已有71萬人上當(dāng)？繼“循環(huán)信用卡”后“中國承善集團(tuán)”新型騙局來襲

“掃掃二維碼、免費(fèi)辦卡，只要報上名字就給發(fā)放36萬元到48萬元不等的扶貧資金。”天上真的掉餡餅了嗎？近日，有網(wǎng)友投訴咨詢中國承善集團(tuán)是不是騙局。

該網(wǎng)友告訴龐氏騙局預(yù)警平臺，“該公司以國家扶貧創(chuàng)業(yè)的口號，讓會員到辦理新的銀行信用卡和手機(jī)卡，用新的手機(jī)卡注冊支付寶并綁定信用卡，說是國家發(fā)放的扶貧資金就打到該賬戶里，一張卡可以領(lǐng)12萬元到18萬元不等，最終可以領(lǐng)到36萬元。其中，中國承善集團(tuán)截留40%，剩余的60%自己隨便用。并且不要利息、不用還。”就此，龐氏騙局預(yù)警平臺展開了調(diào)查。

中國承善集團(tuán)對外宣稱，“阿里巴巴提供30%的人才，財政部、央行扶持的3200億元。以扶貧資金的形式通過中國承善集團(tuán)拯救“民族大業(yè)”等平臺的2.3億難民，讓他們在2020年成為中產(chǎn)階級，并成為新時代的引領(lǐng)者。目前，全國落地32家分公司，主要以農(nóng)業(yè)為主，已有71萬人。”

中國承善集團(tuán)以微信群為單位發(fā)展會員，進(jìn)群的會員首先需要掃群主提供的云閃付等二維碼注冊，掃碼成功后，會員需要截圖，并寫上自己的名字、電話號碼發(fā)到微信群中，就算注冊失敗也需要按照上面的要求截圖發(fā)到微信群里面。

實際上，中國承善集團(tuán)詐騙頭目是利用這些會員通過掃二維碼的方式在一些平臺上“薅羊毛”。例如，云閃付有一個拉新活動，邀請1個人就能獲得8元，邀請9個人就能獲得122元，10人以上每人獎勵14元。但云閃付規(guī)定新用戶必須在注冊成功后7天內(nèi)必須完成一筆交易，老用戶才能獲得獎勵。這也就是中國承善集團(tuán)詐騙頭目為什么要求會員必須要支付1分錢的原因。

按中國承善集團(tuán)自稱的71萬人計算，那么中國承善集團(tuán)詐騙頭目通過“薅羊毛”的方式就非法獲利高達(dá)994萬元。

之后，會員還需要填寫報單模板。填寫內(nèi)容包含自己的姓名、職務(wù)、學(xué)歷、籍貫、政治面貌、電話號碼、銀行卡號碼、開戶行地址、支付寶賬號已經(jīng)收獲地址等個人隱私信息。

“會員每提交成功一張信用卡，就會有5萬元到12萬元的扶貧資金額度，提交成功兩張有5萬元到24萬元，三張有36萬元的扶貧資金。”中國承善集團(tuán)鼓吹，“會員獲得該筆扶貧資金后，其中60%會員可以自由支配使用，剩余的40%自動打入公司指定的項目或企業(yè)，并轉(zhuǎn)換為股權(quán)。會員每個月都會獲得15萬元的分紅，每年最少分紅150萬元，到2020年該名會員就是中產(chǎn)階級了?！?/span>

為了打消會員的疑慮。中國承善集團(tuán)自稱，公司是以實體經(jīng)濟(jì)，協(xié)助政府開發(fā)農(nóng)業(yè)的方式盈利。主要有食品轉(zhuǎn)基因、進(jìn)出口食品深加工、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等等。

值得注意的是，中國承善集團(tuán)要求會員不要接銀行的電話、點銀行發(fā)送的鏈接，如果有會員收到信用卡不要激活，并注銷。

中國承善集團(tuán)到底是一家什么樣的公司？公司到底存在不存在呢？龐氏騙局預(yù)警平臺通過調(diào)查看到中國承善集團(tuán)是這樣介紹的：“中國承善集團(tuán)全稱是中國承善集團(tuán)科技實業(yè)有限公司（以下簡稱：中國承善集團(tuán)），總公司在陜西省西安市。下設(shè)六部一室、分公司、子公司等機(jī)構(gòu)部門。是由九部委在2018年11月成立的一家央企，中華人民共和國發(fā)展和改革委員會任命程茂林為集團(tuán)董事長。”

龐氏騙局預(yù)警平臺通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)，根本不存在中國承善集團(tuán)這么一家公司。一家不存在的公司宣稱自己是“央企”、“協(xié)助政府開發(fā)農(nóng)業(yè)”明顯都是子虛烏有的虛假宣傳。

龐氏騙局預(yù)警平臺還發(fā)現(xiàn)一個“承善集團(tuán)”的微信公眾號，主體是來自一位陜西的男子，該公眾號自稱是“承善集團(tuán)”的唯一公眾號。龐氏騙局預(yù)警平臺發(fā)現(xiàn)，該公眾號本來在今年6月11日已經(jīng)注銷，但在7月31日申請恢復(fù)。

另外，有中國承善集團(tuán)的會員已經(jīng)上當(dāng)受騙，損失了5000元錢。該會員投訴稱，“自己在承善微信群提供報單資料后，群主引導(dǎo)自己下載‘光線影投’APP，群主告訴我通過APP每天簽到就送2元錢。之后，群主說原來的二維碼失效了，讓我加客服，如果投資電影還能獲得高額回報，選中投資的電影就告訴客服。隨知，錢打過去的第二天APP就打不開了?！?/span>

中國承善集團(tuán)本來說8月26日發(fā)放“扶貧資金”，結(jié)果會員們卻等來了一份“緊急通知”。該通知稱，“由于我們上報的大數(shù)據(jù)出現(xiàn)嚴(yán)重的重復(fù)報單情況，導(dǎo)致大數(shù)據(jù)失真，全國未達(dá)標(biāo)。71萬人只有40萬是準(zhǔn)確的，由于這些原因，導(dǎo)致8.26難以派款。今天全國分公司追加50萬人業(yè)績。9月22日全線放款，如果提前完成任務(wù)，就會提前放款?！?/span>

龐氏騙局預(yù)警平臺提醒，中國承善集團(tuán)騙人手段實際上和“循環(huán)信用卡”新型騙局的套路如出一轍。都是以“辦理信用卡發(fā)放扶貧資金”為誘餌，誘使不明真相的參與者泄露個人隱私、投資項目等手段在一些拉新平臺上“薅羊毛”以及進(jìn)行詐騙。如“循環(huán)信用卡”最后以“10+1項目”（繳納11元）進(jìn)行詐騙。實際上這些都是“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”類騙局的升級版。

遇到此類問題，可能有人覺得管它是真是假，先注冊申請了再說，那你就太天真了。當(dāng)你提出申請的時候，你已經(jīng)中了騙子們的套路，騙子有無數(shù)種辦法掏空你的口袋。首先，你必須填寫個人真實資料，如身份證號碼、手機(jī)號碼、家庭住址等。當(dāng)騙子收集了大量個人信息，就會進(jìn)行倒賣，貸款或者用于其他各類非法活動，對你再進(jìn)行精準(zhǔn)詐騙。