“全民持股”實(shí)為傳銷(xiāo)騙局 30天竟忽悠了超萬(wàn)人注冊(cè)

“聯(lián)合多家銀行、企業(yè)，依托政府支持，響應(yīng)黨的‘全民持股’政策，打造為人人是老板、個(gè)個(gè)是股東的全民持股平臺(tái)”。實(shí)際上，這是傳銷(xiāo)騙局的頭目的為了進(jìn)行詐騙而虛構(gòu)的。

10月26日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上了解到，宿州市男子郭某靖等人就打著“全民持股”等幌子，30天時(shí)間竟忽悠了萬(wàn)余人注冊(cè)，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑，并處罰金。

2016年9月，被告人郭某靖成立宿州市華隆天地網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：華隆天地公司），并在該公司名下設(shè)立“智能金鑰匙商城”網(wǎng)站。

自2016年11月起，郭某靖利用“智能金鑰匙商城”，參加者通過(guò)掃描“智能金鑰匙商城”二維碼參與投資的方式獲得加入該商城的會(huì)員資格，會(huì)員按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并以隔代計(jì)酬的方式獲得一定的靜態(tài)分紅、動(dòng)態(tài)分紅及產(chǎn)品復(fù)消獎(jiǎng)金，引誘他人繼續(xù)參加。

華隆天地公司規(guī)定，會(huì)員投資100元成為普通代理，投資300元成為旗艦代理，投資500元成為高級(jí)代理，投資一次有效期為一個(gè)月，向下發(fā)展5代，一代獲取投資額的20%，三代獲取投資額的30%，五代獲取投資額的50%,發(fā)展5代后自動(dòng)“出局”，發(fā)展的下線(xiàn)越多層級(jí)越高，獲得的返利也就越高。

會(huì)員獲得的分紅，其中60％直接通過(guò)微信紅包進(jìn)行領(lǐng)取；15％作為積分在商城進(jìn)行消費(fèi)；15%為平臺(tái)管理費(fèi)，10％作為靜態(tài)分紅分發(fā)。

2016年11月，張某通過(guò)黃某推薦，掃描“智能金鑰匙商城”二維碼投資500元成為該商城的高級(jí)代理會(huì)員。張燦在“智能金鑰匙商城”微信群中宣傳、講課，發(fā)展他人參加。

2017年12月，郭某靖感覺(jué)到商城在沒(méi)有實(shí)體交易的情況下，發(fā)展如此之快，可能涉嫌違法，就將“智能金鑰匙商城”關(guān)閉。自2016年12月至2017年1月，郭某靖舉債三十余萬(wàn)元，以自己及張某、劉某等人的第三方支付平臺(tái)或以現(xiàn)金方式返還給大部分下線(xiàn)人員50余萬(wàn)元。

2017年1月9日，公安機(jī)關(guān)接劉某等人的舉報(bào)。同年10月31日，宿州市公安局埇橋分局民警分別在郭某靖、張某的家中將二人抓獲，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被警方刑事拘留。

截至案發(fā)，郭某靖等人就打著“全民持股”等幌子，依托“智能金鑰匙商城”，在僅30天時(shí)間就忽悠了12660人，涉案金額約150萬(wàn)元，實(shí)際投資人的不到3000人。其中，張某發(fā)展下線(xiàn)人員460余人，非法獲利11萬(wàn)余元。

11月9日，張某家人幫其退還參與“智能金鑰匙商城”期間非法獲利的6萬(wàn)元至宿州市公安局埇橋分局。

2018年10月31日，埇橋區(qū)檢察院以起訴書(shū)指控郭某靖、張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，埇橋區(qū)法院提起公訴。埇橋區(qū)法院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

9月10日，埇橋區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處郭某靜、張某緩刑4年和緩刑3年的刑期，并處罰金5萬(wàn)元和3萬(wàn)元。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]