新疆女子參加“善心匯”傳銷(xiāo)發(fā)展下線2438人獲刑五年半

6月28日，鑒騙從從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)獲悉，近日，新疆昌吉中級(jí)人民法院二審宣判一起“善心匯”傳銷(xiāo)案。一審期間，新疆昌吉女子李某參加“善心匯”傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線2438人，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被昌吉市人民法院判處有期徒五年半，并處罰金五萬(wàn)元；違法所得依法予以追繳。

原判認(rèn)定，2016年6月，被告人李某通過(guò)他人介紹加入深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：善心匯公司）。該公司以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名，依托善心匯網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”平臺(tái)，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。即每名新加入“會(huì)員”可在“善心匯”網(wǎng)上系統(tǒng)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，并以300元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)“善種子”激活賬戶(hù)，后其可在系統(tǒng)平臺(tái)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)提成模式中獲利。

在靜態(tài)模式中，激活賬戶(hù)需向平臺(tái)內(nèi)的其他“會(huì)員”進(jìn)行“布施”（打款），根據(jù)“布施”金額的多少，平臺(tái)會(huì)自動(dòng)將會(huì)員的“布施”匹配給其他會(huì)員，“布施”的人可接受其他人的“感恩回報(bào)”，在15天至60天之內(nèi)，就能獲得本金5%-50%不等的收益。

同時(shí)在動(dòng)態(tài)模式中，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線，可以拿到第一層下線“布施”金額的6%、第三層4%、第五層2%的提成，所獲提成的50%可以提現(xiàn)，另外50%在平臺(tái)內(nèi)存為虛擬貨幣“善金幣”，可在善心匯公司設(shè)立的“慧商品商城”消費(fèi)。

除了通過(guò)上述兩種模式之外，“會(huì)員”還可以通過(guò)向公司批量購(gòu)買(mǎi)“善種子”、發(fā)展一定規(guī)模的“下線”等方式晉升為“功德主”“服務(wù)中心高級(jí)會(huì)員”，以四五折至八折價(jià)格在平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)“善種子”“善金幣”，再售賣(mài)給下線“會(huì)員”，從中賺取差價(jià)。

李某在善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員后，通過(guò)口頭和微信方式向他人宣傳善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不僅能做善事還能賺錢(qián)，誘騙他人以購(gòu)買(mǎi)“善種子”的方式注冊(cè)成為善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的會(huì)員，同時(shí)以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，引誘他人繼續(xù)發(fā)展下線加入善心匯公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。其以向他人出售“善種子”和通過(guò)發(fā)展的下線會(huì)員在平臺(tái)進(jìn)行“布施”后從平臺(tái)獲取獎(jiǎng)勵(lì)等方式非法獲利。

經(jīng)過(guò)一年時(shí)間，李某成為“善心匯”組織的“C輪服務(wù)中心”級(jí)別會(huì)員，直接或間接發(fā)展下線2438名會(huì)員，獲利238230元。

2017年7月26日，李某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被民警抓獲。2018年11月16日，一審法院根據(jù)以上事實(shí)，判處李某有期徒刑5年5個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元；作案工具以及違法所得依法予以沒(méi)收、追繳。

法院宣判后，李某以事實(shí)不清，證據(jù)不足，程序嚴(yán)重違法，導(dǎo)致判決錯(cuò)誤為由提出上訴，并請(qǐng)求二審法院依法改判其無(wú)罪。經(jīng)審理查明，原判除對(duì)上訴人李某的非法獲利數(shù)額認(rèn)定有誤外，對(duì)其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的其他事實(shí)認(rèn)定正確。

6月17日，二審法院根據(jù)其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度等，決定對(duì)其減輕處罰。據(jù)此，依照相關(guān)法律的規(guī)定，改判李某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金40000元，其非法所得13萬(wàn)余元依法予以追繳。