貴陽“連鎖經(jīng)營”特大傳銷案宣判 27名“A級老總”獲刑

9月5日，貴州省貴陽市中級人民法院公布一起“連鎖經(jīng)營”特大傳銷案的二審判決書。一審期間，陸偉東、鄧俊華、何百春等27名傳銷“老總”，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被貴陽市觀山湖區(qū)人民法院判處三年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處罰金一萬元到三千元不等。值得注意的是，27名傳銷“老總”，就有一半是湖南省邵陽市新邵縣人。

抓獲傳銷骨干現(xiàn)場

2015年的1月份，觀山湖社區(qū)派出所民警接到群眾的舉報，說他們居住的小區(qū)，陸續(xù)有一些外地人員在小區(qū)里面成群結(jié)隊的在一些出租屋里面，一天閑著沒事干，就是邀約一些人在各個出租屋里面流竄、走訪，行跡很可疑。根據(jù)社區(qū)居民反映的情況，公安機關(guān)隨即加大了對這伙人的走訪調(diào)查力度。

外地?zé)o業(yè)人員不找工作卻天天在小區(qū)出租屋里相互走訪，如此詭秘的行為讓警方立即產(chǎn)生懷疑，這伙人極有可能是在小區(qū)里從事傳銷活動。警方隨即對其展開了傳銷組織清理遣返行動，大量傳銷組織學(xué)習(xí)資料被執(zhí)法人員現(xiàn)場查獲。

為掌握組織頭目的行動軌跡，公安機關(guān)對傳銷組織近4000名底層人員逐一展開了大量的思想工作。

徹底醒悟過來的底層傳銷人員終于向警方透露出了傳銷組織的內(nèi)部信息，原來，聚集在貴陽市觀山湖區(qū)的傳銷團伙，竟是由四個傳銷體系合并組成，高層組織者的人數(shù)多達26人。隨著調(diào)查的深入，警方又發(fā)現(xiàn)了一條重要線索。

雖然26個組織頭目分別管理著不同的底層人員，但是他們總是會在月底最后一天“失聯(lián)”。警方判斷，組織頭目肯定是在這一天聚集開會。這給警方把隱藏在背后的傳銷組織頭目一網(wǎng)打盡提供了絕佳的機會。

5月31日，經(jīng)過近4個月偵查，掌握傳銷組織頭目行動軌跡的辦案民警，將正準備舉行會議的26名傳銷頭目，直接堵在了酒店的房間里面。

據(jù)查，2011年至2015年5月期間，陸偉東、鄧俊華、何百春等27人在貴陽市觀山湖區(qū)（原金陽新區(qū)），以西部大開發(fā)、國家發(fā)展重點項目為由，開展所謂的“純資本運作”，“連鎖經(jīng)營”。

通過鼓吹“從參加到出局，靠發(fā)展不同層級新人加入所收取的費用從中返利，可最終獲利1040萬元”等，讓參加者認繳21份份額（首份3800元，其余每份3300元），獲得參與以及直接發(fā)展3名下線加入的資格，然后按此方式，以幾何倍增的原理進行發(fā)展，大肆進行傳銷活動。

該傳銷組織采用“五級三晉制”的組織結(jié)構(gòu)，即設(shè)置業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（又稱老總）五個層級，并以積累的份額和設(shè)置的要求作為晉升到下一個層級的條件。

該傳銷組織制定嚴格的管理制度，有著嚴密的管理體系，按照“老總”、“經(jīng)理室”、“家庭”三個層級對參加“連鎖經(jīng)營”的傳銷人員進行管理。

“老總”單獨或共同建立并直接管理“經(jīng)理室”（管理“經(jīng)理室”的“老總”又稱直總），通過“經(jīng)理室”對未上老總的傳銷人員進行管理，“經(jīng)理室”有6個職能窗口，由“大總管、自律總管、自律配合、申購總管、能力窗口、經(jīng)晨窗口”組成。

為了更好的管理“老總”級別人員，該組織根據(jù)上下線關(guān)系等情況對“老總”級別人員進行分組，“組”里設(shè)有“裁”、“會務(wù)”、“組長”、“教育總監(jiān)”、“自律總監(jiān)”、“產(chǎn)品總監(jiān)”、“人事總監(jiān)”、“經(jīng)晨總監(jiān)”、“能力總監(jiān)”、“組員”等職務(wù)，每個職務(wù)有各自明確分工，根據(jù)具體分工對傳銷組織進行管理。

同時，為便于管理，被告人陸偉東、鄧俊華、何百春三人作為該傳銷組織中的“裁”級別成員，將傘下人員混編成“組”共同管理。傳銷人員加入該傳銷組織后，所繳納的份額，除少量返還給認繳人員外，按照一定的比例和分配模式，由直接上線、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員予以瓜分。

并以交“公積金”、“個人所得稅”等名目提取部分費用，由“裁”級別人員進行分配。通過上述方式，該傳銷組織形成了數(shù)百人的團伙，被告人陸偉東、鄧俊華、何百春等人在本轄區(qū)內(nèi)大肆進行的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動，通過引誘、控制傳銷人員，騙取財物，嚴重擾亂了經(jīng)濟社會秩序、影響了社會穩(wěn)定，造成惡劣的社會影響。

2015年5月31日，貴州省貴陽市公安機關(guān)一舉抓獲涉及廣東、河南、湖南、安徽、四川、云南等地數(shù)十名“A級”傳銷頭目。至此，一個盤踞在貴州貴陽、四川成都等地從事傳銷活動的傳銷集團徹底覆滅。

至案發(fā)，陸偉東、鄧俊華、何百春、劉華、陸衛(wèi)紅、吳斌、李文富、謝良中、金玲、徐勇、張華燕、易善柱、熊天仿、徐祝連、張協(xié)枝、陳菊、尤華龍、杜中成、吳顯英、龍煥杭、陳立光、陳志全、鄭軍華、李臘平、周裕兵、唐海玲、謝有德分別達到該傳銷組織中的“老總”級別。

原判認為，陸偉東、鄧俊華、何百春等27人參加“純資本運作”、“連鎖經(jīng)營”傳銷活動，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法處罰。

6月3日，觀山湖區(qū)人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，對上述各被告人作出上述判決。宣判后，被告人陸偉東、鄧俊華、何百春、陸衛(wèi)紅、吳斌、李文富、謝良中、金玲、徐勇、張華燕、易善柱、張協(xié)枝不服，提出上訴。

7月7日，貴陽市中級人民法院立案后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷并訊問上訴人，以及原審被告人后，認為案件事實清楚，決定不開庭審理本案。

二審法院認為，原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，對各上訴人所作量刑適當(dāng)，應(yīng)予以維持。7月20日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。[此文來源于金融騙局預(yù)警，圖片來源于人民網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]