“MBI”虛擬貨幣實(shí)為傳銷(xiāo) 廣西女子吸收資金約500萬(wàn)元獲刑

鑒騙近日獲悉，廣西賀州市中級(jí)法院二審宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。賀州市女子謝祝英加入“MBI”傳銷(xiāo)組織，以網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)購(gòu)買(mǎi)“MBI”虛擬貨幣，發(fā)展會(huì)員為幌子的方式發(fā)展下線，共吸收傳銷(xiāo)資金約500萬(wàn)元。一審期間，謝祝英因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被賀州市八步區(qū)法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元。

原判認(rèn)定，謝祝英于2014年12月份在賴某、陳某（兩人另案處理）的推薦下在互聯(lián)網(wǎng)上參與一個(gè)叫“MBI”的傳銷(xiāo)組織，陳某為謝祝英的直接上線。該傳銷(xiāo)模式是以網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)購(gòu)買(mǎi)“MBI”虛擬貨幣，發(fā)展會(huì)員為幌子的新型傳銷(xiāo)模式，并通過(guò)拉人頭的方式發(fā)展下線，至今該傳銷(xiāo)組織在賀州共發(fā)展了眾多會(huì)員，涉及資金大。

該傳銷(xiāo)體系新人加入必須要申購(gòu)價(jià)值700元至3500元人民幣不等的“M幣”，“M幣”為虛擬貨幣沒(méi)有實(shí)質(zhì)新產(chǎn)品。該傳銷(xiāo)組織每個(gè)賬號(hào)只能發(fā)展兩個(gè)直接下線，分為左右兩區(qū)，每個(gè)人都可能擁有多個(gè)賬號(hào)，新人會(huì)員獲得資格后接著又會(huì)發(fā)展各自的下線，以此類(lèi)推，該組織呈金字塔形式發(fā)展。

該傳銷(xiāo)組織主要通過(guò)兩種形式獲利，即靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值。

靜態(tài)增值是指會(huì)員投資之后等賬戶內(nèi)的“M幣”單價(jià)升值再轉(zhuǎn)賣(mài)出去，靜態(tài)增值投資時(shí)間相對(duì)較久，而且靜態(tài)增值中的“M幣”的單價(jià)只跟所有投資者投資金額的擴(kuò)大來(lái)增值，投資的人越少增值速度越慢。

動(dòng)態(tài)增值是通過(guò)發(fā)展下線，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應(yīng)的獎(jiǎng)金，分別有“直推獎(jiǎng)”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”三種獎(jiǎng)勵(lì)。

謝祝英在參加該傳銷(xiāo)組織后，總共注冊(cè)了13個(gè)賬號(hào)，謝祝英通過(guò)拉人頭等方式在賀州市發(fā)展了謝某、黃某等人為下線，在柳州市發(fā)展了嚴(yán)某、李某、唐某等人為下線。

謝祝英在該傳銷(xiāo)組織中吸收資金約500萬(wàn)元，非法獲利若干。同時(shí)謝祝英在賴某和陳某的指揮下利用QQ群“心存善念，天定佑之”進(jìn)行MBI培訓(xùn)。

原判認(rèn)為，被告人謝祝英的行為確已觸犯刑法的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。被告人謝祝英直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，屬情節(jié)嚴(yán)重。

另查明，謝祝英的家屬退出部分贓款給傳銷(xiāo)組織下線人員莫某等六人共計(jì)38.56萬(wàn)元，并取得等六人的諒解。

1月29日，賀州市八步區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，做出上述判決。宣判后，賀州市八步區(qū)檢察院以原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)?shù)囊庖?jiàn)，提出抗訴。

5月9日，賀州市中級(jí)法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。經(jīng)過(guò)審理后，賀州市中級(jí)法院認(rèn)為，原審綜合考慮謝祝英組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)情節(jié)嚴(yán)重的犯罪事實(shí)、在共同犯罪中的從犯地位、自愿認(rèn)罪及取得被害人諒解、向被害人退賠部分財(cái)物等情節(jié)，給予減輕處罰，適用法律正確，量刑適當(dāng)。對(duì)于抗訴機(jī)關(guān)提出原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)?shù)目乖V意見(jiàn)，本院不予采納。原判審判程序合法。

7月16日，賀州市中級(jí)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回八步區(qū)檢察院的抗訴，維持原判。