非法集資1.85億，湖南湘鄉(xiāng)這位老板被判了18年

在湘潭湘鄉(xiāng)，湖南騰龍公司融資事件曾引發(fā)廣泛關(guān)注。

9月25日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)刊登的一則二審刑事裁定書(shū)顯示，騰龍公司老板董迪龍犯下非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，二罪并罰獲刑18年，并處罰金90萬(wàn)元。

騰龍公司，全稱(chēng)為“湖南騰龍科技集團(tuán)有限公司”，注冊(cè)地在湖南湘鄉(xiāng)，成立于2005年，主要生產(chǎn)建筑外加劑和防水材料。

企查查信息顯示，董迪龍是騰龍公司的大股東、法定代表人兼董事長(zhǎng)。騰龍公司下設(shè)四家子公司：湖南騰龍防水工程有限公司、湖南騰龍新材料有限公司、湖南騰龍農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、湖南騰龍化工物資貿(mào)易有限公司。

此外，董迪龍?jiān)趯庎l(xiāng)灰湯鎮(zhèn)投資有溫泉谷老年公寓（法定代表人李某）、騰龍商務(wù)會(huì)所等產(chǎn)業(yè)。

裁定書(shū)顯示，騰龍公司成立后，董迪龍違反國(guó)家金融管理法律的規(guī)定，以其經(jīng)營(yíng)的騰龍公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、創(chuàng)建品牌需要周轉(zhuǎn)資金為名義，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，特別自2012年下半年至2014年7月31日，在被告人鐘勇、李慶華、馮軍港和杜祥玉的幫助下，以支付高額月利息2至6分為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式，以湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“湘鄉(xiāng)君毅投資”）、長(zhǎng)沙市韶龍投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)沙韶龍投資”）、寧鄉(xiāng)灰湯溫泉谷老年公寓（簡(jiǎn)稱(chēng)“溫泉谷老年公寓”）作為融資平臺(tái)，通過(guò)散發(fā)傳單、制作廣告標(biāo)牌和廣告宣傳語(yǔ)等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，非法向社會(huì)不特定的人吸收存款。

時(shí)間回到2013年，騰龍公司在成立湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)白沙村的湖南騰龍新材料有限公司時(shí)資金短缺，董迪龍得知長(zhǎng)沙市有君毅財(cái)富管理有限公司能加盟的信息。

2013年8月7日，董迪龍個(gè)人出資200萬(wàn)元并授意被告人鐘勇，要其出面加盟長(zhǎng)沙君毅財(cái)富投資管理有限公司并成立湘鄉(xiāng)君毅投資，由鐘勇任法定代表人兼總經(jīng)理，董迪龍為實(shí)際操控人，被告人馮軍港、李慶華均屬于該公司業(yè)務(wù)員。

湘鄉(xiāng)君毅投資成立后，在湘鄉(xiāng)市原汽車(chē)站的樓頂上設(shè)立了一個(gè)“君毅財(cái)富，投融資專(zhuān)家”廣告牌，同時(shí)還印刷了一些宣傳資料，資料注明“君毅財(cái)務(wù)，民間投資的中介服務(wù)商，聯(lián)系人：鐘勇”，由該公司業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾借款。業(yè)務(wù)員先是向熟悉的人包括親戚朋友借款，在產(chǎn)生影響后一些社會(huì)人員便主動(dòng)找到騰龍公司并借款給該公司。

業(yè)務(wù)員將客戶(hù)帶到君毅投資后，將君毅投資的宣傳單以及騰龍公司的宣傳資料給客戶(hù)看，向客戶(hù)宣傳君毅投資這個(gè)投資中介，并介紹騰龍公司的規(guī)模和發(fā)展前景，以騰龍公司要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要資金周轉(zhuǎn)為由借款，承諾支付2分利息，有時(shí)還帶著客戶(hù)到騰龍公司參觀(guān)或者與董迪龍見(jiàn)面，從而促使客戶(hù)相信借款給騰龍公司有利可圖且有保障。

業(yè)務(wù)員將現(xiàn)金借款直接交付給鐘勇，轉(zhuǎn)賬的就由借款人直接轉(zhuǎn)入董迪龍的個(gè)人賬戶(hù)。

君毅投資將打印好的空白借款協(xié)議交給其業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員借到款之后與借款人簽訂三份借款協(xié)議，一份交給借款人，另兩份交給鐘勇，由鐘勇匯總后交給被告人董迪龍簽字蓋章。之后，鐘勇將簽好字的一份借款協(xié)議交給君毅投資存檔，一份交給業(yè)務(wù)員去換回借款人手里沒(méi)簽字和蓋章的那份借款協(xié)議，未簽字和蓋章的借款協(xié)議便撕毀作廢。借款多少，出賬還本付息多少，均由鐘勇與董迪龍結(jié)算。

2014年年初，董迪龍安排被告人杜祥玉負(fù)責(zé)該公司。2014年7月，君毅投資停止業(yè)務(wù)開(kāi)展。

除了湘鄉(xiāng)君毅投資，董迪龍還利用長(zhǎng)沙韶龍投資這個(gè)平臺(tái)，在長(zhǎng)沙吸收社會(huì)公眾資金。

2014年6月25日，因騰龍公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)嚴(yán)重困難，董迪龍通過(guò)他人介紹與蔡某某等人相識(shí)，在長(zhǎng)沙市注冊(cè)成立了長(zhǎng)沙市韶龍投資管理有限公司，董迪龍的哥哥董某任法定代表人，蔡某某與廖某某夫妻為負(fù)責(zé)人，同時(shí)招聘業(yè)務(wù)員10余人，融資方式與君毅投資方式相同。

此外，2014年6月至9月期間，董迪龍與李某合伙在寧鄉(xiāng)縣灰湯鎮(zhèn)投資溫泉谷老年公寓（法定代表人李某）等項(xiàng)目時(shí)，因資金短缺，便以購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老服務(wù)金銀卡一年或三年或鉑金卡的形式，吸取了51人的存款，共計(jì)142.6萬(wàn)元。

2015年2月10日，被告人董迪龍被公安機(jī)關(guān)傳喚并被刑事拘留；同年2月12日被告人鐘勇被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同日，被告人馮軍港自行到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)；同年4月24日，被告人杜祥玉被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

經(jīng)湖南省廣聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：被告人董迪龍總計(jì)非法吸收公眾存款18528.0012萬(wàn)元，涉及債權(quán)人557人；董迪龍?jiān)谑盏椒欠ㄎ盏墓姶婵詈?，個(gè)人消費(fèi)支出198.07萬(wàn)元，另有1525.3858萬(wàn)元沒(méi)有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且不知去向。

2017年11月15日，湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院一審宣判：被告人董迪龍犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，二罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金九十萬(wàn)元。此外，被告人鐘勇、杜祥玉、馮軍港、李慶華犯非法吸收公眾存款罪，分別判處四年六個(gè)月至三年三個(gè)月不等的有期徒刑，，并處罰金。

近日，湖南省湘潭市中級(jí)人民法院作出二審裁定：維持原判。