南寧良慶區(qū)法院又判決一起“資本運作”傳銷案

2019年8月5日，最高人民法院公布裁判文書。

南寧市良慶區(qū)人民檢察院以南市良檢刑訴〔2019〕89號起訴書指控被告人金猛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月23日向南寧市良慶區(qū)提起公訴。法院依法組成合議庭，于2019年5月30日公開開庭審理，南寧市良慶區(qū)人民檢察院檢察員肖祥勇出庭支持公訴，被告人金猛及辯護人韋仁林到庭參加訴訟。

被告人金猛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪名成立，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六萬元。

被告人金猛于2014年起來到南寧市良慶區(qū)大沙田參與以交錢申購虛擬份額的“資本運作”傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購虛擬份額，并依照層級網(wǎng)絡(luò)排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進行傳銷活動。該“資本運作”傳銷組織的運作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時需交納69800元入門費申購21份額，既3800×1+3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購21份額。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個人發(fā)展三個直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對人員級別進行分類，申購份額1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。該傳銷模式規(guī)定，老總級別名下份額要在600份以上且三個直接下線必須是經(jīng)理級別，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進行提成。

被告人金猛于2014年起來到南寧市良慶區(qū)大沙田交錢申購虛擬份額加入“資本運作”傳銷組織，其加入后發(fā)展了金某3、趙某、張某2等人，隨著下線人員的滾動增加，金猛成為傳銷組織的老總級別人員，負責(zé)帶新人、辦理申購手續(xù)、管理申購和財務(wù)、監(jiān)督和管理傘下人員等工作。被告人金猛所在“資本運作”傳銷組織內(nèi)部參與人員超過**人，其層級超過三級，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

附：《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。