千余警力跨省圍剿 144名傳銷成員落網(wǎng)

2019年6月17日凌晨，大連警方出動(dòng)上千名精干警力，分成129個(gè)抓捕小組重兵集結(jié)在遼寧省內(nèi)、內(nèi)蒙古自治區(qū)和黑龍江多地。隨著大連市公安局打擊傳銷犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部的一聲令下，千名警力同時(shí)出擊、雷霆亮劍，將隱匿在這些地方的“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織的核心和骨干成員一網(wǎng)打盡。

“陳某輝落網(wǎng)！”“3號目標(biāo)人物落網(wǎng)！”“27號目標(biāo)人物落網(wǎng)！”“96號目標(biāo)人物落網(wǎng)！”“班某拉落網(wǎng)！”“17號目標(biāo)人物落網(wǎng)！”……指揮部內(nèi)捷報(bào)頻傳，正義的呼叫聲在這個(gè)寧靜的夜晚顯得格外嘹亮。

四個(gè)小時(shí)后，押解傳銷組織骨干成員的15輛大巴在警車的護(hù)衛(wèi)下在高速公路上疾馳返連，警燈閃爍，綿延數(shù)里。至此，以陳某輝和班某拉為首的、長期盤踞在大連市的兩大傳銷組織徹底覆滅。此次行動(dòng)，兩大傳銷組織核心成員15人、骨干成員129人，共計(jì)144人全部落網(wǎng)，遣散底層傳銷人員1萬余人。同時(shí)，警方還扣押車輛43臺，凍結(jié)涉案賬戶近6000個(gè)、涉案資金8500余萬元，全面根絕了非法傳銷在大連市滋生的“土壤”。

“免費(fèi)玩”背后隱藏著“誘人賺錢項(xiàng)目”

“你們辛辛苦苦種地打工，一年到頭來也掙不上幾個(gè)錢，我們現(xiàn)在這個(gè)‘大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺’是國家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，只要一次性投幾萬塊錢，這輩子就吃喝不愁了。要不是咱們村有人在這個(gè)項(xiàng)目里當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，這樣的好事根本輪不到咱們。”

幾個(gè)剛從外地回來的人打破了黑龍江省海倫縣某村往日的寧靜。這些人吃穿講究，出手闊綽，一看就是“成功人士”。而他們口中極力向親朋好友推銷的“大項(xiàng)目”，也讓村里不少人心里長草。村民老孫最近也是聽說，十里八鄉(xiāng)有不少人參加了這個(gè)項(xiàng)目，掙了不少錢，雖然他也不太懂，但聽說去外地考察該項(xiàng)目吃住行不用掏一分錢，感覺“都是實(shí)在親戚，肯定不能騙咱，實(shí)在不行就當(dāng)去旅旅游了”。

村民口中提到大項(xiàng)目的到底是什么呢？難道真有這樣“穩(wěn)賺不賠，一勞永逸”的買賣？其實(shí)，這個(gè)“美麗的夢”早已在大連警方的視線中。

縝密偵查 “癌細(xì)胞”式組織架構(gòu)浮出水面

2017年下半年以來，警方發(fā)現(xiàn)在大連長興島瓦房店一帶經(jīng)常有大量外來人口聚集，他們統(tǒng)一住宿，舉辦講座，似有在搞非法傳銷活動(dòng)的嫌疑。

經(jīng)過民警暗中偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)叫做“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”的組織，經(jīng)常舉辦大型聚會(huì)，符合非法傳銷的特點(diǎn)，而且參加人數(shù)眾多，規(guī)模巨大。警方對這些活動(dòng)的地點(diǎn)進(jìn)行過多次突擊檢查，近年來也打擊處理了一批人員，然而這個(gè)組織卻在大連周邊地區(qū)散兵游勇式的若隱若現(xiàn)，仿佛野草般死而復(fù)生，而且更加隱秘。

為了徹底鏟除這個(gè)“毒瘤”，大連市政府高度重視，將其列為市政府常務(wù)工作，市公安局成立由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、技偵等多部門組成專案組，省廳經(jīng)偵總隊(duì)坐鎮(zhèn)督導(dǎo)協(xié)調(diào)，會(huì)同工商局等多家單位，全力對該案進(jìn)行偵查。經(jīng)過大量艱苦卓絕、深入細(xì)致的偵查工作，這個(gè)具有特殊組織結(jié)構(gòu)、“生命力”超強(qiáng)的傳銷犯罪脈絡(luò)呈現(xiàn)在警方面前。

辦案民警通過偽裝成功打入該組織內(nèi)部，發(fā)現(xiàn)這個(gè)傳銷組織也是以“拉人頭”的方式集資而沒有任何實(shí)際產(chǎn)品，每個(gè)新加入成員需繳納數(shù)萬元的費(fèi)用，而要提升等級必須發(fā)展新下線入伙。與其他“大幫哄”式的傳銷組織不同的是，該組織采取去中心化的組織結(jié)構(gòu)，每一個(gè)模塊由一名叫做“大家長”（C3）的頭目控制，模塊之間互不隸屬，完全獨(dú)立，甚至互相競爭，一個(gè)模塊發(fā)展到一定程度后會(huì)由其中成員獨(dú)立發(fā)展出新的模塊。即使個(gè)別組織被警方端掉，“殘存”組織就會(huì)像“癌細(xì)胞”一樣繼續(xù)發(fā)展。

警方按以往經(jīng)驗(yàn)來看，這類非法傳銷組織資金周轉(zhuǎn)方式非常隱秘，證據(jù)固定難度非常大。為了能一舉將該組織鏟除，專案組并未急于行動(dòng)，而是暗中布置了一張?zhí)炝_地網(wǎng)，一步步撥開犯罪分子的層層偽裝。

專案組組織近千名警力，奔赴多省市開展偵查，通過數(shù)月的晝夜摸排與嚴(yán)密監(jiān)控，一個(gè)以陳某輝及班某拉為頭目，一百余名骨干成員，數(shù)萬人參與的大型非法傳銷組織逐漸清晰。

“手術(shù)刀”式精準(zhǔn)圍剿 144名骨干成員無一漏網(wǎng)

警方經(jīng)過縝密摸排研判，專案組已基本摸清該傳銷犯罪團(tuán)伙骨干成員分布在鲅魚圈、熊岳、鞍山等地的120余個(gè)藏身點(diǎn)，“5.22”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷專案收網(wǎng)行動(dòng)終于進(jìn)入了關(guān)鍵性階段，展現(xiàn)在警方腦海中的已是一幅龐大的、盤根錯(cuò)節(jié)的、涉案上萬人的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖。如何將其一舉殲滅，如手術(shù)刀般對其進(jìn)行精準(zhǔn)打擊成為下一步警方工作的重點(diǎn)。

6月15日上午10時(shí)，大連市副市長楊耀威親自部署，召開各警種聯(lián)合案情推進(jìn)會(huì)，市公安局副局長王韋現(xiàn)場指揮，針對前期偵查已確定的百余個(gè)重點(diǎn)涉案人員點(diǎn)位，分別研究制定具體抓捕方案。

“統(tǒng)一行動(dòng)時(shí)間6月17日凌晨4點(diǎn)！ 129個(gè)抓捕組務(wù)必同時(shí)出擊，各個(gè)擊破，全部收網(wǎng)！”隨著洪而有力的一聲令下，各警種部門各司其職，分別進(jìn)行最后一步的偵查確認(rèn)工作。

16日晚間，夜色漸漸降臨，由各區(qū)縣局及刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安、特警等部門構(gòu)成的129個(gè)特別行動(dòng)組共1000余名精干警力駕駛近百輛車，協(xié)同衛(wèi)計(jì)委調(diào)度的兩輛急救車共同分別趕赴營口鲅魚圈、熊岳、鞍山等地伺機(jī)而動(dòng)，一張抓捕的大網(wǎng)已籠罩在這些沉醉于“美麗陷阱”的犯罪分子的上方，慢慢收緊……

指揮部里，領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)陣以待，他們圍成圓桌，反復(fù)對可能出現(xiàn)的突發(fā)問題進(jìn)行研判并形成對策。突然，指揮部的電話響起，“報(bào)告，重點(diǎn)嫌疑人陳某輝突然開車前往哈爾濱方向……”與此同時(shí)，偵查表明，另一頭目班某拉的心腹李某突然與其分開，前往吉林通遼“送重要東西”。時(shí)間緊迫，指揮部立即根據(jù)情況調(diào)整抓捕預(yù)案，對突然移動(dòng)前往外地的2個(gè)嫌疑人分別同時(shí)設(shè)立兩個(gè)抓捕組，一組趕赴外地實(shí)施抓捕，另一組留在原地觀察待命以防嫌疑人突然返回。魔高一尺道高一丈，想要在這樣周密計(jì)劃的警方部署下逃離抓捕簡直白日做夢。

凌晨3時(shí)許，千余名警力全部就位，他們摩拳擦掌、蓄勢待發(fā)，如蒼鷹緊盯獵物般守候在嫌疑人盤踞點(diǎn)周邊，只待指揮部一聲令下。4時(shí)整，“開始行動(dòng)！”，指令一揮，129個(gè)抓捕組迅速從各臨時(shí)駐地雷霆出擊，破門而入……

8時(shí)30分許，隨著最后一個(gè)抓捕組匯報(bào)完畢，以陳某輝和班某拉為首的兩大傳銷組織核心成員15人、骨干成員129人，共計(jì)144人全部落網(wǎng)。截至目前，該犯罪團(tuán)伙犯罪嫌疑人已依法刑拘80人，取保候?qū)?人，轉(zhuǎn)市場監(jiān)管部門行政處罰62人，扣押車輛43臺，凍結(jié)涉案賬戶近6000個(gè)，涉案資金8500余萬元。

據(jù)辦案民警介紹，前往吉林通遼的李某送的“重要東西”則恰恰是該組織唯一的手寫“組織架構(gòu)圖”及“全員名單及職務(wù)”。伴隨此次行動(dòng)的完美收官，這個(gè)“美麗的陷阱”被徹底摧毀。

案件成功偵破后，市公安局打擊傳銷犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長欒少林表示，此次打擊行動(dòng)是對大連市傳銷活動(dòng)的一次毀滅性打擊，基本消滅了盤踞在大連的大型非法傳銷組織。

下一步，大連市公安局將在市委、市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，與市場監(jiān)管等部門緊密配合，在全市范圍內(nèi)開展嚴(yán)厲打擊傳銷犯罪專項(xiàng)斗爭，并在此基礎(chǔ)上，建立長效工作機(jī)制，徹底鏟除非法傳銷生存土壤。