“優(yōu)寶商城”特大傳銷案近5億資金被凍結(jié)！浙江女子獲利1.5萬(wàn)余元獲刑

去年7月20日，賀州市鐘山縣公安局破獲“優(yōu)寶商城”特大傳銷案。專案組民警先后在北京、福州、深圳等地將犯罪嫌疑人王某凡等16人抓獲。截止至案發(fā)時(shí)，“優(yōu)寶商城”通過銷售“U寶”虛擬幣的形式發(fā)展下線會(huì)員12萬(wàn)多人。并吸收投資資金9億多元，警方凍結(jié)涉案資金高達(dá)近5億元。

鑒騙獲悉，去年12月11日，四川省洪雅縣人民法院分別判處“優(yōu)寶”傳銷組織十二系統(tǒng)之一的匯鑫系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人劉春燕、匯鑫系統(tǒng)骨干人員段金忠、盧繼會(huì)、洪雅負(fù)責(zé)人劉仕兵、“二哥戰(zhàn)隊(duì)”團(tuán)隊(duì)成員王澤芬等16人，有期徒刑二年六個(gè)月到緩刑一年不等的刑期，并處罰金十五萬(wàn)元到二萬(wàn)元不等，洪雅縣公安局凍結(jié)涉案?jìng)麂N資金共4.46億余元上繳國(guó)庫(kù)。

鑒騙近日還獲悉， 浙江省紹興市新昌縣法院就宣判了一起“優(yōu)寶商城”傳銷案。浙江省新昌縣女子梁平因?yàn)楂@取利益，不斷發(fā)展會(huì)員近500人，非法獲利1.5萬(wàn)余元，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。

鑒騙了解到，“優(yōu)寶商城”（又名U寶資產(chǎn)、U寶幣，簡(jiǎn)稱Uss）平臺(tái)由北京優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：北京優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家）發(fā)布，該公司注冊(cè)于2018年1月18日，對(duì)外宣稱優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家集團(tuán)。

“優(yōu)寶商城”于2018年2月26日正式在網(wǎng)上運(yùn)行并發(fā)行U寶幣?！皟?yōu)寶商城”會(huì)員可使用手機(jī)或電腦在網(wǎng)上通過“優(yōu)寶商城”進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)時(shí)除需填寫姓名、電話、身份證號(hào)外，還需要填寫自己的推薦會(huì)員、接點(diǎn)會(huì)員。

“優(yōu)寶商城”系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄，使推薦人與新會(huì)員之間形成上下線關(guān)系，可無限發(fā)展下線，形成自上而下、多層級(jí)、金字塔形的傳銷組織體系。

“優(yōu)寶商城”傳銷組織根據(jù)會(huì)員購(gòu)買U寶幣的數(shù)量將會(huì)員分為五個(gè)級(jí)別，會(huì)員持幣的數(shù)量對(duì)應(yīng)相應(yīng)級(jí)別的靜態(tài)收益，同時(shí)上線會(huì)員根據(jù)下線分區(qū)和發(fā)展的下線會(huì)員持幣總量享受動(dòng)態(tài)收益。在“U寶”傳銷組織啟動(dòng)之初，從北京優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家公司頂層分出十二條支線，對(duì)外宣稱“十二系統(tǒng)”。

截止至案發(fā)時(shí)，北京優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家公司以網(wǎng)絡(luò)傳銷形式發(fā)展下線會(huì)員12萬(wàn)多人，注冊(cè)賬號(hào)46萬(wàn)多個(gè)，會(huì)員涉及廣東、山東、浙江、福建、廣西、湖南、北京等三十個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。該商城通過向下線會(huì)員銷售“U寶”，吸收會(huì)員投資資金總量達(dá)9億多元。其中，洪雅縣公安局凍結(jié)涉案?jìng)麂N資金共4.46億余元。

2018年3月份，梁平在楊某的推薦下，注冊(cè)并參與北京優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家公司推出的“優(yōu)寶商城”，為獲取利益，不斷發(fā)展會(huì)員。梁平以按持幣量5個(gè)級(jí)別每日獲得0.15%到0.36%不等比例的“U寶幣”獎(jiǎng)勵(lì)的高額靜態(tài)收益，以及可以根據(jù)左右區(qū)對(duì)碰每日獲得0.15%到0.36%不等的“U寶幣”獎(jiǎng)勵(lì)、推薦下線對(duì)碰獎(jiǎng)勵(lì)的動(dòng)態(tài)收益為誘餌，以“投資效益好”、“升值空間大”、“可以辦理信用卡”等宣傳方式積極宣傳“優(yōu)寶商城”，并積極引誘參與人員注冊(cè)、購(gòu)買“優(yōu)寶商城”上的U寶幣進(jìn)行投資，按照一定順序形成層級(jí)，在新昌地區(qū)開展組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

經(jīng)鑒定，被告人梁平在“優(yōu)寶商城”以本人名義注冊(cè)了五個(gè)賬號(hào)，去重后，共發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)486人，非法獲利15000余元。

2018年10月15日，梁平自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。2019年6月28日，梁平向法院退繳違法所得15000元。

新昌縣法院認(rèn)為，梁平以“國(guó)家許可”“中國(guó)比特幣”、“投資效益好”、“升值空間大”、“可以辦理信用卡”等方式積極宣傳“優(yōu)寶商城”，引誘他人在該平臺(tái)注冊(cè)賬戶購(gòu)買U寶幣，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

近日，新昌縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處梁平有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。