睢寧縣市監(jiān)局攻克“衡通儀”傳銷案難點(diǎn) 罰沒(méi)豫本草公司2625萬(wàn)元

根據(jù)群眾舉報(bào)，睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)管局于2017年11月7日對(duì)西安豫本草生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱豫本草公司）涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)進(jìn)行立案調(diào)查（以下稱豫本草案）。豫本草公司注冊(cè)地為西安市，實(shí)際住所位于河南省平頂山市；經(jīng)營(yíng)的主要商品為“衡通儀”，是一般電器設(shè)備，用于泡腳，宣傳稱具有理療功能。

該公司制定了包含有開拓獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、配送費(fèi)、報(bào)單費(fèi)、消費(fèi)獎(jiǎng)等類目，且具有拉人頭、入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬特征的計(jì)酬方式（即獎(jiǎng)金制度），產(chǎn)生并向參與人員支付高額的報(bào)酬，利誘他人參與，并在參與人員之間形成上下線關(guān)系；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳結(jié)合線下體驗(yàn)的方式迅速擴(kuò)張，并設(shè)立網(wǎng)站系統(tǒng)作為管理和計(jì)酬的工具。豫本草公司通過(guò)上述經(jīng)營(yíng)方式發(fā)展人員4萬(wàn)多人，產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額約1.3億元，獲利2425多萬(wàn)元。

豫本草公司的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)管局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定對(duì)當(dāng)事人作出沒(méi)收違法所得2425萬(wàn)元，罰款200萬(wàn)元的行政處罰決定，并依法移交公安機(jī)關(guān)對(duì)涉罪行為繼續(xù)偵查。

在傳銷案件中，本案的案值和罰沒(méi)數(shù)額并不突出，但本案是在缺少公安機(jī)關(guān)參與的情況下由市場(chǎng)監(jiān)管部門獨(dú)立查辦，這一點(diǎn)有別于其他兄弟單位成功查辦的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，也正是本案最大的亮點(diǎn)所在。所以，案件的查辦過(guò)程也是困難重重。

辦案難點(diǎn)

難點(diǎn)1 ：核心證據(jù)獲取難

這里的核心證據(jù)指的是網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的會(huì)員管理網(wǎng)站數(shù)據(jù)。該網(wǎng)站內(nèi)一般存放有傳銷組織完整的會(huì)員信息、層級(jí)關(guān)系、充值記錄、獎(jiǎng)金的生成和發(fā)放記錄；獎(jiǎng)金的產(chǎn)生一般也是由會(huì)員管理網(wǎng)站計(jì)算得出。所以，如果能通過(guò)合法程序獲取傳銷組織會(huì)員管理網(wǎng)站的完整數(shù)據(jù)，就相當(dāng)于獲得了傳銷組織定性以及定量的核心證據(jù)。一般情況下，辦案機(jī)關(guān)會(huì)通過(guò)購(gòu)買第三方入侵服務(wù)獲取傳銷組織會(huì)員管理網(wǎng)站的數(shù)據(jù)。

筆者認(rèn)為，這是通過(guò)非法手段竊取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的行為，所獲取的數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用。2017年6月1日起實(shí)施的《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十七條明確指出“任何個(gè)人和組織不得從事非法侵入他人網(wǎng)絡(luò)、干擾他人網(wǎng)絡(luò)正常功能、竊取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)等危害網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)”，即市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)入侵他人的網(wǎng)站服務(wù)器竊取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。

另外，《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》（法釋〔2002〕21號(hào)）第五十八條規(guī)定：“以違反法律禁止性規(guī)定或者侵犯他人合法權(quán)益的方法取得的證據(jù)，不能作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)?！彼?，購(gòu)買第三方入侵服務(wù)獲取傳銷組織會(huì)員管理網(wǎng)站的數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用。

難點(diǎn)2 ：傳銷資金控制難

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織違法經(jīng)營(yíng)的目的是獲取非法利益，且網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案資金通常較多，控制了傳銷組織的違法資金不但可以有效懲治傳銷活動(dòng)的組織策劃者，同時(shí)也可以掌握案件的主動(dòng)權(quán)。雖然，《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項(xiàng)賦予了工商（市場(chǎng)監(jiān)管）部門申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的權(quán)力，但目前各司法機(jī)關(guān)配套的程序尚不健全。

難點(diǎn)3 ：涉案人員調(diào)查難

外圍取證獲取的會(huì)員網(wǎng)站數(shù)據(jù)、資金流水及其他一些書證，雖然證據(jù)的有效性高、說(shuō)服力強(qiáng)，但終究是零散的證據(jù)，還需要一根“線條”將它們逐一串聯(lián)起來(lái)才能形成完整的證據(jù)鏈，而涉案人員的口供便是最好的選擇。

由于市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)關(guān)不具備限制人身自由的強(qiáng)制措施，也無(wú)法對(duì)涉案人員進(jìn)行傳喚，所以涉案人員或是拒絕到場(chǎng)接受詢問(wèn)，或是在詢問(wèn)過(guò)程中百般狡辯。

案件難點(diǎn)的攻克

第一，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商獲取核心證據(jù)。

在國(guó)內(nèi)，大多數(shù)網(wǎng)站主是將網(wǎng)站數(shù)據(jù)存放在租賃的網(wǎng)站空間（有虛擬主機(jī)、獨(dú)立主機(jī)、云服務(wù)器等類型）中實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站的公網(wǎng)發(fā)布；傳銷組織的會(huì)員管理網(wǎng)站同樣也需要存放于類似的網(wǎng)站空間中才能讓分布在全國(guó)各地的參與人員訪問(wèn)和使用，這就為辦案機(jī)構(gòu)提供了第一個(gè)取證通道——通過(guò)網(wǎng)站空間提供者獲取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。在豫本草案的查辦過(guò)程中，專案組正是通過(guò)技術(shù)分析鎖定存放網(wǎng)站數(shù)據(jù)的服務(wù)器IP，并利用線下IDC 運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)模式成功查找到對(duì)應(yīng)服務(wù)器的產(chǎn)權(quán)方，要求服務(wù)器產(chǎn)權(quán)方配合協(xié)查，提供網(wǎng)站數(shù)據(jù)，成功解決了獲取證據(jù)的程序問(wèn)題。

另外，會(huì)員管理網(wǎng)站的開發(fā)和維護(hù)需要專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行，而大多數(shù)情況下網(wǎng)絡(luò)傳銷組織和一般網(wǎng)站主一樣，是通過(guò)購(gòu)買第三方技術(shù)服務(wù)來(lái)完成該項(xiàng)工作。這一現(xiàn)實(shí)情況為獲取存放在境外網(wǎng)站空間中的傳銷組織網(wǎng)站數(shù)據(jù)提供了一個(gè)思路——通過(guò)為傳銷組織提供網(wǎng)站開發(fā)和維護(hù)的技術(shù)公司獲取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。

第二，積極溝通法院，建立互信機(jī)制。在湖北、湖南、山東等地，法院協(xié)助市場(chǎng)監(jiān)管部門凍結(jié)違法資金較為常見，適用的法律條款相對(duì)統(tǒng)一——《行政訴訟法》第一百零一條、《民事訴訟法》第一百零一條第一款、《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國(guó)行政訴訟法〉若干問(wèn)題的解釋》第九十二條等法律條文。

具體到豫本草案，法院適用的法律條款與湖北、湖南、山東等地的法院基本一致。通過(guò)多次溝通，江蘇省睢寧縣人民法院（以下簡(jiǎn)稱睢寧法院）對(duì)協(xié)助市場(chǎng)監(jiān)管部門凍結(jié)傳銷資金的程序問(wèn)題形成了一致的意見——認(rèn)可湖北、湖南、山東等地法院的做法。

但是，睢寧法院對(duì)案件的定性和資金性質(zhì)尤為關(guān)注。為防止驚動(dòng)當(dāng)事人導(dǎo)致其轉(zhuǎn)移資金，也為取得法院的支持，專案組臥底深入傳銷組織，通過(guò)與多名參與人員的微信聊天鎖定傳銷組織的獎(jiǎng)金制度，打消了法院在定性問(wèn)題上的顧慮；另外還了解并掌握了傳銷組織的財(cái)務(wù)制度，再輔以大量的資金流水鎖定了13個(gè)資金賬號(hào)中的資金為涉案的違法資金。最終專案組用證據(jù)在兩部門之間建立了信任的橋梁，并在睢寧法院的協(xié)助下成功控制近3400萬(wàn)元的違法資金。

第三，用鐵證壓倒涉案人員的狡辯企圖。

面對(duì)涉案人員的不配合和狡辯，筆者認(rèn)為用證據(jù)說(shuō)話是最好的方法。在豫本草案中，專案組成員積極取證，多措并舉，倒逼涉案人員主動(dòng)投案供認(rèn)。

具體而言有五項(xiàng)舉措：第一，對(duì)本地線下店進(jìn)行全面調(diào)查，共檢查了五家線下店，當(dāng)事人作出關(guān)閉網(wǎng)站的應(yīng)對(duì)措施；第二，到銀行賬戶開戶行深挖違法資金流向，通過(guò)銀行向當(dāng)事人傳遞辦案機(jī)關(guān)一查到底的決心；第三，對(duì)當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)施檢查，主動(dòng)與當(dāng)事人正面接觸，進(jìn)一步搜集書證，繼續(xù)向當(dāng)事人施壓；第四，對(duì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)全面分析，分析得到傳銷組織執(zhí)行的獎(jiǎng)金制度、所有的充值記錄、銷售記錄、獎(jiǎng)金發(fā)放記錄等數(shù)據(jù)，此后當(dāng)事人對(duì)其違法事實(shí)供認(rèn)不諱，但對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格撐。

最終，涉案人員在鐵的證據(jù)面前逐一如實(shí)供認(rèn)，專案組共獲得了19名涉案人員的26份口供，終將零散的證據(jù)串聯(lián)起來(lái)，相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈。[此文來(lái)源于市場(chǎng)監(jiān)督管理半月刊，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]