廣西“資本運作”傳銷骨干成“五行幣”團隊長 收取傳銷資金8千余萬元獲刑

續(xù)“云數(shù)貿(mào)”首犯宋密秋（曾用名張?。┰诠痍柨h人民法院被判刑后，該法院近日對“云數(shù)貿(mào)——五行幣淡然團隊”的團隊長馬某某犯組織、領導傳銷罪一案也進行了宣判。值得一提的是，馬某某在2005年因犯搶劫罪被連云港中級法院判處有期徒刑十年，并處罰金5000元。刑滿釋放，因參與廣西南寧的“資本運作”傳銷活動成為骨干，被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，后因不應對其追究刑事責任，于2014年9月23日釋放。

警方查獲的涉案物品

“云數(shù)貿(mào)”是宋密秋自行設計的一套雙軌制傳銷制度。從2012年開始在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員非法獲利，后宋密秋為逃避法律打擊，于2013年10月偷逃境外繼續(xù)開展傳銷活動，發(fā)展國內(nèi)會員。

2016年10月至11月左右，宋密秋發(fā)展的傳銷骨干分子史迪芬和崔志平到泰國監(jiān)獄探望宋密秋，宋密秋便提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷組織的運行基礎上策劃推出“五行幣”傳銷組織。

為強化管理，宋密秋對“五行幣”傳銷組織實行部門化管理，在“五行幣”傳銷組織中設立了市場推廣團隊、金幣生產(chǎn)制作團隊、財務團隊、宣傳講師團隊等團隊。

2015年左右，馬某某在廣西南寧通過一個微信名叫“艾嘉”的女子參與“云訊通”傳銷。2016年，“艾嘉”在一個叫“希望小學”傳稍微信群發(fā)布了消息稱“投入500元，就可以成為‘希望小學’會員，只要找到合適的投建學校上報給她，張健會安排專人審核建設材料，通過后會撥款建‘希望小學’?！?/span>

為了確定這件事情，馬某某和“艾嘉”、“偉哥”、“李能能”、“老譚”、“老康”等十幾人從廣州坐飛機到泰國普吉島監(jiān)獄看望宋密秋。宋密秋說“‘云數(shù)貿(mào)’要在中國的每一個民族都建‘云數(shù)貿(mào)希望小學’，總共建5600所‘云數(shù)貿(mào)希望小學’?！睆奶﹪貋砗螅鞍巍?、馬某某等人以建“希望小學”的名義，給“云數(shù)貿(mào)”傳銷做宣傳。

2016年12月份，宋密秋出獄后在各個“云數(shù)貿(mào)”微信群中發(fā)布語音消息稱，“我閉關這兩年，很多‘云家人’（云數(shù)貿(mào)會員）被賴彩云、劉玲、楊愛東、廖順喜等人欺騙，大家寫出在‘云數(shù)貿(mào)平臺’的故事，在故事的結尾附上圣誕愿望，如果愿望被審核通過，我會打款5000元幫助實現(xiàn)愿望，收到5000元后，‘云家人’必須攜帶寫有‘感恩云數(shù)貿(mào)’等錦旗進行拍照宣傳?！?/span>

語音發(fā)布后，馬某某報名成為“圣誕活動”的助理，馬某某按照宋密秋的指示給“云家人”完成圣誕愿望，做表統(tǒng)計審核通過的“云家人”，再通過其銀行賬戶給通過審核的“云家人”每人發(fā)放三千元到五千元不等的人民幣。

“圣誕活動”后，張健發(fā)布語音宣布，“云數(shù)貿(mào)開始發(fā)行帶有‘金木水火土’字樣的五行幣，把全世界的黃金購買過來制作成‘五行金幣’，并銷售五億枚賣給‘云家人’，讓購買‘五行幣’的人成為中產(chǎn)階級。”

馬某某明知宋密秋是在組織、領導“五行幣”傳銷活動，仍然加入以宋密秋為首的“五行幣”傳銷組織發(fā)展會員，并建立“五行幣淡然團隊”，并擔任團隊長。

為了防止購買“五行幣”的資金被其他人騙走，宋密秋要求所有代理“五行幣”人到當?shù)氐墓ど叹肿怨荆k理對公賬戶和制作五行幣金廠簽訂購銷合同，所有購買金幣錢都打到對公賬戶。

為獲取利益、賺取差價，便于收取傳銷資金，馬某某成立“灌云淡然珠寶銷售有限公司”，以購買“五行幣”成為會員并配送虛擬貨幣為名，通過微信等方式宣傳發(fā)展會員，以虛擬貨幣具有高額回報，引誘會員發(fā)展下級會員，在全國范圍內(nèi)進行傳銷活動。

為了宣傳推廣“五行幣”，馬某某在江蘇灌云以“世界首富張健慈善之旅江蘇行”的名義對200多戶五保戶進行慰問，發(fā)放米、面、油等物資，制作“世界首富張健大愛”等橫幅進行宣傳，還拍攝圖片、視頻等宣傳資料發(fā)放到微信群中，吸收更多人購買“五行幣”。

期間，馬某某還按照宋密秋的指示，在宋密秋舉辦的“王者歸來贈送手機”活動中給下“五行幣”會員發(fā)放手機。會員拿到手機后，將手機款5000元打到馬某某的銀行賬號上，馬某某取現(xiàn)后將款項打到“金碧輝煌”指定的賬號上。另外，馬某某還負責給下面符合條件的會員發(fā)放金磚獎。

2018年1月11日，灌云縣公安局刑警大隊情報特情中隊民警接群眾線索，在灌云縣伊山鎮(zhèn)易興金融門市內(nèi)將涉嫌擾亂市場秩序罪的網(wǎng)上逃犯馬某某抓獲歸案。至案發(fā)，馬某某收取購買“五行幣”的傳銷資金高達8182萬余元。

2019年5月9日，桂陽縣人民法院第一審判庭公開開庭審理了本案。

9月4日，桂陽縣人民法院依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，判處馬某某有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣十萬元。