“維卡幣”傳銷發(fā)展上千萬會員吸收資金超158億歐元 三骨干獲刑

想入會成為千萬富翁，必須有老會員的推薦，還要繳納不同等級的“門檻費”。“門檻費”用歐元結(jié)算。如此“高大上”的組織，其實在打著虛擬貨幣的幌子進行新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。株洲警方歷時兩年，破獲該起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

警方查獲手機、銀行卡等作案工具

近日，湖南省株洲縣人民法院對該起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的其中三名傳銷骨干進行了宣判。張興發(fā)、陶冬艷、廖澄三人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑，并處罰金。

鑒騙了解到，維卡幣傳銷組織是境外向境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人魯婭組織建立，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。該團伙聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會員一旦注冊不能退會，不能退款，但不會事先告知，具有欺騙性。

要成為維卡幣會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應(yīng)級別激活碼注冊成為不同級別的會員，并按照入會先后發(fā)展的順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，誘騙、鼓勵他人繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財物。

維卡幣傳銷將盈利分為靜態(tài)增值和動態(tài)增值兩種模式，靜態(tài)增值時間周期長，增值空間小；動態(tài)增值是通過推薦他人加入，即拉人頭發(fā)展下線，以發(fā)展人頭多少來獲得不同比例的直推獎、代數(shù)獎、對碰獎等，所有獎勵中的60%進入會員賬號的現(xiàn)金賬戶，余下的40%系統(tǒng)強制要求再次復(fù)投?，F(xiàn)金賬戶的獎金可以申請?zhí)岈F(xiàn)，但每次提現(xiàn)需支付30歐元的手續(xù)費等諸多嚴格限制。

維卡幣組織、領(lǐng)導(dǎo)者通過買賣激活碼，在獲取差價獲利的同時將發(fā)展“人頭”獲得傳銷獎金快速、完整變現(xiàn)，并將獲得的犯罪資金逐步向組織高層匯集，即買賣的激活碼數(shù)量越多，由此產(chǎn)生的會員就越多，會員越多，產(chǎn)生的獎金就越多，獎金越多，就可生成更多的激活碼。

同時將獎金變現(xiàn)，但支付購買激活碼的金額遠遠大于其獲利的獎金，網(wǎng)上賬戶中獎金變少后，無法直接用獎金生成激活碼，為發(fā)展下線，就要跨線、跨層級向更高層級人員用現(xiàn)金購買激活碼，周而復(fù)始，循環(huán)運作，維卡幣組織不斷發(fā)展壯大。

與此同時，大量購買激活碼的資金也就是“門檻費”也逐漸流向維卡幣組織塔形結(jié)構(gòu)的頂端。因此，買賣激活碼是維持維卡幣組織鏈條生存、發(fā)展、擴大、獲利的重要手段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是傳銷活動組織、領(lǐng)導(dǎo)者實現(xiàn)犯罪意圖的主要方式。

維卡幣組織通過倪獻文（在逃）、馮大光（在逃）、金鳳（在逃）、王磊（在逃）、卡爾（在逃）、羅伯特（在逃）、費爾南多（在逃）、丁松、李普春、段書銘、吳廣妹等“網(wǎng)頭”買賣激活碼是快速攫取資金的一條重要途徑，而巨額買賣激活碼的“網(wǎng)頭”成為維卡幣公司快速發(fā)展下線成員的關(guān)鍵人物和重要環(huán)節(jié)。

2014年12月，被告人張興發(fā)經(jīng)郗鳳潔的介紹加入維卡幣傳銷組織，注冊20余個維卡幣賬號，并通過建立會員群等方式，直接或間接發(fā)展了陶冬艷、廖澄等人為下線，從費爾南多處幫下線購買激活碼，幫助維卡幣組織發(fā)展下線，壯大隊伍。

2016年3月15日，醴陵市公安局對維卡幣傳銷骨干王某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查，并立即向株洲市公安局進行匯報。株洲公安局隨后投入200骨干民警組成“3·15”專案組，全面負責該案偵辦。

鑒于案情重大復(fù)雜，株洲市公安局迅速將案情向湖南省公安廳、公安部匯報。2016年8月20日，“3·15”專案被公安部列為督辦案件。按照部署，專案組分別在北京、上海、深圳、廣州、珠海、中山、武漢、福建、江西、哈爾濱、長春、沈陽等地展開偵查工作。截至去年5月份，共有119名犯罪嫌疑人到案。

至案發(fā)，截至2016年8月12日，中國境內(nèi)已激活的激活碼涉案金額70余億元人民幣。全球維卡幣會員總數(shù)高達1077余萬名，總層級數(shù)為67671層，全球激活碼購買總數(shù)達480萬個，涉及資金約158.59億歐元。

其中，張興發(fā)共發(fā)展7160名會員，收取傳銷資金人民幣1784萬余元，并通過計酬或返利的方式非法獲利人民幣近137萬元；陶冬艷共發(fā)展2745名會員，收取傳銷資金人民幣2907萬余元，并通過計酬或返利的方式非法獲利人民幣95萬余元；廖澄共發(fā)展1727名會員，共收取傳銷資金人民幣661萬余元，并通過計酬或返利的方式非法獲利人民幣86萬余元。

近日，株洲縣人民法院根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，并依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處張興發(fā)、陶冬艷、廖澄緩刑一年六個月到一年不等的有期徒刑，并處罰金二十五萬元到十萬元不等。