三女子加入“UC摩根美中眾籌理財(cái)”傳銷獲利數(shù)百萬(wàn)元被判刑

近日，天津市河北區(qū)人民法院公布一起“UC摩根美中眾籌理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書(shū)。金融騙局預(yù)警在該判決書(shū)看到，史文娟、楊秀珍、韓向芹三女子加入該傳銷組織，通過(guò)“拉人頭”的方式，非法獲利數(shù)百萬(wàn)元，三人也因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別獲刑。

2015年8月，史文娟通過(guò)他人推薦加入Xoom投資平臺(tái)（后改名為U.C.Morgan投資平臺(tái)，即UC摩根美中眾籌理財(cái)）。該項(xiàng)目采取會(huì)員制模式，要求加入者一次性繳納9000元、27000元、81000元費(fèi)用后成為網(wǎng)站會(huì)員，即可獲得分紅和發(fā)展下線并按比例提成的資格，會(huì)員賬戶每天可獲得約1%的靜態(tài)收益，通過(guò)繼續(xù)發(fā)展會(huì)員還可獲得8%-12%不等的動(dòng)態(tài)收益，即相應(yīng)的推薦獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)，發(fā)展的人數(shù)越多獎(jiǎng)勵(lì)越高。

網(wǎng)站通過(guò)北京愛(ài)農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司等第三方支付平臺(tái)收取會(huì)員注冊(cè)資金并返現(xiàn)。史文娟加入該組織后，以推銷投資理財(cái)產(chǎn)品為名，并以巨額返利為誘惑，直接或間接發(fā)展楊秀珍等59人加入該組織，至2016年11月該投資網(wǎng)站關(guān)閉。

史文娟通過(guò)發(fā)展組織下級(jí)會(huì)員的方式，發(fā)展楊秀珍等會(huì)員59人參與傳銷活動(dòng)，下線會(huì)員達(dá)到三級(jí)以上，涉及投資金額4857600元，違法所得4485800元。

楊秀珍通過(guò)發(fā)展組織下級(jí)會(huì)員的方式，發(fā)展韓向芹等會(huì)員58人參與傳銷活動(dòng)，下線會(huì)員達(dá)到三級(jí)以上，涉及投資金額4857600元，違法所得3237600元。

韓向芹通過(guò)發(fā)展組織下級(jí)會(huì)員的方式，發(fā)展范某等會(huì)員38人參與傳銷活動(dòng)，下線會(huì)員達(dá)到三級(jí)以上，涉及投資金1338000元，違法所得為2203600元。

經(jīng)投資人報(bào)警，公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹椤?018年4月28日，公安機(jī)關(guān)將被告人史文娟、楊秀珍、韓向芹電話傳喚到案。

6月10日，天津市河北區(qū)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案，天津市河北區(qū)人民檢察院指派檢察員葉永濤出庭支持公訴。

經(jīng)審理后法院認(rèn)為，史文娟、楊秀珍、韓向芹以高額收益為誘餌，吸引參加者以購(gòu)買“理財(cái)產(chǎn)品”為名獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，通過(guò)會(huì)員間的推薦并獲取下線會(huì)員投資提成的方式賺取獎(jiǎng)金，非法獲利，直接或間接發(fā)展會(huì)員30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

近日，河北區(qū)人民法院根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)及社會(huì)危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處史文娟有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人二十萬(wàn)元；判處楊秀珍有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元；判處人韓向芹有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。并追繳各被告人的違法所得，予以沒(méi)收。[此文來(lái)源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]