【提示】繼傳銷幣、資金盤之后，幣圈又出現(xiàn)了新套路——虛假交易所。

繼傳銷幣、資金盤之后，幣圈又出現(xiàn)了新套路——虛假交易所。拉群獲客、反向喊單、定向收割、篡改數(shù)據(jù)……虛假交易所的一系列操作，讓投資者防不勝防。

而這些黑平臺(tái)背后的運(yùn)營(yíng)者，則是在虛假外匯平臺(tái)市場(chǎng)摸爬滾打多年的“詐騙高手”。他們把假外匯平臺(tái)的模式搬到幣圈，以此牟利。

遠(yuǎn)離幣圈的股民們，成了這些黑平臺(tái)的收割對(duì)象。騙子們打著薦股的旗號(hào)，將股民拉入幣市，再借黑平臺(tái)實(shí)現(xiàn)收割。

01 黑平臺(tái)

今年年初，一位自稱“金戈老師”的人找到陳玉麗。在其指點(diǎn)下，陳玉麗在一個(gè)名為“恒展國(guó)際數(shù)字貨幣交易平臺(tái)”注冊(cè)了賬戶，之后便被拉入了一個(gè)炒幣群。

這個(gè)微信群有三十余人。除了“金戈老師”外，其他人似乎都是像陳玉麗一樣的普通投資者。

與其他主流數(shù)字貨幣交易所不同，在恒展國(guó)際上炒幣，投資者可以用人民幣直接購(gòu)買數(shù)字貨幣。就連平臺(tái)的入金賬戶，用的都是個(gè)人賬戶的銀行卡。

除了詭異的入金渠道外，恒展國(guó)際平臺(tái)的投資標(biāo)的也與眾不同。這一平臺(tái)上線的幣，大多是很少有人聽過的冷門幣種，比如YLB、GLB。

陳玉麗透露，在“金戈老師”的指點(diǎn)下，她在平臺(tái)上的前幾單都有盈利，并且可以隨時(shí)提現(xiàn)。

很快，她開始加大投入，并逐漸落入騙局。

第二次入金，陳玉麗投入了7萬元人民幣。但不到一天時(shí)間，資金就爆倉(cāng)歸零了。

“我當(dāng)時(shí)心里很慌，趕緊問群里的助理、分析師。平時(shí)單獨(dú)與我聊天的人，這次沒有一個(gè)回復(fù)，群里也沒有人理我?！标愑覃惐硎?。

這時(shí)，她才明白過來，這個(gè)群里只有她一個(gè)人爆倉(cāng)了。而所有的群友，都是平臺(tái)的“托”。

在陳玉麗爆倉(cāng)后不久，恒展國(guó)際的官網(wǎng)就無法訪問，平臺(tái)自此宣告跑路。

“黑平臺(tái)”，是投資者們對(duì)這類交易所的慣稱。

02 收割股民

在黑平臺(tái)的帶動(dòng)下，幣圈開啟了新一輪“割韭行動(dòng)”。

與傳銷幣、資金盤不同，這一輪的行動(dòng)，操盤手們瞄準(zhǔn)的是股民這個(gè)更廣大的群體。

更重要的一點(diǎn)是，許多股民們對(duì)幣圈并不熟悉。他們很難鑒別交易所是否靠譜，甚至不知道幣圈主流的投資幣種。

這讓他們成為最佳釣魚對(duì)象。

在模式上，黑平臺(tái)的獲客手段大同小異，大多沿襲股票時(shí)代的“薦股群”模式，即以推薦股票的形式，吸引投資者入局。

在騙子的誘惑下，大部分受害者會(huì)同意被拉入一個(gè)股票學(xué)習(xí)群。群內(nèi)有老師講課。

起初，老師會(huì)打著教授股票知識(shí)的幌子，推薦幾只漲停的股票，博取大家的信任。

之后，老師會(huì)開始改口，稱股市收益低、回本慢，號(hào)召大家投資數(shù)字貨幣，并直接推薦交易所。

毫無疑問，他們推薦的交易所，多是像恒展國(guó)際一樣的黑平臺(tái)。

然而，當(dāng)投資者投入資金后，老師的喊單卻變成了反向的——說這個(gè)幣會(huì)跌，這個(gè)幣卻會(huì)大漲。

一旦微信群內(nèi)的投資者產(chǎn)生顧慮，老師就會(huì)單獨(dú)給他發(fā)私信，讓他們不要擔(dān)心。群內(nèi)的“托”也會(huì)在這時(shí)安撫用戶的情緒。

03 幕后黑手

一直以來，外匯都是許多投資者熱衷的投資品種。與此同時(shí)，外匯市場(chǎng)也是黑平臺(tái)的重災(zāi)區(qū)。

在網(wǎng)上搜索“虛假外匯平臺(tái)詐騙”不難發(fā)現(xiàn)，近年來，全國(guó)多地均有類似案件發(fā)生。其中涉案資金最高的一個(gè)案件，金額高達(dá)1.2億元。

這一次，騙子把數(shù)字貨幣的概念，引入虛假外匯平臺(tái)，假數(shù)字貨幣交易所由此誕生。

這一系統(tǒng)在業(yè)界俗稱“MT4”，曾風(fēng)靡于期貨、外匯、貴金屬交易等行業(yè)。

在模式上，騙子也照搬虛假外匯平臺(tái)模式，打出了“高收益、穩(wěn)賺不賠”的口號(hào)，一步一步將投資者套牢。

最終，投資者的資金，全部落入黑平臺(tái)的口袋。

值得一提的是，這些投資者投入的資金，自始至終都沒有真正流入數(shù)字貨幣市場(chǎng)。

也就是說，交易軟件里的數(shù)字貨幣行情和價(jià)格走勢(shì)，都可以由操盤手自行設(shè)置。只要投資者下單，操盤手就反向操作。

即便出現(xiàn)意外，投資者在平臺(tái)上盈利了，黑平臺(tái)也會(huì)凍結(jié)投資者賬戶，令其不能正常賣出。這時(shí)，操盤手再反向拉盤，讓投資者虧損。

一些黑平臺(tái)還會(huì)在交易平臺(tái)中設(shè)置虛擬賬戶，對(duì)該賬戶大量虛擬注資，控制交易行情，甚至直接在后臺(tái)篡改數(shù)據(jù)，將投資者賬戶清零。

投資者想要跑贏平臺(tái)，完全沒有希望。

今年年初，這種黑平臺(tái)層出不窮。恒展國(guó)際、錦平國(guó)際、嘉華國(guó)際等平臺(tái)，相繼登場(chǎng)、收割、跑路。

與資金盤相比，黑平臺(tái)的收網(wǎng)周期更短。一旦釣到大魚，平臺(tái)往往直接跑路，在更名之后繼續(xù)行騙......