遼寧特大“善心匯”傳銷案宣判！夫妻二人瘋狂發(fā)展73萬余人獲利近3千萬

遼寧省鳳城市有一位只有初中學(xué)歷的男子伙同妻子到三亞保亭縣“善心匯”總部大廈去考察，見到張?zhí)烀骱透邔尤藛T后，借用幾十個人的身份信息注冊成為“善心匯”會員，瘋狂發(fā)展下線73萬余人，吸收傳銷資金高達4億元，非法獲利2810萬余元。9月10日，該起特大傳銷案在鳳城市人民法院宣判。

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2016年5月28日起，善心匯公司張?zhí)烀鞯热?，打著“慈善、扶貧”的幌子，鼓吹“扶貧濟困、均富共生”的口號，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信等方式公開宣傳，依托“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會員管理平臺，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會員、對會員收取賬號激活費、排單費、解凍費、會員升級費、加盟費，進行資金互助盤的傳銷活動。

該傳銷組織以每人購買一顆價值300元的“善種子”作為入門費，激活會員后，可通過投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài)、動態(tài)收益。

除了上述兩種模式之外，“善心匯”的普通會員還可以通過向平臺批量購買“善種子”、發(fā)展一定規(guī)模的下線會員等方式晉升為“A輪服務(wù)中心”、“B輪服務(wù)中心”、“C輪服務(wù)中心”、“A輪功德主”、“B輪功德主”等高級會員，晉升后可以以四折至八折價格在平臺購買“善種子”、“善心幣”，再售賣給下線會員，從中賺取差價。

2016年5月份，姜某國從微信朋友、報紙以及網(wǎng)上看到關(guān)于“善心匯”的宣傳后，便帶妻子郝某梅到三亞保亭縣“善心匯”總部大廈去考察，見到張?zhí)烀骱透邔尤藛T了解到“善心匯”的賺錢方式。在利益的驅(qū)使下，姜某國在“善心匯”的總部大廈用其母親代某的身份注冊了善心匯的賬號，其后向“善心匯”繳納72萬元在“善心匯”購買了三個A輪服務(wù)中心。

之后，姜某國夫妻二人用其本人身份證及借用幾十人身份信息在網(wǎng)上注冊“善心匯”會員帳戶，并借用這些人的銀行卡購買“善種子”“善心幣”用于布施打款、收款。

并由郝某梅根據(jù)姜某國的決定進行指揮，雇用多人為助理，實際操控姜某國、郝某梅等41個會員帳戶，向“善心匯”公司批量購買“善種子”、“善心幣”，向下級會員銷售“善種子”、“善心幣”獲取差價，并向其他會員布施打款、受助收款獲利。

2017年7月19日，鳳城市公安局經(jīng)偵大隊接到丹東市公安局關(guān)于“善心匯”專案打擊行動的指令，要求對王某濤等17人立案查處。2017年7月21日，鳳城市公安局經(jīng)偵大隊在查辦王某濤等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案過程中發(fā)現(xiàn)姜某國、郝某梅涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。

2017年10月4日，鳳城市公安局經(jīng)偵大隊民警在丹東市振安區(qū)將網(wǎng)上在逃犯姜某國、郝某梅抓獲。

經(jīng)鑒定，姜某國、郝某梅的會員賬號及其控制賬號參與“善心匯”平臺活動，從2016年6月至2017年7月發(fā)展的“善心匯”下級會員731230人，吸收傳銷資金高達4億元，非法獲利2810萬余元。

2018年12月5日，鳳城市人民檢察院以起訴書指控姜某國、郝某梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向鳳城市人民法院提起公訴。法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

9月10日，鳳城市人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處姜某國有期徒刑五年；判處郝某梅有期徒刑四年。并分別各處罰金十萬元，依法追繳各被告人的違法所。