積分返利背后的傳銷騙局

        “購(gòu)物累積分，積分換禮品”，這種商場(chǎng)常見的促銷方式大伙兒都不陌生。而不久前在自貢出現(xiàn)的一種積分返利活動(dòng)，則堪稱這一模式的升級(jí)版。只需加入一個(gè)消費(fèi)聯(lián)盟，之后在凡人電商的APP上所有的生活消費(fèi)，哪怕只是買了把青菜，都能得到積分，而這些積分累計(jì)起來(lái)，月月都能獲得現(xiàn)金返利。

       花錢買了自己需要的東西，還能通過(guò)積分再把錢換回來(lái)，天下真有這樣的好事兒?jiǎn)?？近日，記者從自貢市公安局自流井區(qū)分局獲悉，這起當(dāng)?shù)赜惺芬詠?lái)以來(lái)最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣告破獲，抓獲核心成員13人，凍結(jié)資金數(shù)百萬(wàn)元。目前，案件已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

“正規(guī)”公司被查封

　　“這里可以通過(guò)各種生活消費(fèi)獲得積分，介紹朋友來(lái)消費(fèi)，也能獲得積分，而所有積分，最終都能變成鈔票。”聽熟人這么介紹，富順縣的鐘女士花30元在凡人電商的APP上注冊(cè)成為會(huì)員。短短兩個(gè)月，鐘女士發(fā)展的下線就達(dá)400多人，2018年春節(jié)前，鐘女士收到了凡人電子商務(wù)給她的第一筆收益481元。

　　嘗到甜頭后，鐘女士聽信了凡人電子商務(wù)負(fù)責(zé)人的鼓動(dòng)，又投資了1萬(wàn)元“墊資分紅”款。當(dāng)她還在等待自己的萬(wàn)元投資變成10萬(wàn)元、100萬(wàn)元的時(shí)候，“自貢凡人電子商務(wù)有限公司”被公安機(jī)關(guān)查封了，公司負(fù)責(zé)人和主要成員涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被抓捕，其中，包括公司的實(shí)際控制人何某、董事長(zhǎng)陳某等公司高管及骨干人員。

　　而像鐘女士一樣的凡人電子商務(wù)公司會(huì)員卻是一臉茫然，“我們從來(lái)都是自由的，沒(méi)人限制我們自由，也沒(méi)人強(qiáng)迫我們購(gòu)物啊，身份證信息好多購(gòu)物平臺(tái)都要登記啊，他們也沒(méi)有沒(méi)收我們的身份證，怎么會(huì)是傳銷？”

　　自流井區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)胡耘說(shuō)，因?yàn)閲?guó)家的嚴(yán)厲打擊，傳統(tǒng)傳銷已經(jīng)沒(méi)有了生存空間，這個(gè)案件屬于一種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　胡耘說(shuō)，這個(gè)新興網(wǎng)絡(luò)傳銷，它是有合法的身份，辦了正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有稅務(wù)登記證。它還有很大的誘惑，就是沒(méi)有像傳統(tǒng)的傳銷那樣限制你的人生自由，你來(lái)去自由，并且你出很少的費(fèi)用。這些人嘗到甜頭過(guò)后，就不斷的發(fā)展下線，形成一種金字塔式的傳銷組織。

“電子商務(wù)”發(fā)展客戶

　　在凡人電商的宣傳片中看到神采飛揚(yáng)正在演講的中年人就是凡人電商的負(fù)責(zé)人何某。何某是自貢市高峰鄉(xiāng)人，此前做過(guò)不少生意，但是賺錢的卻不多。2016年，何某注冊(cè)成立自貢凡人電子商務(wù)股份有限公司，自任法人。號(hào)稱公司“歷時(shí)8年研發(fā)并創(chuàng)新了一套適合市場(chǎng)發(fā)展的公司+客戶+聯(lián)盟商的消費(fèi)、銷售相結(jié)合的電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和相應(yīng)的管理軟件，以客戶的日常消費(fèi)為基礎(chǔ)，讓客戶在不改變?nèi)魏蜗M(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)需求的前提下，將客戶平時(shí)零星的消費(fèi)由系統(tǒng)累積后變成團(tuán)體消費(fèi)，從公司的加盟商家處獲得相應(yīng)的返利。”

　　這家公司稱，可以“協(xié)助客戶通過(guò)市場(chǎng)倍增學(xué)的方式拓展、管理自己的團(tuán)隊(duì)獲得規(guī)模效益，幫助最終實(shí)現(xiàn)客戶、加盟商、公司、政府（稅收）各方共贏。”

　　公司成立后，何某任命自己的“紅顏知己”陳某為董事長(zhǎng)，大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)的高材生馮某某為技術(shù)開發(fā)部總監(jiān)，開始通過(guò)網(wǎng)絡(luò)線上線下宣傳“消費(fèi)獲積分返利”，引誘商家或消費(fèi)者入會(huì)，收取每個(gè)商家會(huì)員580元、個(gè)人會(huì)員30元的入會(huì)費(fèi)。規(guī)則要求：入會(huì)會(huì)員必須發(fā)展3個(gè)新會(huì)員，被發(fā)展的新會(huì)員每人再發(fā)展3名新會(huì)員，以此類推，每個(gè)人可以發(fā)展10層有效會(huì)員，在組織構(gòu)架上形成“金字塔”式逐層發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員的層級(jí)關(guān)系，以會(huì)員發(fā)展成員的數(shù)量多少作為計(jì)酬返利依據(jù)。

　　2018年1月11日，自貢市自流井區(qū)工商部門發(fā)現(xiàn)“凡人電子商務(wù)股份有限公司”有涉嫌進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的嫌疑。于是向自流井區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，希望與公安機(jī)關(guān)聯(lián)手，共同打擊傳銷犯罪。

　　自流井區(qū)公安分局接到報(bào)案后，成立了包括網(wǎng)安、情報(bào)、刑偵、治安、巡控等在內(nèi)的“0117”專案組。專案民警經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的明察暗訪，終于掌握了這家公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的事實(shí)。

會(huì)員多達(dá)64萬(wàn)人

　　自流井警方經(jīng)過(guò)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)：這座“電子商務(wù)”傳銷“金字塔”會(huì)員層級(jí)已高達(dá)118層。參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個(gè)省20多個(gè)地市，總計(jì)會(huì)員已達(dá)64萬(wàn)人之眾，涉案金額初步統(tǒng)計(jì)已達(dá)4000多萬(wàn)元，案情令人觸目驚心。

　　警方認(rèn)定，凡人電子商務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為特征與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特征完全一致。

　　該案引起自貢市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。自貢市公安局副局長(zhǎng)姜華4次率領(lǐng)市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)、法制等部門負(fù)責(zé)人，和自流井區(qū)公安分局進(jìn)行專案會(huì)診，把握案?jìng)蛇M(jìn)度，加強(qiáng)案件督導(dǎo)。

　　針對(duì)這起涉及數(shù)十萬(wàn)人，電子網(wǎng)絡(luò)化證據(jù)容易滅失的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，專案組制定了詳細(xì)的案?jìng)晒ぷ鳌叭阶摺辈呗裕旱谝徊绞菍０该窬槍?duì)凡人電子公司活動(dòng)特點(diǎn)，制定了詳細(xì)的抓捕、審訊、收集、固定證據(jù)等各個(gè)偵查環(huán)節(jié)方案，強(qiáng)化了涉案電子證據(jù)的收集與固定的預(yù)案，確保調(diào)取、保存、鑒定等程序全程依法、規(guī)范；第二步是在自貢市公安局網(wǎng)安支隊(duì)大力協(xié)助下，鎖定了這家公司的后臺(tái)服務(wù)器、會(huì)員注冊(cè)APP、積分返利、會(huì)員層級(jí)和人數(shù)、重點(diǎn)骨干人員信息等重要情況；第三步是外查固定證據(jù)。專案組輾轉(zhuǎn)成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個(gè)，查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網(wǎng)絡(luò)和會(huì)員層級(jí)體系、電子數(shù)據(jù)儲(chǔ)存地等關(guān)鍵信息，為順利破案奠定了充實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)。

骨干人員被一鍋端

　　2018年3月26日上午，由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、巡控、派出所等80多名警力組成的抓捕隊(duì)，在自流井區(qū)公安分局寬敞的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)里整裝待命。上午9點(diǎn)鐘，隨著一聲令下，民警們分別登上行動(dòng)指揮車和特警大巴車，緊急趕赴位于自流井區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的電腦城。

　　民警徑直奔向電腦城四樓“凡人電子商務(wù)股份有限公司”的辦公區(qū)域，將現(xiàn)場(chǎng)的13名工作人員全部控制。

　　經(jīng)詢問(wèn)核實(shí)，這13人正是警方欲抓捕的該公司的實(shí)際控制人何某、董事長(zhǎng)陳某、開發(fā)部總監(jiān)馮某某等公司高層管理及骨干人員。警方現(xiàn)場(chǎng)扣押了電腦46部，凍結(jié)資金數(shù)百萬(wàn)元。

　　這起被警方命名為“0117”的自貢地區(qū)第一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件成功告破。

　　抓捕行動(dòng)后，專案組前往省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)匯報(bào)案情，并到眉山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)學(xué)習(xí)、討教辦案經(jīng)驗(yàn)。然后又赴重慶找專家做科學(xué)鑒定，逐人建檔立卷，逐條線索予以核實(shí)，終于在法定時(shí)限內(nèi)完成了證據(jù)的全面收集和甄別。

　　目前，這起案件已經(jīng)按時(shí)向檢察院移送?！蚓教崾荆?/p>

　　近年來(lái)，在公安機(jī)關(guān)重拳打擊下，傳統(tǒng)傳銷手段逐漸被人識(shí)破。但某些“電子商務(wù)”打著“整合資源，服務(wù)民生”的旗號(hào)，沒(méi)有實(shí)體經(jīng)濟(jì)，沒(méi)實(shí)際發(fā)生交易，單純靠拉人頭、發(fā)展下線獲利，構(gòu)成了典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為。由于與互聯(lián)網(wǎng)、電商等沾邊，普通群眾一時(shí)無(wú)法分辨真?zhèn)?。更具欺騙性，手段更高明、更隱蔽。

　　凡人電子商務(wù)規(guī)定每個(gè)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員入會(huì)最多只能3個(gè)，這就讓普通會(huì)員誤認(rèn)為是嚴(yán)格按制度辦事的。但3的N次方發(fā)展會(huì)員架構(gòu)，將呈幾何級(jí)增長(zhǎng)，在接近兩年的時(shí)間，凡人電子就在全國(guó)7個(gè)省、市共20多個(gè)地、市發(fā)展了會(huì)員64萬(wàn)多人。少數(shù)處于較上層的會(huì)員，最高返利月超萬(wàn)元，有非常大的誘惑力。

　　但當(dāng)發(fā)展下線達(dá)到一個(gè)極致的時(shí)候，整個(gè)傳銷金字塔就會(huì)崩潰。會(huì)員們的所有投資將血本無(wú)歸。近年來(lái)，“善心匯”、湖南張健“五行幣”、湖北“云在指尖”等傳銷案，不少受害者損失巨大，就是很好的例證。