刑拘3061人！廣西公安廳公開5起“資本運作”傳銷犯罪典型案件

5月14日上午10時，廣西自治區(qū)公安廳召開“亮劍2019嚴(yán)打傳銷”專項行動新聞發(fā)布會。2018年，全區(qū)公安機關(guān)共立案查處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件1136起，刑事拘留犯罪嫌疑人3061人，各項打擊指標(biāo)大幅上升，打擊戰(zhàn)果位列全國第一。

2019年以來，公安廳進一步鞏固去年工作成果，組織全區(qū)公安機關(guān)開展了聲勢浩大的“亮劍2019?嚴(yán)打傳銷”專項行動，專項行動將資本運作等聚集式傳銷和跨區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)傳銷作為打擊重點，通過組織波次收網(wǎng)行動，持續(xù)掀起嚴(yán)打整治高潮，取得初步成效。

2019年1至4月，全區(qū)公安機關(guān)共立案查處傳銷案件175起，抓獲犯罪嫌疑人280人，涉案總價值達8204萬元，查處了一批在全國有影響的重大案件。

發(fā)布會上，公安廳公開曝光公安機關(guān)查處的5起傳銷犯罪典型案件，以此震懾傳銷違法犯罪分子，幫助社會公眾提高防范傳銷、抵制傳銷的意識。

一、 南寧“1105”、“19.320”傳銷案

南寧市公安局積極響應(yīng)掃黑除惡專項斗爭，根據(jù)“亮劍2019·嚴(yán)打傳銷”專項行動的部署，2019年5月5日凌晨，調(diào)集經(jīng)偵等警種及邕寧、良慶等公安分局共550多名警力合成作戰(zhàn)，發(fā)起新一波次打擊行動，以雷霆之勢對“1105”、“19.320”兩起特大傳銷案件實施統(tǒng)一收網(wǎng)，成功摧毀了3個盤踞在南寧的聚集型傳銷團伙。

（一）“1105”傳銷案。2018年11月初，南寧市公安局經(jīng)偵支隊充分運用大數(shù)據(jù)穿透分析、串并研判，掌握以陜西安康籍人員王某某、陳某某等人為首外省籍人員在南寧從事傳銷活動線索。初步摸排發(fā)現(xiàn)，該傳銷團伙長期在南寧市仙葫開發(fā)區(qū)一帶從事以“資本運作”為名的聚集型傳銷活動，團伙人員超過2000人，涉及資金累計達2億余元。

鑒于案情重大，南寧市公安局于2018年11月5日對該團伙立案偵查（代號“1105”專案），抽調(diào)精干警力成立專案組，進一步開展偵控。專案組經(jīng)過長時間細(xì)致縝密的偵查研判，查明了該傳銷組織的運作模式、組織架構(gòu)、人員組成等情況，并鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)和骨干人員。

5月5日凌晨，南寧市公安局精心組織，周密部署，充分依托“智慧警務(wù)”合成作戰(zhàn)聯(lián)偵平臺，多警聯(lián)動共同參戰(zhàn)，對該團伙實施精確打擊。截至5月5日12時，共抓獲團伙主犯王某某、陳某某等涉嫌傳銷人員169人，刑事拘留49人，查獲涉案車輛9輛，查封房產(chǎn)9套，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

（二）“19.320”傳銷案。2019年3月，南寧市公安局良慶分局工作中掌握線索，自2016年起云南籍徐某、歐某某、楊某、陳某某等人以考察生意，“資本運作”為名，誘騙云南群眾到南寧參與傳銷活動。

經(jīng)摸排發(fā)現(xiàn)，該傳銷團伙成員均為云南籍，首要目標(biāo)人員主要集中在云南玉溪市、文山自治州等地。公安機關(guān)進一步偵控，掌握了該案件體系成員的組織架構(gòu)，并鎖定犯罪嫌疑人的居住地址。

5月5日凌晨，南寧市公安局多警種聯(lián)合行動，對該案進行集中收網(wǎng)，搗毀該團伙的傳銷窩點，抓捕首要目標(biāo)成員。截止5日中午12時，共抓獲該團伙涉案傳銷人員22人，刑事拘留17人，扣押涉案車輛2輛，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

二、桂林“4.23”傳銷案

桂林市公安局認(rèn)真貫徹落實自治區(qū)黨委政府和公安廳嚴(yán)打傳銷專項行動部署，積極推進無傳銷城市創(chuàng)建工作，持續(xù)保持打擊傳銷高壓態(tài)勢。2018年11月1日、20日，桂林市公安局多部門多警種聯(lián)合作戰(zhàn)，出動1200余名警力，執(zhí)法車輛212輛次，在桂林四個縣區(qū)和黑龍江、遼寧、甘肅、四川、寧夏、北京、江蘇等地，連續(xù)對“4.23”傳銷案開展兩波次抓捕行動，打掉隋某某等人以投資“移民經(jīng)濟”、“資本運作”從事傳銷活動團伙，共抓獲犯罪嫌疑人143人（其中老總級傳銷頭目71人），端掉傳銷窩點135個，凍結(jié)涉案資金449.8萬元，扣押車輛15輛，查封房產(chǎn)109套、商鋪8處。

三、 北?！?.8”傳銷案

北海市公安局堅決落實自治區(qū)黨委政府和公安廳關(guān)于嚴(yán)打傳銷工作部署，以堅定的決心和超強的力度，形成對傳銷違法犯罪活動的全面圍剿之勢。2018年3月，北海市公安局經(jīng)偵支隊根據(jù)線索摸排，發(fā)現(xiàn)以吉林籍、天津籍等地人員為主的傳銷團伙在北海以“商會商務(wù)運作”、“北部灣大開發(fā)”、“資本運作”為名從事拉人頭的傳銷活動，體系人員多達11000多人，涉案金額高達24億元。對此，北海市公安局高度重視，成立了以經(jīng)偵牽頭，一縣三分局配合，各有關(guān)警種為依托的專案工作組，全力對該案開展偵查（代號“8.8”傳銷案），短時間內(nèi)查明了該團伙組織架構(gòu)、鎖定了核心骨干。2018年11月20日凌晨，南寧、北海兩地警方聯(lián)合行動，出動近千名警力，在南寧、北海、桂林、遼寧鐵嶺、山東青島、浙江杭州、遼寧沈陽等多地戰(zhàn)場，對該團伙實施統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲該傳銷體系吉林籍、天津籍組織領(lǐng)導(dǎo)者104人，扣押涉案車輛48輛，凍結(jié)涉案資金1億多元。

四、南寧“18.720”傳銷案

南寧市公安局強化深挖拓線，對已掌握的案件線索不斷的穿透，獲取了一個山東籍傳銷團伙盤踞在南寧市大沙田一帶從事“資本運作”傳銷活動的重大線索。依托多警合成作戰(zhàn)機制，短時間內(nèi)掌握了該傳銷組織的核心成員、層級結(jié)構(gòu)和運作模式等基本情況。

據(jù)調(diào)查，該團伙是以山東籍人員為主的傳銷組織，團伙人數(shù)超過3000人，涉案累計資金超過2億元。2018年10月9日凌晨5時，南寧市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、情報以及良慶分局、高新分局等180多名警力兵分多路雷霆出擊，對盤踞在良慶區(qū)的陽光新城、恒大綠洲等小區(qū)的47個傳銷人員活動場點及傳銷人員落腳點開展定點打擊行動。共抓獲傳銷人員96名（其中，老總級別人員 38人），搗毀傳銷窩點51個，查獲涉案小汽車41輛，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批，徹底搗毀了以孔某、閆某和謝某等人為首，盤距在南寧市大沙田一帶打著“純資本運作”、“連鎖經(jīng)營”旗號大肆從事傳銷活動的傳銷團伙。