警方破獲特大傳銷式網(wǎng)絡詐騙案 騙夠兩萬九就能“晉升主任級”

沒有任何產(chǎn)品，卻以化妝品公司的名義進行招聘，員工進來后被徹底“洗腦”，在網(wǎng)絡上以婚戀交友為幌子實施詐騙，并繼續(xù)誆騙他人加入團伙，發(fā)展為詐騙傳銷組織下線。日前，浙江溫州警方摧毀一個上百人的傳銷式網(wǎng)絡詐騙團伙。

今年5月，在溫州務工的李先生，在網(wǎng)上認識了一名“女網(wǎng)友”，一來二去兩人聊得十分投緣，沒幾天，兩人就在網(wǎng)上確立了戀人關系。不久，李先生的“網(wǎng)上女友”便開始以各種名義向他索要錢財。

溫州市公安局鹿城分局刑偵大隊民警 蘇志豪：一開始是說吃飯沒有錢，向他要個三十元、五十元。后來說交房租不夠，再向他要兩百元、三百元。

因為每次索要的金額不高，李先生也都是有求必應。今年7月初，“女網(wǎng)友”提出要來溫州看望李先生，并表示最近手頭有點緊，希望李先生能有所表示。

溫州市公安局鹿城分局刑偵大隊民警 蘇志豪：李先生可能也是見女友心切，向他要幾百元，他也就轉過去了。后來還說路上撞壞了一個路人的手機，沒錢賠償，李先生想是自己女朋友，肯定也會先給她墊付這部分金額。

在前后轉賬近3000元后，這名“女網(wǎng)友”再也沒有了音訊，并在網(wǎng)上把李先生拉黑。此時，李先生才意識到自己被騙了，隨即向警方報案。

警方順藤摸瓜 上百名團伙成員落網(wǎng)

偵查中民警發(fā)現(xiàn)，李先生轉給女網(wǎng)友的錢，并沒有被馬上提現(xiàn)，而是經(jīng)過多次轉賬，匯入一個賬號。民警懷疑，李先生遇到的騙子并不是一個人，而是一個團伙。

溫州市公安局鹿城分局刑偵大隊民警 蘇志豪：因為正常如果是一個人作案，這個金額可能是轉到自己銀行卡里自己消費，但發(fā)現(xiàn)（錢）是轉到上級，然后上級再分贓給不同的人。

經(jīng)過進一步偵查，一個分布在河南省濟源市的網(wǎng)絡詐騙團伙逐漸進入警方視線。在充分掌握了該團伙的活動規(guī)律后，近日，溫州警方對該團伙的15處窩點進行統(tǒng)一收網(wǎng)。

溫州市公安局鹿城分局黃龍派出所民警 姚展翅：我們沖進窩點的時候，現(xiàn)場有五個男的在一個房間，有兩個女的在另一個房間，總共七個人。條件是比較簡陋的，現(xiàn)場每個人基本上都有兩部手機。

在當天上午的抓捕行動中，溫州警方共抓獲網(wǎng)絡詐騙團伙成員126

人，其中大部分都是20多歲的年輕人。在隨后的審訊中，民警發(fā)現(xiàn)，該團伙內(nèi)部依次設置了業(yè)務員、主管、主任、經(jīng)理、老總等級別，分工明確。

溫州市公安局鹿城分局民警 章政：主管主要是負責他們窩點的一些日常生活，經(jīng)理是負責多個主管，每個主管都有一個相應的經(jīng)理對他負責，再上面就是總經(jīng)理。

從去年下半年開始，犯罪嫌疑人張某、吳某等數(shù)十人，在河南省濟源市組織了這一網(wǎng)絡詐騙團伙，該團伙以一家子虛烏有的化妝品公司為名，招募業(yè)務員。團伙負責人把兩千九百元設定為一個業(yè)績點。

溫州市公安局鹿城分局民警 章政：普通的業(yè)務員比如說交滿十個兩千九百元以后，那他們就會從普通業(yè)務員升為主任級別。

詐騙團伙呈“拉人頭”傳銷式發(fā)展

與一般的網(wǎng)絡詐騙團伙有所不同，這個詐騙團伙還有一個顯著的特點，在成員層級晉升制度上，采用的是類似傳銷組織的“拉人頭”模式。

按照該團伙的規(guī)定，業(yè)務員一旦晉升到管理層級，由他發(fā)展而來的團伙成員所完成的業(yè)績也同步記入到他的名下，也就是說此時他不僅可以拿到更高比例的業(yè)務提成，還能享受到下線業(yè)務人員的分成，層級越高，拿到的提成比例也越高。

犯罪嫌疑人 吳某：經(jīng)理是拿（業(yè)績）42%（的提成）。

這就意味著，只要團伙成員拉到更多的人加入該組織，或者能夠完成更多數(shù)量的業(yè)績點，他們就會實現(xiàn)更高層級的晉升，直至金字塔的頂端級別，甚至自己不需要再做“業(yè)績”也能通過下線得到不菲的收入。

犯罪嫌疑人 吳某：當時說是能賺很多錢，但具體沒跟我說。

記者：怎么樣能賺到很多錢呢？

犯罪嫌疑人 吳某：就是拉人（頭）。

之后，團伙的高級別管理層會定期組織成員統(tǒng)一上課，傳授一些網(wǎng)絡詐騙的話術技巧。

犯罪嫌疑人 周某：先教我們?nèi)绾未蜷_自己的口才，鍛煉自己的嘴皮子。

溫州市公安局鹿城分局民警 章政：根據(jù)受害人的不同情況，比如你是學生，那我就會有一套關于學生的話術；你是外地務工的，他會有一套外地務工的話術。根據(jù)每個人各自不同的社會屬性，來對他進行詐騙。

詐騙手法隱蔽 數(shù)百人被騙

培訓結束后，業(yè)務員便會通過各種社交軟件在網(wǎng)上搜尋詐騙目標。為了提高成功率，他們往往把目標集中在到外省務工的同鄉(xiāng)身上，以“老鄉(xiāng)”的身份接近對方。

通常情況下，一個業(yè)務員會同時與七八個受害人展開“網(wǎng)戀”，為了區(qū)分不同的受害人，提高成功率，業(yè)務員還會對每個受害人的具體情況進行備注。與受害人在網(wǎng)上確定戀人關系后，業(yè)務員便會以各種名目，向受害人索要錢財。

溫州市公安局鹿城分局民警 章政：犯罪嫌疑人還會采用一種欲拒還迎的態(tài)度，比如說受害人想給她錢，她就說你錢給我太多了，你不要這樣對我，這樣我會不好意思的。以這樣的方式，循序漸進地獲得受害人的信任。

在充分獲取受害人的信任后，犯罪嫌疑人會在與受害人交往半個月后，以家人生病或是到男友所在的城市見面為由，向受害人索要數(shù)額較大的錢財。由于詐騙技巧較為隱蔽，加之團伙中女性成員的配合，使得不少受害人蒙蔽其中。

犯罪嫌疑人 周某：就是（讓女的）打電話，打個十幾秒，讓他（受害人）確定是個女的就可以了。

溫州市公安局鹿城分局黃龍派出所民警 姚展翅：跟你聊天的是個男的，跟你視頻的是個女的，（受害人）無法想象對方其實是個男的，所以就會相信對方是個女的，就會被騙，也不覺得自己被騙了。

據(jù)初步統(tǒng)計，近一年時間里，有幾百名受害人被騙，被騙金額從幾百元到上萬元不等，總涉案金額高達兩百多萬元。目前，該團伙的八十名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙，已被溫州鹿城警方刑事拘留。（央視記者 趙學榮）