1條不靠譜警情，肇慶始興警方搗毀5個(gè)惡勢(shì)力傳銷(xiāo)窩點(diǎn)

面對(duì)一條聲稱(chēng)自己被騙入非法傳銷(xiāo)組織卻又懷疑警方有“內(nèi)鬼”的“不靠譜”警情，韶關(guān)市始興警方選擇“死磕”到底，通過(guò)近8個(gè)小時(shí)的努力，最終找到報(bào)警人，并循線搗毀5處非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人39名，逮捕35人，解救受害者6名，凍結(jié)涉案資產(chǎn)16.74萬(wàn)元，繳獲手機(jī)、銀行卡及洗腦資料等作案工具一批。

2019年4月25日，該組織非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙被始興縣檢察院依法提起公訴。

1條“不靠譜”的警情

“前段時(shí)間我來(lái)始興被人騙到傳銷(xiāo)組織，銀行卡被取走4萬(wàn)多塊錢(qián)……”

“你們派出所是不是有他們的人，為什么我一掛電話，他們就知道我報(bào)警了？”

“明天再聯(lián)系吧！等我離開(kāi)始興再說(shuō)。”

……

2018年10月11日20時(shí)38分，始興縣公安局110報(bào)警服務(wù)臺(tái)接到這樣一個(gè)“興師問(wèn)罪”的電話。報(bào)警人自稱(chēng)黃某，聲稱(chēng)從北京來(lái)始興見(jiàn)網(wǎng)友，被騙入非法傳銷(xiāo)組織，卻又懷疑警方有“內(nèi)鬼”，不敢提供具體線索。為核實(shí)情況，始興警方隨后多次致電黃某，但黃某要么不接電話，要么含糊其辭。

報(bào)警人一再推脫回避，警方視為無(wú)效警情并無(wú)不妥。但憑借職業(yè)敏感性，始興警方?jīng)Q定對(duì)這宗警情“死磕”到底?；仡^再梳理警情，已掌握的線索，只有報(bào)警人自稱(chēng)的姓名和戶籍。不管真假，核實(shí)報(bào)警人真實(shí)身份并找到他，是突破警情瓶頸的關(guān)鍵！

確定思路后，始興警方當(dāng)即調(diào)遣兩組警力，一組繼續(xù)致電報(bào)警人詢(xún)問(wèn)，另一組依托“智慧新警務(wù)”手段核查報(bào)警人身份。23時(shí)許，警方致電詢(xún)問(wèn)十余次，報(bào)警人仍三緘其口。東邊不亮西邊亮，核查組傳來(lái)好消息——報(bào)警人的身份和位置已核實(shí)：黃某（男，27歲，山東省菏澤市人），入住韶關(guān)市某賓館。

12日零時(shí)30分許，辦案民警趕赴韶關(guān)市區(qū)，在賓館找到報(bào)警人黃某，先表明身份，再安撫其情緒。直至凌晨3時(shí)許，黃某才打消思想顧慮，同意隨民警回始興縣公安局接受進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)，此時(shí)距離接警已過(guò)去了8個(gè)小時(shí)。

經(jīng)了解，2018年9月22日，黃某從北京來(lái)到始興見(jiàn)自稱(chēng)“黃倩倩”的網(wǎng)戀女友，見(jiàn)面后即被帶到一間出租屋，隨后被七八名陌生男子控制。黃某的手機(jī)、銀行卡、身份證等隨身物品被沒(méi)收，人身自由受限，并遭到暴力威脅和推銷(xiāo)引誘，要求付2800元購(gòu)買(mǎi)“時(shí)光x影”產(chǎn)品（聲稱(chēng)與天津天獅生物發(fā)展有限公司合作）加入組織。在被非法拘禁20天的期間，黃某始終拒服管理，多次以死相逼。非法傳銷(xiāo)人員答

應(yīng)只要黃某購(gòu)買(mǎi)16套共計(jì)4.48萬(wàn)元的產(chǎn)品，便可以放走他。10月11日，黃某為脫身購(gòu)買(mǎi)了16套產(chǎn)品，非法傳銷(xiāo)人員讓其簽訂一份自愿退出的申請(qǐng)書(shū)，恐嚇如果報(bào)警將報(bào)復(fù)其家人，隨后將其送往始興火車(chē)站計(jì)劃坐火車(chē)經(jīng)贛州回北京。因沒(méi)趕上火車(chē)，非法傳銷(xiāo)人員又聯(lián)系了一輛出租車(chē)將黃某送往韶關(guān)火車(chē)東站。途中，出租車(chē)司機(jī)在攀談時(shí)了解到黃某的遭遇，便建議其報(bào)警。黃某遂撥打了110，恰好剛報(bào)完警，非法傳銷(xiāo)人員就來(lái)電質(zhì)問(wèn)是否報(bào)警，以至黃某誤認(rèn)為警方有“內(nèi)鬼”，因此不敢再向警方透露任何信息。

據(jù)此，該警情背后藏著一個(gè)非法傳銷(xiāo)組織的判斷坐實(shí)了。

5處有問(wèn)題的“家”

“一套位于第7、8層樓的房子，房前有1個(gè)防塵網(wǎng)還未揭開(kāi)的在建樓盤(pán)”，由于黃某一到始興即被限制人身自由，對(duì)自己所困的非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)僅存些許印象。

根據(jù)黃某的陳述，辦案民警馬不停蹄帶著他到縣城所有在建樓盤(pán)辨認(rèn)，同時(shí)，通過(guò)查詢(xún)視頻監(jiān)控還原其到始興的行動(dòng)軌跡。至12日13時(shí)許，所有線索都指向始興縣太平鎮(zhèn)公園前路某巷一出租屋。在市公安局網(wǎng)警部門(mén)的技術(shù)支持下，辦案民警確認(rèn)了該出租屋即黃某陷入的非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。經(jīng)深挖擴(kuò)線、循線研判，警方又相繼在該縣太平鎮(zhèn)望樓下、興影巷、東門(mén)路、東門(mén)南街發(fā)現(xiàn)了另外4個(gè)非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。

警方細(xì)查，這5個(gè)非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)同屬一個(gè)非法傳銷(xiāo)組織。該組織自2018年8月開(kāi)始在始興落腳，并成立5個(gè)所謂的“家”（即非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)），每個(gè)“家”各自有一名主任和若干名管家負(fù)責(zé)，對(duì)騙入非法傳銷(xiāo)組織的新人進(jìn)行控制和洗腦，并全程限制新人的人身自由。

始興縣公安局黨委對(duì)此高度重視，要求辦案民警以偵破此案為突破口，對(duì)全縣非法傳銷(xiāo)活動(dòng)予以毀滅性打擊。在全面掌握了該非法傳銷(xiāo)組織的基本情況、層次架構(gòu)等詳細(xì)信息后，始興警方?jīng)Q定開(kāi)展代號(hào)為“1011”的收網(wǎng)行動(dòng)。

2018年10月12日20時(shí)許，辦案民警分2組悄悄埋伏在第1和第2個(gè)非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)潛藏的單元房周?chē)?，形成?yán)密的包圍圈?，F(xiàn)場(chǎng)指揮員一聲令下，2組警力先后將該2個(gè)窩點(diǎn)一舉端掉。

辦案民警連夜制訂審訊方案，進(jìn)行審訊，一方面向到案非法傳銷(xiāo)人員展示警方掌握的證據(jù)，講明政策和法律，爭(zhēng)取有悔意者的自覺(jué)交代，一方面從外圍和技術(shù)方面入手作深入調(diào)查。隨后，經(jīng)過(guò)持續(xù)半個(gè)月的追蹤，警方將其他3個(gè)窩點(diǎn)逐一端掉，成功摧毀了一個(gè)假冒“天津天獅”非法傳銷(xiāo)犯罪組織，抓獲并刑拘犯罪嫌疑人39名。

至此，這個(gè)盤(pán)踞在始興縣進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)不到2個(gè)月的惡勢(shì)力團(tuán)伙被成功鏟除。

35名非法傳銷(xiāo)人員被訴

案件偵辦過(guò)程中，警方在加大力度開(kāi)展后期案情調(diào)查等工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)與縣檢察院的聯(lián)系，爭(zhēng)取工作支持，在調(diào)查取證等方面精益求精，力爭(zhēng)將該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙案件辦成精品鐵案。

經(jīng)審查，2018年8月至10月，以被告人鄭某（男，27歲，河南省南陽(yáng)市人）、董某（男，31歲，湖北省孝感市人）為經(jīng)理，被告人王某（男，28歲，貴州省六盤(pán)水市人）、喻某（男，25歲，湖南省邵陽(yáng)市人）、秦某（女，27歲，河南省平頂山市人）、譚某（女，26歲，廣東省清遠(yuǎn)市人）為主任的非法傳銷(xiāo)組織，掛名“天津天獅生物發(fā)展有限公司”在廣東省始興縣轄區(qū)發(fā)展，以“交友”、“招工”等為誘餌騙取被害人到非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。見(jiàn)面后，再采取拘禁、毆打、恐嚇、威脅、虐待、上課洗腦等手段，誘騙、脅迫受害人購(gòu)買(mǎi)份額加入（每份2800元），并脅迫加入者繼續(xù)拉人頭或自身多次購(gòu)買(mǎi)，造成惡劣的社會(huì)影響。

該非法傳銷(xiāo)組織分工明確、結(jié)構(gòu)完善、紀(jì)律嚴(yán)明，從上到下設(shè)置業(yè)務(wù)總管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員五個(gè)級(jí)別，業(yè)務(wù)總管級(jí)別負(fù)責(zé)全面管理該線下的非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)線下組織中各個(gè)主任進(jìn)行管理，業(yè)務(wù)主任主要負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)實(shí)施搶劫、非法拘禁新人等犯罪行為，犯罪所得錢(qián)財(cái)由主任往上逐層繳交。

“一開(kāi)始是不愿意加入的，后面漸漸地相信了他們說(shuō)的那一套”，陷入非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員都有這樣的轉(zhuǎn)變歷程。

受害者被異地邀約過(guò)來(lái)后，吃大鍋飯、睡地鋪，經(jīng)過(guò)一系列的培訓(xùn)洗腦和暴力控制，在群體的感染下，無(wú)法抗拒“成就事業(yè)”的渴望和發(fā)財(cái)夢(mèng)想，無(wú)力抵抗非法傳銷(xiāo)組織營(yíng)造的虛假“吃得苦中苦，方為人上人”等環(huán)節(jié)，絕大多數(shù)人都會(huì)誤入歧途，最后加入非法傳銷(xiāo)組織。

經(jīng)過(guò)歷時(shí)半年的走訪調(diào)查，始興警方最終順利完成了案件的全部核查取證工作，并將該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙35人全部移送始興縣檢察院審查起訴。2019年4月25日，該院經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審查證據(jù)，認(rèn)定該組織為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，最終以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，搶劫罪，非法拘禁罪對(duì)35名被告人依法提起公訴。

近年來(lái)，全國(guó)各地出現(xiàn)多起以“天津天獅”名義的非法傳銷(xiāo)案件。截至2019年5月12日，在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)以“天津天獅”作為關(guān)鍵字查詢(xún)，可以搜索到2934條相關(guān)案例。

“天津天獅”指的是天津天獅集團(tuán)，該集團(tuán)組建于1995年，1997年進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，據(jù)該公司官網(wǎng)顯示，“天獅集團(tuán)”已經(jīng)成為一家橫跨生物科技、健康管理、酒店旅游、教育培訓(xùn)、電子商務(wù)等諸多領(lǐng)域，業(yè)務(wù)輻射全球190多個(gè)國(guó)家。2018年9月和11月，該公司兩次發(fā)出公告說(shuō)明，稱(chēng)媒體發(fā)布的“天津天獅”傳銷(xiāo)組織為“假天獅”，否認(rèn)與其相關(guān)，并列明了辨別“假天獅”的辦法。該官網(wǎng)于2019年起再未發(fā)布新信息。

在當(dāng)前語(yǔ)境下的“假天津天獅”，一般是指假冒天獅集團(tuán)名義進(jìn)行非法傳銷(xiāo)及其他犯罪活動(dòng)的組織。就目前掌握的資料來(lái)看，參與“假天津天獅”組織的人員主要來(lái)自經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，絕大部分人員在18~35歲之間，文化程度普遍不高，法制觀念淡薄，很容易上當(dāng)受騙并被“洗腦”。