多人參加“云聯(lián)惠”傳銷涉嫌犯罪 因各種原因檢察院決定不起訴

2015年9月起，湖南省嘉禾縣男子肖某、肖某某、張某、曹某、李某某等人先后加入“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷，之后肖某等人依托郴州市云聯(lián)惠管理服務(wù)有限公司（以下簡稱云聯(lián)惠郴州代理公司）大肆發(fā)展下線。2018年云聯(lián)惠案發(fā)后，上訴幾人因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被嘉禾縣警方刑事拘留。 鑒騙了解到，近期，湖南省郴州市宜章縣人民檢察院對上述幾人下達了不起訴決定書，并于6月6日在檢察院網(wǎng)站上予以公布。

公安機關(guān)移送審查起訴認定，2015年9月，犯罪嫌疑人肖某與李某某、肖某某注冊成為云聯(lián)惠會員。經(jīng)考察、學(xué)習(xí)后，肖某、李某某二人分部出資20.88萬元向廣東省云聯(lián)惠科技有限公司（以下簡稱云聯(lián)惠公司）購買了云聯(lián)惠郴州云聯(lián)惠代理公司GP總經(jīng)理職位，并在郴州市注冊成立云聯(lián)惠郴州代理公司，并擔任公司財務(wù)負責(zé)人和監(jiān)事。

云聯(lián)惠公司設(shè)置郴州云聯(lián)惠代理公司為四級代理公司，GP、LP職位共99位。其間，李某、肖某、羅某、郭某等人也先后出資5.8萬元至20多萬元，向云聯(lián)惠公司購買了云聯(lián)惠郴州代理公司的GP、LP職位。

為了能夠在郴州市運營云聯(lián)惠郴州代理公司的事務(wù)，享受區(qū)域聯(lián)盟商家、企業(yè)的銷售提成以及運營獎勵。2015年10月，肖某與李某某等人籌建郴州云聯(lián)惠代理公司，并于2015年12月1日在郴州市注冊成立云聯(lián)惠郴州代理公司，肖某是公司股東之一，并擔任公司財務(wù)負責(zé)人。

2016年初，云聯(lián)惠郴州代理公司聘請侯某為總經(jīng)理，主持公司日常經(jīng)營管理工作，肖某、李某某未在公司任職和參與公司的經(jīng)營管理。2016年7月4日，肖某將其郴州云聯(lián)惠代理公司的GP總經(jīng)理職位轉(zhuǎn)讓給周某。

2015年10月26日，犯罪嫌疑人肖某某經(jīng)其父親介紹注冊成為云聯(lián)惠公司會員，2016年初升級成為鉑鉆會員。肖某某成為云聯(lián)惠會員后，其父親將其帶到云聯(lián)惠郴州代理公司的商學(xué)院進行了聽課，了解了云聯(lián)惠公司的經(jīng)營模式，后積極發(fā)展下線。

2015年1月22日，犯罪嫌疑人張某某在余某某的介紹并操作下注冊成為云聯(lián)惠會員，后余某某交費999元將該賬戶升級成為鉑鉆會員。2015年2月3日，余某某自己注冊成為云聯(lián)惠的會員，后升級為鉑鉆會員。在推薦關(guān)系中處于第19層，下線總?cè)藬?shù)99700人。至案發(fā)，余某某發(fā)展下線99700人，利用張某某的云聯(lián)惠會員和銀行卡提現(xiàn)7萬余元，張某某予以協(xié)助。

2016年7月25日，犯罪嫌疑人曹某某注冊成為云聯(lián)惠公司會員，后升級為鉑鉆會員。2017年初，資興市云聯(lián)惠代理公司聘請曹某某擔任出納至案發(fā)。

截至案發(fā)，登記所在地為湖南省郴州市的會員共19023人，其中金鉆會員1931個，鉑鉆會員7796個，實際提現(xiàn)金額105萬余元。其中，肖某發(fā)展了3434名下線會員，非法獲利18萬元；李某某發(fā)展了102下線會員，非法獲利10萬余元；肖某某發(fā)展了91名下線會員，非法獲利29萬余元；曹某某發(fā)展了14名下線會員，非法6239元。

經(jīng)宜章縣人民檢察院審查后認為肖某某、張某某、曹某某三人的行為情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪，肖某和李某某經(jīng)二次退回補充偵查后，仍然認為嘉禾縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。

最終，宜章縣人民檢察院依照相關(guān)法律規(guī)定，決定對上述各人不予起訴，扣押的相關(guān)違法所得依法移送有關(guān)機關(guān)予以沒收。