合肥“連鎖經(jīng)營”傳銷體系“老大”服刑期間被發(fā)現(xiàn)漏罪 法院數(shù)罪并罰

1997年因販賣假幣罪被判處有期徒刑7年6個月，2015年因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪又被判處有期徒刑5年的楊文潮，在刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)漏罪，近日再次站在法庭上，被法院數(shù)罪并罰。

2008年5月，楊文潮在廣西省南寧市加入傳銷組織，該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線人員對下線人員所購份額按比例逐級瓜分。

該傳銷組織規(guī)定，參加者購買第一份為3800元取得加入資格，以后每份為3300元，首次投入可交69800元購買21份直接晉升主任級別。層級為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。每一參加者最多可發(fā)展3名直接下線，通過直接或間接發(fā)展下線人數(shù)和下線投入資金份額作為計酬和返利依據(jù)。

其中，份額累計到10份以上就可晉升為主任級別；主任晉升經(jīng)理，除累計份額達到65份，其直接下線人員必須有2名主任；經(jīng)理晉升老總，除累計份額達到600份，其直接三條下線必須全部發(fā)展為經(jīng)理級別。老總負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理室，經(jīng)理室設(shè)有大總管、能力總管、自律總管、申購總管等管理團隊內(nèi)具體業(yè)務(wù)。

楊文潮自加入傳銷組織后，先后發(fā)展謝建平、劉某甲及曾宏榮等人，并自2009年陸續(xù)帶領(lǐng)其下線人員約30人遷至安徽省合肥市肥西縣九溪江南小區(qū)及合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)周邊小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動。

2009年，楊文潮晉升為老總級別，并在合肥農(nóng)業(yè)銀行辦理了兩張銀行卡，用于傳銷資金往來及發(fā)放返利。

2010年3月，江莉認識了福建龍巖的網(wǎng)友楊文潮。楊文潮稱其在合肥做生意，讓江莉來合肥。2010年6月，江莉來到合肥，楊文潮帶著江莉在合肥天鵝湖等地轉(zhuǎn)，給其上課洗腦，之后江莉作為楊文潮的下線加入了傳銷組織。

2012年2月，傅某受王某邀約來合肥，加入名為“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。傅某的上線有王雪蕾、代曉斌、江莉，下線有易國娟等人。傅某在做傳銷時知道楊文潮是該傳銷體系中的“老大”，但一直沒見過。

2012年，楊文潮脫離該傳銷組織。2015年4月30日，楊文潮因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被肥西縣公安局刑事拘留。

同年10月22日，楊文潮和其他八名傳銷骨干，分別被法院判處5年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處30萬元到10萬元不等的罰金。

2015年5月，偵查機關(guān)在偵辦丁榮朝、傅某等人傳銷案件時，收到被羈押在肥西縣看守所傅某的舉報材料。傅某舉報稱，“自己在105監(jiān)室時，同監(jiān)室的人指著一個人稱，他是‘楊文潮’，是做傳銷的‘師父’。在之后的接觸中，楊文潮得知傅某是王雪蕾、王某的下線，便稱王雪蕾、王某是其下線。因為監(jiān)室人多，楊文潮擔(dān)心有人聽到，讓傅某不要多說話?！?/span>

經(jīng)偵查機關(guān)調(diào)查確定，楊文潮的確屬于該傳銷體系最高級別“老總”。2016年4月1日，在合肥義城監(jiān)獄服刑的楊文潮被偵查機關(guān)押回，并羈押于合肥市看守所。

隨后，江莉被四川省榮縣公安局民警抓獲，易國娟主動到公安機關(guān)投案自首。

2019年6月27日，合肥市蜀山區(qū)人民法院對楊文潮、江莉、易國娟犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案進行了宣判。其中，判處楊文潮有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元；與原判刑罰有期徒刑五年，并處罰金三十萬元合并，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個月，并處罰金四十萬元。

宣判后，楊文潮上訴稱，“其2011年年底已離開傳銷組織，本案的起因是江莉因為感情糾紛而故意誣陷。原判認定事實不清、證據(jù)不足，致量刑過重，請求二審法院改判。”

二審法院受理后查明，楊文潮與江莉的銀行賬戶交易明細，江莉、易國娟的供述，證人傅某、易某等人的證言證實，楊文潮系江莉、易國娟的上線，是其傳銷體系最高級別“老總”。

近日，合肥市中級人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回楊文潮的上訴，維持原判。[此文來源于金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]