最高涉及資金2億元！南寧警方偵破兩起特大傳銷案

5月6日，廣西南寧市公安局召開新聞發(fā)布會通報，5月5日凌晨，根據(jù)廣西公安廳“亮劍·2019”掃黑除惡2號集中打擊收網(wǎng)行動部署，南寧警方調(diào)集多警種警力共550多名，充分依托“智慧警務(wù)”合成作戰(zhàn)聯(lián)偵平臺，破獲兩起特大傳銷專案，摧毀3個聚集型傳銷團(tuán)伙。

行動當(dāng)日，南寧警方對“1105”、“19.320”等傳銷專案實施統(tǒng)一收網(wǎng)。成功摧毀了3個盤踞在南寧的聚集型傳銷團(tuán)伙，共抓獲違法傳銷人員191名(其中，骨干人員92人)；查扣涉案小汽車11輛，查封房產(chǎn)9套，凍結(jié)涉案銀行賬戶200多個；查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

偵破“1105”特大傳銷專案

2018年11月初，南寧市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊通過運用大數(shù)據(jù)分析研判，獲悉一群外省籍人員涉嫌在南寧市仙葫開發(fā)區(qū)一帶從事以“純資本運作”為名的聚集型傳銷活動線索后，迅速組織警力開展線索核查。

警方經(jīng)初步調(diào)查，掌握該傳銷組織的基本情況，該團(tuán)伙主要是以陜西安康籍人員王某某、陳某某等人為首，團(tuán)伙人員超過2000人，涉及資金累計達(dá)2億余元人民幣。

鑒于案情重大，南寧警方于2018年11月5日立案偵查，取名代號“1105”專案。警方專案組經(jīng)過長時間細(xì)致縝密的偵查研判，查明了該傳銷組織的運作模式、組織架構(gòu)、人員組成等情況，并基本摸清了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)者和骨干人員。

2019年5月5日，經(jīng)前期偵查布控，收網(wǎng)時機(jī)已然成熟，南寧警方兵分多路對該團(tuán)伙涉案人員實施全面抓捕?！傲羷Α?019”掃黑除惡2號集中打擊收網(wǎng)行動中，共抓獲該案涉嫌傳銷人員169人，查獲涉案車輛9輛，查封房產(chǎn)9套，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

偵破“19.320”特大傳銷專案

2019年3月19日，南寧警方接到李某等人的報案，稱其自2016年起被徐某、歐某某、楊某、陳某某等人以考察生意為由騙來南寧考察“連鎖經(jīng)營”，每個人交納69800元申購款的情況。

經(jīng)調(diào)查了解，辦案民警發(fā)現(xiàn)這伙人存在非法傳銷重大嫌疑，并且該團(tuán)伙成員均為云南籍。警方迅速組織警力成立專案組開展偵查工作。警方經(jīng)進(jìn)一步偵查布控，基本掌握了該案體系成員的組織架構(gòu)圖，同時摸排出該團(tuán)伙犯罪嫌疑人的落腳點。

5月5日凌晨，警方出動112名警力對該案進(jìn)行集中收網(wǎng)，突擊搗毀該團(tuán)伙傳銷窩點，抓獲該專案涉案傳銷人員共22人，扣押涉案車輛2輛。查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

南寧市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長蘇志林介紹，南寧警方始終對傳銷違法犯罪持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，今年以來共開展打擊傳銷清查整治行動190次，出動警力5100人，清查出租房1263間；搗毀窩點11個，查獲涉嫌傳銷人員1996人；偵破大案要案14起，打掉團(tuán)伙3個。

“下一階段，我們將結(jié)合掃黑除惡專項斗爭，深入開展“亮劍2019·嚴(yán)打傳銷”攻堅行動和打擊整治傳銷“烈焰行動”及“凈網(wǎng)行動”，全力遏制傳銷違法犯罪活動反彈勢頭。”蘇志林說。