“民族大業(yè)”驚天騙局！統(tǒng)一地球每省發(fā)放五千億？“三民城”、“巨龍國際”巨大詐騙案宣判

近日安徽省淮南市中級人民法院對一起巨大詐騙案進行了二審宣判。2018年12月23日，壽縣人民法院對“民族大業(yè)”主犯黃志軍等13人作出一審判決。黃志軍等13人犯詐騙罪，分別被判處十年到二年八個月不等的有期徒刑，并處罰金人民幣十萬元到三萬元不等。

2016年1月份左右，吳宗順、陳文海、蘇文增、蔡國祥等人以解凍中國流失在海外48個國家的巨額“民族資產(chǎn)”，需要10.8萬名會員報名參加，每位會員要交納1100元左右的會員費，得到“三民城”會員證和團證后，待“民族大業(yè)”解凍后即可分得的巨額財產(chǎn)為由，騙取不明真相的群眾交納現(xiàn)金。

2016年5月初，黃志軍在張華忠的引薦下，來到設(shè)在莆田市恒豐大酒店26樓的“三民城”總局考察，并認識了蘇文增、吳煥元。吳煥元在介紹三民城項目時，還神秘地從手提包里取出一些印章和類似古董的圖片，并說是國民黨時期遺留下來的等等。

一個星期之后，黃志軍與蘇文增、吳煥元去了吳宗順家，吳家室內(nèi)墻上掛了很多看不懂的字畫。他們說我們中華民族要統(tǒng)一地球，世界大同，我們的目的就是要在宣傳“三民城”項目的同時，讓加入該項目的會員相信該項目是真的。

之后，黃志軍先后建立了6個與“三民城”項目相關(guān)的微信群。黃志軍在群里自稱自己是’三民城總局”的黃龍，并宣傳“三民城”項目，鼓吹中國有巨額民族資產(chǎn)流失在海外48個國家，如果我們“三民城”項目從海外成功討回民族財產(chǎn)，就按照每個省五千億元發(fā)放，只要是加入“三民城”項目的會員都可以分到這筆錢。等2016年9月1日中國慈善法頒布，我們就會對會員進行扶貧，每個會員就會得到一筆善款等等。

據(jù)黃志軍供述，自己先后直接或間接發(fā)展了郭勇、張林、胡進進、武海峰等2萬多會員，這些人都是必須要交1100元報名費的。收到會員款有2600多萬元，其中給了蘇文增700多萬，買了一輛15萬元和一輛92萬元的車，以及其他消費。

經(jīng)查明，被告人黃志軍、吳煥元、陳輝、郭勇、張林、武海峰等13人在明知自己參與購買的所謂“三民城”是虛假項目的情況下，或通過建立“三民城”項目群，在各群上積極為自己的上線向不明真相的群眾宣傳、推薦與“三民城”項目相關(guān)的虛假信息，發(fā)展會員，騙取他人交納現(xiàn)金；或是幫助自己的上線統(tǒng)計、匯總被騙人員資料，按照上線要求將騙得的會員費轉(zhuǎn)給組織內(nèi)的相關(guān)人員。至案發(fā)時被詐騙人數(shù)達4萬人，遍布30多個省份。據(jù)辦案民警稱，“該詐騙團伙短短2個月時間詐騙金額就超過了2億元?！?/span>

2016年8月9日23時許郭勇被抓獲，后公安機關(guān)在郭勇的配合下在江北機場停車場將涉嫌詐騙的程惠玲抓獲。2016年10月28日13時許，淮南市公安局偵查人員在福建省莆田市查扣涉案人員陳文海的車輛時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳輝，后陳輝被偵查人員帶至莆田市白塘派出所接受詢問。

2017年1月6日，公安部派出工作組抓獲“巨龍國際”驚天騙局首犯張華忠，3月13日，在福建莆田將“三民城”驚天騙局首犯吳宗順抓獲。值得注意的是，專案組抓獲的38名犯罪嫌疑人中，23人都曾從事過傳銷活動。

焦點訪談報道淮南詐騙案

期間，黃志軍詐騙數(shù)額高達4591萬余元；吳煥元詐騙數(shù)額407萬余元；陳輝參與詐騙數(shù)額共計393萬余元；郭勇參與詐騙數(shù)額1224萬余元；武海峰詐騙數(shù)額500余萬元；胡卓斌詐騙245萬余元；盧方珍詐騙500余萬元；石少峰詐騙52萬余元；吳淑國詐騙39萬余元；胡進進詐騙27萬余元；張林詐騙1114萬余元；田曉玲詐騙110萬余元；董秀芹詐騙10萬余元。

此外，盧方珍與董孟華（已死亡）參與虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”的事實，以購買所謂巨龍國際項目A計劃和B計劃為由，騙取他人財物280余萬元。

據(jù)多名被害人證實，相關(guān)涉案人員在其組建的“慈善群”中宣稱關(guān)于“三民城”項目，并承諾，每人只要繳納1100元成為會員，可以得到一大筆“善款”及特權(quán)，比如每月可以領(lǐng)到工資，生活就可以無憂無慮等。“巨龍國際”項目則推出的是A計劃投資3600元成為巨龍公司國內(nèi)原始股東，可以得到銀行解凍的1000萬元、住房一套、轎車一輛，每月還發(fā)放1.6萬元生活費；B計劃投資1萬元成為國際股東，獎勵在原有基礎(chǔ)上進行升級的“民族資產(chǎn)解凍”宣傳后，將報名費轉(zhuǎn)自相關(guān)被告人或相關(guān)被告人指定的賬戶，但時至案發(fā)無一例外地都沒有收到過所謂的“資產(chǎn)解凍”后發(fā)放的“慈善款”，各自方才知道被騙。

去年12月23日，壽縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。宣判后，黃志軍、吳煥元、陳輝、郭勇、武海峰、胡卓斌、盧方珍、張林、田曉玲不服，以應(yīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、非法吸收公眾存款罪或量刑過重等理由提出上訴。

經(jīng)二審查明，黃志軍等人明知“三民城”項目是虛假的，為了獲利，仍參與實施積極發(fā)展會員或者幫助統(tǒng)計的詐騙行為，黃志軍并占有使用部分詐騙犯罪所得。以上幾人的行為應(yīng)構(gòu)成詐騙犯罪。原判根據(jù)各上訴人及原審被告人的犯罪事實、性質(zhì)，在共同犯罪中所起的作用，已分別給予從輕或者減輕處罰，量刑并無明顯不當(dāng)，對上述意見本院不予采納。

4月11日，淮南市中級法院認定，原判認定的主要犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確。量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照相關(guān)法律的的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。