方兵分多路，一組將3名嫌疑人先行押回，另幾組迅速出動。

4月12日，詐騙嫌疑人俞某在浙江安吉被抓獲。第二天，其他兩個抓捕組分別在福建寧德、甘肅蘭州將郭某等5名實施詐騙的主要嫌疑人抓獲。

郭某、應(yīng)某等人交代，去年10月他們在網(wǎng)上發(fā)布推廣“豐收農(nóng)場”APP，對招募來的員工進行培訓(xùn)，組成了實施傳銷式詐騙的團伙。該團伙成員作案分工明確，有技術(shù)維護、專門取款、交友群推廣等角色。在受害人下載APP轉(zhuǎn)賬“投資”后，團伙直接解散交友群失蹤。

經(jīng)查，受害人遍及全國各地，詐騙金額高達100萬余元。目前，天臺警方對郭某等9名團伙嫌疑人批準(zhǔn)刑拘，案件正在進一步偵查之中。