山東兩名“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)骨干被判了五年有期徒刑

一家叫“國(guó)盟普惠證券”的投資公司，對(duì)投資人承諾高利回報(bào)，通過(guò)朋友傳朋友的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)詐騙。近日，山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：二審法院）就二審宣判一起“國(guó)盟普惠證券”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。一審期間，被告人劉杰、李云因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別被判處五年到緩刑五年不等的有期徒刑，并處罰金四萬(wàn)元和二萬(wàn)元。

2015年11月，王某某經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，并赴外國(guó)考察新亞洲集團(tuán)銷(xiāo)售的“中券資本”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，后將該傳銷(xiāo)項(xiàng)目引進(jìn)中國(guó)，在中國(guó)內(nèi)地建立團(tuán)隊(duì)進(jìn)行宣傳推廣并發(fā)展下線會(huì)員。

2016年8月，王某某又從新亞洲集團(tuán)引進(jìn)“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，對(duì)外宣稱(chēng)代理銷(xiāo)售美國(guó)德克薩斯州“國(guó)盟集團(tuán)”（簡(jiǎn)稱(chēng)IHA）的“國(guó)盟普惠證券”，繼續(xù)在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員，從中獲利。

“國(guó)盟普惠證券”項(xiàng)目是以購(gòu)買(mǎi)“國(guó)盟普惠證券”為名，參加者先交納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者不斷發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)，騙取財(cái)物的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

至2017年5月10日，“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員近20萬(wàn)人。

2016年9月份，劉杰經(jīng)王慶介紹后用其妻子侯麗梅的身份證注冊(cè)成為“國(guó)盟普惠證券”會(huì)員，并進(jìn)行投資，為開(kāi)展該傳銷(xiāo)項(xiàng)目，在家中、鋼城泰金斯酒店后院辦公室內(nèi)講解宣傳“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)模式，積極發(fā)展下線，并于2016年9月至11月先后在萊蕪晉福酒店、貴都酒店召開(kāi)宣傳會(huì)，在福臨門(mén)酒店召開(kāi)投資人年會(huì)。

2016年9月，李云經(jīng)劉杰介紹“國(guó)盟普惠證券”傳銷(xiāo)項(xiàng)目后投資，為開(kāi)展該項(xiàng)目，李云在其家中進(jìn)行授課宣傳，并發(fā)展下線會(huì)員。李云用自己的身份證在“國(guó)盟證券”平臺(tái)注冊(cè)賬戶3個(gè)，投入金額8萬(wàn)余元。

經(jīng)鑒定，劉杰共發(fā)展下線會(huì)員685人，去重后為591人，提現(xiàn)獎(jiǎng)金共計(jì)21185美元；李云發(fā)展下線會(huì)員451人，去重后為390人，提現(xiàn)獎(jiǎng)金共計(jì)3410.50美元。

原萊蕪市萊城區(qū)人民法院審理原萊蕪市萊城區(qū)人民檢察院指控原審被告人劉杰、李云犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，

1月14日，原萊蕪市萊城區(qū)人民法院依照相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)被告人劉杰、李云作出上述判決，并追繳二人的違法所予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

宣判后，劉杰不服該判決，提出上訴。二審法院經(jīng)審理后，認(rèn)為原審法院認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。

近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[來(lái)源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]