濟源市警方打掉一個“振興東北老工業(yè)基地3260項目”詐騙團伙 抓獲犯罪嫌疑人9名

民警通過走訪調查得知，受害人陳某在一次偶然聚會中，認識了張某，快人快語的張某給他留下很好的印象，隨后兩人經(jīng)常聯(lián)系談論一些經(jīng)商做生意的事情。

在聚會交談中，張某告訴陳某一個發(fā)財?shù)暮脵C會，目前國家正在實施“振興東北項目”，按照“內部高層知情人”透漏，國家計劃在社會上籌集1萬億資金用于有關東北振興項目的投資開發(fā)，該項目通過“私密渠道”籌款，擬于2020年公開發(fā)售，周期短回報極其豐厚，利潤空間高達60%。

陳某在張某的游說下，果斷掏出自己積攢的私房錢進行“投資”。后來張某便疏于聯(lián)系，經(jīng)常以各種借口躲著不見，再后來電話也打不通了。陳某感覺越來越不對勁，于是便向公安機關報警求助。

民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，受害人陳某所謂的“振興東北項目”其實是一個“民族資產(chǎn)解凍”類型的傳銷詐騙項目。而游說陳某投資的張某則經(jīng)常在遼寧盤錦與濟源兩地往返，與遼寧的徐某、周某、馬某等人有密切交往。根據(jù)案情分析，專案組決定奔赴千里之外的遼寧盤錦。

在盤錦市，民警冒著酷暑奔走多地調查，一名女嫌疑人出現(xiàn)在民警視野中。6月27日，民警一路追蹤女嫌疑人到盤錦市某家屬院，發(fā)現(xiàn)其和一名男子見面聊了幾句便一起急匆匆離開，民警繼續(xù)追蹤到一小區(qū)內，沖進房間將兩人當場抓獲。

在房間內，民警發(fā)現(xiàn)還有幾名可疑人員，經(jīng)現(xiàn)場搜查，發(fā)現(xiàn)有大量現(xiàn)金、賬本、傳銷資料、人員結構圖、業(yè)績單等書證。經(jīng)詢問，幾人交代均為詐騙高層管理人員。在當?shù)毓矙C關的配合下，民警當場進行涉案物品扣押，將幾名犯罪嫌疑人帶至公安機關進行了詳細訊問。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，幾人均系該詐騙團伙高層，在附近還有34個寢室，每個寢室設有寢室長，寢室長上設小組長、中組長、大組長等職位，對入會人員進行管理，并制定了嚴格的生活制度，每一級負責每一級的事，不允許打聽本級以外的事情，該組織安排講師對前來參加培訓的人員以謊稱“國家項目”、“剖析當前經(jīng)濟形勢”、“編造人際網(wǎng)絡”、“許諾高額回報”等方式進行“洗腦”。

該項目以傳銷犯罪團伙組織架構為外衣，以“五級三階”制為人員晉升模式，代理商為其各自分支的最高領導，負責管理下線人員。該團伙無固定工資或基本工資，只是發(fā)展新人加入后會有獎勵，所發(fā)放獎勵為連號新鈔，由專人前往銀行換取，在發(fā)放獎勵時告知成員該新鈔為國庫下發(fā)，以證實項目的真實性。

此次抓捕行動成功抓獲犯罪嫌疑人9名，搗毀窩點一處，扣押詐騙贓款200余萬元。并將抓獲的犯罪嫌疑人全部安全押解回濟。目前，案件正在進一步辦理中。