廣東警方破獲精準(zhǔn)扶貧、網(wǎng)絡(luò)交友、殺豬盤詐騙案 抓獲706人

9月11日，廣東省公安廳召開全省公安機(jī)關(guān)刑事打擊成效新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上通報(bào)10起典型案例。其中包含有“精準(zhǔn)扶貧”、傳銷式網(wǎng)絡(luò)交友、“殺豬盤”等詐騙活動(dòng)。

發(fā)布會(huì)現(xiàn)場

廣州公安偵破“精準(zhǔn)扶貧”詐騙專案

2019年2月，根據(jù)公安部下發(fā)的線索，廣東省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)成功偵破一宗特大“精準(zhǔn)扶貧”類詐騙專案，抓獲犯罪嫌疑人67名。

該團(tuán)伙主要是以冒充國家、政府部門領(lǐng)導(dǎo)人和其秘書的名義，偽造國務(wù)院、財(cái)政部、民政部等國家部委機(jī)關(guān)公文，向被害人下達(dá)命令和項(xiàng)目，進(jìn)行鼓動(dòng)宣傳騙取信任。許諾交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬元，甚至十萬元、百萬元，招攬會(huì)員入會(huì)或吸引被害人參與。

運(yùn)用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立各種群，大量發(fā)朋友圈誘騙被害人，通過支付寶、微信紅包等實(shí)施遠(yuǎn)程詐騙。該團(tuán)伙入會(huì)門檻低，具有很強(qiáng)的誘惑性和欺騙性，發(fā)展會(huì)員迅速，參與受害人眾多，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙以譚某文為首，謊稱“財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)”交給他一個(gè)“精準(zhǔn)扶貧”的項(xiàng)目，并以此為誘餌，成立“中華全國總工會(huì)”。

“財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)”通過微信和電子郵件向譚某文發(fā)送任命書等文件，任命其為會(huì)長、龔某平為副會(huì)長兼1團(tuán)負(fù)責(zé)人、王某為總統(tǒng)計(jì)、馮某潔為總督察，下設(shè)“團(tuán)、大隊(duì)、大組、組”4個(gè)層級。發(fā)展下線18個(gè)團(tuán)，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長、團(tuán)總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)總督察，每個(gè)團(tuán)下面再設(shè)若干個(gè)大隊(duì)，大隊(duì)下面再設(shè)眾多小隊(duì)，形成金字塔型結(jié)構(gòu)。

該團(tuán)伙虛構(gòu)扶貧項(xiàng)目，以巨額回報(bào)為誘餌蒙騙下線，誘惑大量不明真相的群眾繳納入會(huì)費(fèi)，涉案資金高達(dá)6000余萬元。

在掌握其活動(dòng)規(guī)律和初步證據(jù)后，專案組于今年3月份以來，分步開展收網(wǎng)行動(dòng)，在廣東、四川、陜西、湖北、湖南、江蘇、河北等全國多地一舉抓獲犯罪嫌疑人67名，譚某文等多名核心人員全部落網(wǎng)，犯罪團(tuán)伙實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。

東莞市公安偵破“5·25”網(wǎng)絡(luò)交友詐騙專案

根據(jù)公安部“云劍”行動(dòng)和我省“颶風(fēng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)的統(tǒng)一部署，廣東省公安廳組織東莞市公安機(jī)關(guān)以本地個(gè)案為切入點(diǎn)，深挖細(xì)查，掌握一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)交友類詐騙犯罪團(tuán)伙（“525”專案）。

警方抓獲犯罪嫌疑人

該團(tuán)伙利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具，以網(wǎng)絡(luò)交友的形式騙取被害人信任后，編造生病入院、家庭困難等理由實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙人數(shù)眾多、分工明確，架構(gòu)清晰。

從層級上分為部長、總監(jiān)、線長、區(qū)長、組長、業(yè)務(wù)員等，以公司化模式運(yùn)作、傳銷模式管理。對內(nèi)通過組織培訓(xùn)對團(tuán)伙成員進(jìn)行洗腦并傳授詐騙知識，對外通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具實(shí)施詐騙，受騙事主遍布全國各地，涉案金額巨大。

2019年8月14日，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，在廣東省公安廳的指揮下，東莞市公安機(jī)關(guān)組織精干警力，開展“525”交友詐騙專案集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人516人，現(xiàn)場繳獲涉案汽車、手機(jī)、銀行卡、電腦、賬本等作案工具一大批，有力打擊了犯罪分子囂張氣焰。

深圳市公安偵破“殺豬盤”類電信詐騙專案

2019年2月18日，深圳寶安事主胡女士報(bào)警稱：2019年1月18日，其在網(wǎng)上認(rèn)識一名男子，對方自稱叫陳某怡，后雙方在網(wǎng)絡(luò)上成了男女朋友關(guān)系，陳某怡讓胡女士在某平臺(tái)中充值，胡女士相信對方并按對方要求從多個(gè)網(wǎng)貸APP借款充值至該平臺(tái)，后發(fā)現(xiàn)被騙18.5萬元。

警方抓獲犯罪嫌疑人

案發(fā)后，深圳警方立即組織警力開展偵查，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙涉嫌“殺豬盤”式電信詐騙，即通過社交軟件面向不特定群體進(jìn)行交友聊天，以虛假身份通過“談戀愛”方式逐漸取得對象信任，以虛假的所謂知曉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站“漏洞”或高回報(bào)投資渠道，可以幫助對象賺錢為由，誘騙對象進(jìn)行充值轉(zhuǎn)賬，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)將網(wǎng)站關(guān)閉，將對象拉黑，俗稱“切”，達(dá)到詐騙事主錢財(cái)?shù)姆缸锬康摹?/span>

經(jīng)排查，深圳警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙作案窩點(diǎn)位于中緬邊境某地區(qū)。案件逐級上報(bào)后，公安部、省公安廳高度重視，立即成立“510”專案組開展打擊工作。緬方根據(jù)我方提供的線索，在緬甸該地區(qū)排查，確定了該“殺豬盤”詐騙窩點(diǎn)的具體位置。5月29日，中緬警方聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，在詐騙窩點(diǎn)內(nèi)抓獲正在作案的123名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲大量電腦、手機(jī)、話術(shù)等物證，犯罪嫌疑人全部被押回深圳接受處理。

佛山順德抓獲公安部A級通緝逃犯

2019年8月25日，佛山市順德區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)接到廣西壯族自治區(qū)凌云縣公安局發(fā)來線索，反映公安部A級通緝犯陳昌發(fā)（男，廣西凌云縣人，30歲）曾經(jīng)在順德區(qū)陳村鎮(zhèn)一帶活動(dòng)。

接到線索后，佛山市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)高度重視，立即成立追逃專班開展偵查，通過運(yùn)用公安大數(shù)據(jù)對逃犯及關(guān)系人的背景、活動(dòng)軌跡進(jìn)行仔細(xì)排查，發(fā)現(xiàn)陳昌發(fā)已潛逃到順德區(qū)容桂街道與中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)一帶。

專班立即派員前往可疑地點(diǎn)開展摸查，發(fā)現(xiàn)陳昌發(fā)近期使用一輛富豪牌小汽車，并找到其經(jīng)常停車點(diǎn)。結(jié)合省廳組織開展的全省集中統(tǒng)一清查行動(dòng)，追逃專班民警在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，對停車點(diǎn)附近的出租屋、公寓等進(jìn)行排查，經(jīng)過20多個(gè)小時(shí)的連續(xù)工作，最終于8月27日14時(shí)在中山市古鎮(zhèn)一出租房內(nèi)抓獲陳昌發(fā)。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳昌發(fā)因涉嫌多次利用民族資產(chǎn)解凍為名詐騙500余萬元人民幣，于2019年5月被廣西壯族自治區(qū)凌云縣公安局上網(wǎng)追逃，在“云劍”行動(dòng)期間被列為公安部A級通緝犯。