“獵狐”馬來西亞再添新戰(zhàn)果！“MBI”特大傳銷案兩名逃犯投案自首

八步公安“獵狐”馬來西亞，再添新戰(zhàn)果！2019年9月4日，一架從馬來西亞檳城回國的航班，經(jīng)過4小時2000多公里的長途飛行后，緩緩降落在廣州白云機(jī)場跑道上。艙門開啟，潛逃到馬來西亞的外逃人員周某侯回國投案。

2017年3月27日，賀州市公安局八步分局經(jīng)偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，羅某花等人在廣西賀州市八步區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參加“MBI”傳銷活動，涉案金額達(dá)2億元人民幣，涉及人數(shù)眾多。

經(jīng)查，“MBI”傳銷組織是馬來西亞恩必愛集團(tuán)（MBI國際集團(tuán)）旗下的社交理財平臺。MBI集團(tuán)創(chuàng)辦人是張譽(yù)發(fā)。旗下?lián)碛?0多家產(chǎn)業(yè)鏈。MBI網(wǎng)站資料顯示，張譽(yù)發(fā)是馬來西亞籍第三代華人，祖籍廣東省。

MBI傳銷組織，打著“游戲理財計劃”的幌子，以高額理財收益為誘餌，驅(qū)使會員繼續(xù)介紹和發(fā)展下線形成層級，并以直接和間接發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額來計算和給付報酬的方式，宣傳發(fā)展“MBI”傳銷，成立傳銷工作室，通過授課、買賣虛擬貨幣等方式發(fā)展傳銷組織。

該傳銷組織要求，新人必須要申購價值700到35萬元不等的“M幣”虛擬貨幣（2016年初更名為易物點(diǎn)）才能成為會員，成為會員后可以參與理財平臺上的靜態(tài)投資和動態(tài)投資，相應(yīng)的會有靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

靜態(tài)收益有廣告位、贈送的美金（換取易物點(diǎn))、分紅點(diǎn)，收益主要來源于“易物點(diǎn)”每年定期成倍數(shù)拆分，“易物點(diǎn)”可以掛賣，也可以直接通過VISA卡在實體店消費(fèi)，購買商品。動態(tài)收益有廣告獎、娛樂獎、游戲獎，收益來源于發(fā)展下線，其獎勵形式為回饋“M幣”。

該案嫌疑人羅某花2014年5月通過農(nóng)某香加入到“MBI”傳銷組織后，

積極在賀州市發(fā)展下線，周某侯是農(nóng)某香的下線。

為查清其犯罪事實，八步分局迅速展開偵查，對犯罪嫌疑人周某侯批準(zhǔn)刑事拘留并上網(wǎng)追逃。經(jīng)縝密偵查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人周某侯先從南寧飛到泰國后潛逃到馬來西亞藏匿。

今年以來，八步分局經(jīng)偵大隊在深入開展“獵狐"行動中，繼續(xù)加大偵查力度，掌握到周某侯的家屬仍在國內(nèi)生活。8月27日，八步分局副局長黎海章帶領(lǐng)經(jīng)偵大隊民警再次上門做家屬思想工作，全面講解勸返政策，終于打消其家屬的顧慮。

最終，在強(qiáng)大追逃壓力和政策感召下，犯罪嫌疑人周某侯迫于壓力，主動請求自首。這也是今年來賀州市公安局八步分局“獵狐行動”成功抓獲的第二名境外逃犯。

2019年6月3日，王某峰從馬來西亞飛抵廣州，向等侯在廣州白云邊檢站的八步公安民警投案自首。

王某峰投案自首

2017年1月9日，賀州市公安局八步分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)盧某紅于2015年8月在賀州市八步區(qū)組織領(lǐng)導(dǎo)他人參加傳銷活動，涉案金額達(dá)10多億元人民幣，涉及人數(shù)眾多。

經(jīng)查，盧某紅以注冊“MBI”虛擬貨幣為傳銷組織發(fā)展下線，吸納傳銷資金打入同伙賬戶后轉(zhuǎn)移境外。王某峰曾向該案主犯的賬戶打入數(shù)百萬元，為查清犯罪事實，八步分局迅速立案，展開偵查，對犯罪嫌疑人王某峰批準(zhǔn)刑事拘留并上網(wǎng)追逃。