百家利傳銷發(fā)展會員50萬人！江蘇女子收取資金近兩千萬

鑒騙近日了解到，江蘇省啟東市一女子利用百家利投資平臺宣傳百家利投資并招募會員和代理，收取會員入金和代理費等傳銷資金近兩千萬元，被通城縣市場監(jiān)督管理局罰沒200余萬元。

網(wǎng)絡(luò)圖

通城縣市場監(jiān)督管理局查明，江蘇省啟東市女子顧黃帥，利用百家利投資平臺以澳門百家利有限公司名義宣傳百家利投資并招募會員和代理。通城縣參與百家利傳銷67人次（有重復(fù)單），全國百家利傳銷會員總數(shù)50萬人次（有重復(fù)單）。

“百家利”投資分為靜態(tài)和動態(tài)兩種模式，靜態(tài)就是你投100美金，每天都按照一定的比例返利，“百家利”傳銷組織鼓吹月收益高達50%到70%；動態(tài)就是去發(fā)展人員加入，要想發(fā)展下線獲利，必須要交100美金成為普通代理，一級代理交1000美金，每發(fā)展一個人加入最高可拿50%返利。

參與百家利傳銷首先是通過免費注冊成為會員和代理，進入百家利后臺點擊入金和繳納代理費，后臺系統(tǒng)推送出不同的收款賬戶，參與者按時打款后經(jīng)審核成為正式會員。會員要發(fā)展下線，必須成為代理，成為代理的前提要先成為會員。代理分為普通代理、一級、二級、三級、四級、五級和終極代理，每個級別代理需要達到一定的投資金額后才能晉升，代理根據(jù)級別的不同，可獲得會員每日分紅比的傭金也不同。

經(jīng)查實，2017年3月18日至2018年4月25日，顧黃帥通過個人銀行帳戶收取會員入金和代理費等傳銷資金1803萬余元。收取傳銷資金后，顧黃帥先后轉(zhuǎn)賬28筆2278570元到其招商銀行帳號。

通城縣市場監(jiān)督管理局認(rèn)為，顧黃帥的行為違反了《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，屬于傳銷行為。

其在百家利傳銷活動中利用個人銀行賬戶收取巨額傳銷資金，在傳銷組織中承擔(dān)資金結(jié)算、財務(wù)管理等其他重要職責(zé)，其是對傳銷活動實施起關(guān)鍵作用的人員，屬于傳銷活動的組織者、策劃者。

5月24日，通城縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，責(zé)令顧黃帥改正上述違法行為，并沒收非法所得522562元，罰款人民幣150萬元。

鑒騙了解到，去年9月5日，沛縣人民法院曾開庭審理了一起“百家利”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。2015年1月夏湘權(quán)通過微信網(wǎng)友加入“百家利”傳銷組織，通過投資成為代理商后，利用“百家利”傳銷組織獎金制度發(fā)展會員，教唆會員繼續(xù)發(fā)展下線。截止案發(fā)，夏湘權(quán)在該傳銷組織層級達到三級以上，發(fā)展下線人員1萬余人，非法獲利100萬美元。