虛構(gòu)多重身份、借鑒“一吃黑”的傳銷模式、開發(fā)商城系統(tǒng)，以發(fā)展“三農(nóng)”、推廣非轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品、兜售原始股等方式大肆進(jìn)行虛假宣傳，發(fā)展下線近4萬人。近日，該傳銷公司的副總經(jīng)理因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑。

警方現(xiàn)場扣押傳銷資金1410萬元

2016年11月份，段某某虛構(gòu)其為在職將軍、國務(wù)院國情調(diào)研員、鄧辦工作人員、某某副總理助理等身份，糾集王某飛以及張某武等人，以空殼公司北京匯鑫集群國際咨詢管理中心為載體，以發(fā)展“三農(nóng)”、推廣其研發(fā)的非轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品、原始股為名，通過網(wǎng)絡(luò)、微信、現(xiàn)場推廣、與農(nóng)業(yè)經(jīng)營者簽訂合作協(xié)議等方式大肆進(jìn)行虛假宣傳，吸引人們繳納會(huì)員費(fèi)成為會(huì)員，并以發(fā)展下線人員作為返利依據(jù)。

2016年12月1日，段某某聘請(qǐng)深圳升騰科技投資有限公司（以下簡稱：深圳升騰公司）參考和借鑒“一吃黑”的傳銷模式，開發(fā)了匯鑫集群電子商城系統(tǒng)雙軌制會(huì)員系統(tǒng)，并利用該系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)員管理。

該傳銷模式為:會(huì)員入會(huì)繳費(fèi)分三個(gè)檔次1960元、8000元、28000元，每個(gè)會(huì)員可以發(fā)展兩個(gè)下線，分左右兩區(qū)以一推二、二推四、四推八的方式發(fā)展會(huì)員。發(fā)展下線可以獲得推廣獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、激勵(lì)獎(jiǎng)。

2017年2月份，段某某為更好吸引他人入會(huì)，指使其女兒金某與汪某等人成立重慶集群實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱：重慶集群公司），通過該公司建立線上“匯鑫為民直供超市”、負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員經(jīng)營線下“匯鑫為民直供超市”加盟店，對(duì)外宣稱“匯鑫為民直供超市”銷售的農(nóng)產(chǎn)品均為匯鑫集群研發(fā)的非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品，實(shí)則均為在市場上購買的普通商品。

該公司掛名的法定代表人是肖進(jìn)，金某為該公司的實(shí)際控制人和管理人。該公司的業(yè)務(wù)是針對(duì)會(huì)員搞“匯鑫為民超市”線上線下服務(wù)，另外就是為會(huì)員制作并發(fā)送會(huì)員證、會(huì)徽、禮品包。汪某出任該公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)人員招聘、與金某指定的產(chǎn)品對(duì)接、與廠商協(xié)調(diào)溝通等公司的日常行政管理工作，管理市場部、品牌事業(yè)部、工程部等部門，主要對(duì)“樸耕者”、“匯鑫為民”二個(gè)品牌協(xié)調(diào)溝通。

2017年4月份左右，段某某決定將傳銷模式由“雙軌制升級(jí)為“太陽線”模式(即“三級(jí)分銷制”)，雙軌制模式的后臺(tái)系統(tǒng)經(jīng)營至2017年5月21日關(guān)網(wǎng)，隨即委托深圳升騰公司對(duì)“匯鑫集群電子商城系統(tǒng)”進(jìn)行了相應(yīng)修改。

2017年7月4日，新版的“太陽線”模式正式開網(wǎng)注冊，之前的平臺(tái)會(huì)員數(shù)據(jù)遷移至新系統(tǒng)沿用。

重慶集群公司規(guī)定，入會(huì)繳費(fèi)2000元到50000不等的費(fèi)用就能成為會(huì)員后，發(fā)展下線可以獲得推廣獎(jiǎng)、貢獻(xiàn)獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

所有獎(jiǎng)金在后臺(tái)系統(tǒng)中均以各種三農(nóng)券的形式體現(xiàn)，可以提現(xiàn)和用于新會(huì)員繳費(fèi)充值。

2018年2月至6月期間，湘鄉(xiāng)市公安局在湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、湘潭市公安局的指導(dǎo)下，在北京、重慶、濟(jì)南、長沙4個(gè)戰(zhàn)區(qū)同時(shí)收網(wǎng)，一舉抓獲傳銷組織主要成員13人，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金1410萬元。