贛州女老板陷入“MBI”傳銷血本無(wú)歸 目前已有54名骨干被判刑

近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，各類網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的數(shù)量也是越來(lái)越多，市民丁女士就聽(tīng)信他人的蠱惑，貪圖所謂的高收益，前后投了4萬(wàn)5千元到網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，現(xiàn)在連賬號(hào)都登不進(jìn)去了。

事情要從兩年前說(shuō)起。2017年，市民丁女士從瑞金到贛州城區(qū)，開(kāi)了一家小兒推拿店鋪，由于人生地不熟，頭幾個(gè)月店里生意一直很慘淡。3月份的時(shí)候，一名興國(guó)女子曹某主動(dòng)和她搭訕，很快和她成為了好朋友，得知她店里生意慘淡，第二天就說(shuō)要給她介紹快速發(fā)財(cái)?shù)穆纷?，還帶來(lái)一個(gè)名叫葉某的女人。

曹某介紹的錢路子是一個(gè)叫做MBI網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，由于店鋪一直虧空，丁女士非常希望可以有一筆錢補(bǔ)貼房租水電，于是第二天她就在平臺(tái)投了3萬(wàn)5千元。

看到平臺(tái)上自己賬戶的余額變多，丁女士更非常高興，也完全相信了。同年3月18號(hào)，曹某又向她推薦了另一款名為傳家寶的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品，聽(tīng)到有10%-20%的月收益，她又投了1萬(wàn)元進(jìn)去。

可是接下來(lái)，丁女士發(fā)現(xiàn)那個(gè)MBI網(wǎng)址經(jīng)常進(jìn)不去，還經(jīng)常換網(wǎng)址。同時(shí)，傳家寶理財(cái)產(chǎn)品同樣是沒(méi)辦法提現(xiàn)，這下她覺(jué)得有可能被騙了。

為了進(jìn)一步了解情況，記者撥通了曹某的電話，曹某說(shuō)投資本來(lái)就有風(fēng)險(xiǎn)，她自己也在這兩個(gè)平臺(tái)里投了錢，自己也是受害者。

記者查詢核實(shí)，發(fā)現(xiàn)MBI以及傳家寶這兩個(gè)所謂的投資平臺(tái)早在2017年就已經(jīng)是國(guó)家嚴(yán)厲打擊的傳銷組織。得知MBI以及傳家寶是傳銷組織，市民丁女士這才恍然大悟。

鑒騙了解到，“MBI”傳銷組織是馬來(lái)西亞恩必愛(ài)集團(tuán)（MBI國(guó)際集團(tuán)）旗下的社交理財(cái)平臺(tái)。MBI集團(tuán)創(chuàng)辦人是張譽(yù)發(fā)。旗下?lián)碛?0多家產(chǎn)業(yè)鏈。MBI網(wǎng)站資料顯示，張譽(yù)發(fā)是馬來(lái)西亞籍第三代華人，祖籍廣東省。

該傳銷組織要求，新人必須要申購(gòu)價(jià)值700到35萬(wàn)元不等的“M幣”虛擬貨幣（2016年初更名為易物點(diǎn)）才能成為會(huì)員，成為會(huì)員后可以參與理財(cái)平臺(tái)上的靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資，相應(yīng)的會(huì)有靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

靜態(tài)收益有廣告位、贈(zèng)送的美金（換取易物點(diǎn))、分紅點(diǎn)，收益主要來(lái)源于“易物點(diǎn)”每年定期成倍數(shù)拆分，“易物點(diǎn)”可以掛賣，也可以直接通過(guò)VISA卡在實(shí)體店消費(fèi)，購(gòu)買商品。動(dòng)態(tài)收益有廣告獎(jiǎng)、娛樂(lè)獎(jiǎng)、游戲獎(jiǎng)，收益來(lái)源于發(fā)展下線，其獎(jiǎng)勵(lì)形式為回饋“M幣”。

2012年，何振球、古希萍通過(guò)馬來(lái)西亞籍人員張譽(yù)發(fā)加入“MBI”傳銷組織，并將“MBI”傳銷帶入我國(guó)。何振球、古希萍為方便從事MBI傳銷活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線，牟取暴利，通過(guò)建立會(huì)員群、成立多個(gè)工作室等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，進(jìn)行MBI宣傳和會(huì)員招募。何振球知“MBI”活動(dòng)涉及傳銷，仍在我國(guó)境內(nèi)發(fā)展會(huì)員，其賬戶名下發(fā)展的下線多達(dá)20余萬(wàn)人。

2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等，并處罰金60萬(wàn)到10萬(wàn)不等。

鑒騙了解到，截止目前包括何振球、古希萍在內(nèi)，已有54名“MBI”傳銷骨干分別獲刑。

另外，近日，四川省攀枝花市警方也通報(bào)一起“MBI”特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件，經(jīng)過(guò)辦案部門歷時(shí)4個(gè)多月的縝密偵查，一起涉及四川、云南、貴州、湖南、上海等多地?cái)?shù)萬(wàn)人的傳銷大案浮出水面，目前涉及該案的27名骨干犯罪嫌疑人被警方成功抓獲，扣押、凍結(jié)涉案資金1.4億元。