涉案4.6億元!徐州一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被端

以高額返利為誘餌，公司化運(yùn)作為包裝，誘騙他人發(fā)展下線，會員超4萬人，涉案金額高達(dá)4.6億元……經(jīng)過專案組立案調(diào)查，徐州睢寧縣市場監(jiān)督管理局一舉端掉該傳銷窩點(diǎn)。

融和堂店鋪

案情還得從2018年5月底說起。舉報人稱，他的妻子交了3萬元錢經(jīng)常參加“學(xué)習(xí)”，還購買了很多有著“融和堂”標(biāo)識的產(chǎn)品，疑似被傳銷組織騙了。根據(jù)該線索，睢寧縣市監(jiān)局執(zhí)法人員立即開展調(diào)查，在對位于縣城區(qū)某小區(qū)的一家店鋪進(jìn)行突擊檢查后，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌傳銷的事實。

2018年6月7日，睢寧縣市監(jiān)局成立“607專案組”，對此案予以立案調(diào)查。據(jù)調(diào)查，融和堂的主要產(chǎn)品是泡浴粉，該產(chǎn)品不屬于藥品范疇，且沒有宣傳中那么多的效果。

隨著調(diào)查的逐漸深入，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，這家“融和堂”企業(yè)除了售賣產(chǎn)品，還有聽課和體驗活動，并動員會員發(fā)展“下線”，通過不斷地介紹新會員，老會員不斷升級，從而掙到高額的分紅返利。

經(jīng)過607專案組成員的調(diào)查，“融和堂”幾款主打產(chǎn)品銷售價格都在220-240元之間，但經(jīng)最終認(rèn)定，他們的成本其實只有40元左右。在梳理和掌握涉案人員的身份信息后，607專案組成員先后在睢寧、徐州、宿遷、泗縣等地的金融機(jī)構(gòu)調(diào)取銀行流水近百份，梳理出有效賬戶34個，凍結(jié)違法資金約2700萬元。

現(xiàn)代快報記者了解到，該傳銷組織于2015年7月在合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊成立，在3年的時間里發(fā)展會員多達(dá)46699人(其中江蘇5307人，徐州2215人，睢寧332人)，總計涉案金額4.6億元

在掌握大量證據(jù)的基礎(chǔ)上，專案組決定展開收網(wǎng)行動。2018年10月8日至今年3月1日，607專案組先后抓獲安徽融通生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案人員29人，制作詢問筆錄40余份，獲取電子證據(jù)2份、證人證言7份、書證物件若干。

睢寧縣市監(jiān)局對該公司組織策劃傳銷的這種違法行為作出了罰款和沒收違法所得，共計3097萬元的行政處罰，并將其涉及刑事的線索移交給公安機(jī)關(guān)，目前公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵辦中。