半年吸金近6億！“物聯(lián)網(wǎng)”領(lǐng)軍企業(yè)實(shí)為虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局

9月12日，湖南省桃江縣法院宣判一起特大“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該公司通過歪曲國家政策，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，對外宣稱是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，進(jìn)行虛假宣傳，引誘他人購買公司發(fā)行虛擬幣，設(shè)置高額的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)等獎(jiǎng)勵(lì)制度誘使會員不斷發(fā)展新會員加入，并從中獲利。至案發(fā)，該公司在半年時(shí)間里，竟吸金高達(dá)近6億元。

2017年12月，環(huán)太平洋數(shù)字資產(chǎn)交易所負(fù)責(zé)人之一蔡某杭找到華云公司，以20萬元的價(jià)格要求該公司幫時(shí)某祥開發(fā)會員管理系統(tǒng)來管理會員。

2018年1月，蔡某杭等人來到華云公司商定會員系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，并要他們將做好的會員管理系統(tǒng)上傳到服務(wù)器。隨即，華云公司將該業(yè)務(wù)以8萬元轉(zhuǎn)包給鄭州聚格科技有限公司。聚格公司將會員系統(tǒng)搭建好后，由華云公司具體負(fù)責(zé)測試該會員系統(tǒng)。

同月，時(shí)某祥發(fā)起成立的亞洲國際金融自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺在青島膠州舉行啟動(dòng)儀式，公司虛構(gòu)投資項(xiàng)目，對外宣稱是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，在柬埔寨有30萬公頃土地。

同年2月，時(shí)某祥注冊成立青島興長源大數(shù)據(jù)科技有限公司，開始發(fā)行虛擬貨幣“亞泰坊”幣（APC幣）進(jìn)行傳銷活動(dòng)，公司會員管理系統(tǒng)正式上線運(yùn)營，推出APP第三方應(yīng)用程序。

該公司歪曲國家政策進(jìn)行虛假宣傳、通過互聯(lián)網(wǎng)推廣等途徑發(fā)展會員，以中國“一帶一路”、“建立亞洲國際金融自由貿(mào)易區(qū)”為幌子，虛假宣稱“亞泰坊”幣將成為貿(mào)易區(qū)流通貨幣在全球交易大盤上市，并且升值空間巨大，引誘他人購買公司發(fā)行的虛擬幣“亞泰坊”幣成為該傳銷組織會員，并在公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊，按照“太陽線”型結(jié)構(gòu)對會員安排網(wǎng)格點(diǎn)位。

該公司設(shè)置高額的靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、分享達(dá)人等獎(jiǎng)勵(lì)制度以及舉辦大型培訓(xùn)會議，宣傳“亞泰坊”幣升值空間巨大引誘會員不斷發(fā)展新會員加入購買“亞泰坊”幣。新會員購買“亞泰坊”幣的資金通過上線逐級上交給公司財(cái)務(wù)，再由公司將相應(yīng)的“亞泰坊”幣撥給新注冊會員賬號。

實(shí)際上，該公司每天通過會員管理平臺在會員管理系統(tǒng)中隨意提高“亞泰坊”幣的價(jià)格，以此來誘使會員購買“亞泰坊”幣并防止拋售崩盤。

該公司發(fā)行的“亞泰坊”幣提現(xiàn)分為“內(nèi)盤”和“外盤”。“內(nèi)盤”是在亞泰坊會員管理系統(tǒng)中交易提現(xiàn)，內(nèi)盤交易只能在同一條線上的上下線之間進(jìn)行，根據(jù)會員管理系統(tǒng)中“亞泰坊”幣的價(jià)格交易。

“外盤”是在“環(huán)太平洋數(shù)字資產(chǎn)交易平臺”交易提現(xiàn)，外盤交易必須綁定電子錢包，“亞泰坊”幣在外盤的價(jià)格要高于內(nèi)盤價(jià)格。同年4月外盤交易已關(guān)停。

隨著該傳銷組織逐步發(fā)展壯大，為了便于對會員進(jìn)行管理和宣傳利用群組實(shí)行“團(tuán)隊(duì)管理”模式，公司所有會員分成19大區(qū)進(jìn)行管理，每個(gè)大區(qū)設(shè)執(zhí)行總裁一人，執(zhí)行總裁下面設(shè)若干大區(qū)經(jīng)理、大區(qū)團(tuán)隊(duì)主任、大區(qū)團(tuán)隊(duì)群主，負(fù)責(zé)管理和發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)會員。

2017年10月起，閆某華即跟隨時(shí)某祥從事“區(qū)塊鏈”傳銷活動(dòng)。2018年1月，時(shí)某祥發(fā)起“亞泰坊”幣傳銷活動(dòng)后，閆某華通過購買“亞泰坊”幣注冊會員賬號加入該傳銷組織，并被時(shí)某祥任命為公司秘書長，主要負(fù)責(zé)公司會議籌備、組織工作，通過微信群與各大區(qū)執(zhí)行總裁確定、分配參會會員名單、預(yù)定酒店、安排會場，制定公司“保密守則”，為了逃避打擊要求公司會員不得泄露公司秘密，幫助時(shí)某祥進(jìn)行公司宣傳、管理。

2018年2月，楊某然經(jīng)時(shí)某祥推薦通過購買“亞泰坊”幣注冊會員賬號加入該傳銷組織，并被任命為公司第一大區(qū)第九區(qū)執(zhí)行經(jīng)理。同年5月，楊某然被任命為公司紀(jì)檢部長，主要負(fù)責(zé)處理網(wǎng)絡(luò)和公司群組里出現(xiàn)的有關(guān)“亞泰坊”負(fù)面?zhèn)髀劊?lián)系他人刪除相關(guān)網(wǎng)絡(luò)帖文，在公司群組里要求會員注意保密，禁止將群里發(fā)布的文件和通知外傳，禁止在網(wǎng)上發(fā)布“亞泰坊”負(fù)面言論。

2017年4月起，劉某即跟隨康某美從事“物聯(lián)網(wǎng)眾籌”、“金磚貨幣”、“區(qū)塊鏈”、“盛源鏈”等傳銷活動(dòng)。2018年1月，劉某經(jīng)康某美介紹通過購買“亞泰坊”幣加入該傳銷組織，并被任命為公司第三大區(qū)執(zhí)行總裁康某美下面的37區(qū)經(jīng)理。劉某通過建立“37區(qū)青島大數(shù)據(jù)”群組，在群組里發(fā)布“亞泰坊”幣宣傳資料，下達(dá)公司文件，發(fā)展他人加入，禁止群內(nèi)會員發(fā)布“亞泰坊”負(fù)面言論，負(fù)責(zé)管理其下線團(tuán)隊(duì)會員和收取下線會員資金向公司購買“亞泰坊”幣。

2017年，劉某娥在從事“無限極”、“物聯(lián)網(wǎng)眾籌”傳銷活動(dòng)時(shí)認(rèn)識了劉某。2018年1月，劉某娥經(jīng)劉某介紹通過購買“亞泰坊”幣加入該傳銷組織，成為劉某的下線會員。被告人劉勝娥為了非法獲利，通過群組宣傳“亞泰坊”幣，引誘發(fā)展他人加入，并負(fù)責(zé)收取下線會員資金向公司購買“亞泰坊”幣。

2018年1月，高某盛入股的華云公司受時(shí)某祥委托為其公司搭建“亞泰坊”會員管理系統(tǒng)，高某盛明知該系統(tǒng)用于傳銷的情況下，仍然承接該業(yè)務(wù)，并對時(shí)某祥公司后臺管理人員進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn)。

2018年6月12日至14日期間，閆某華、楊某然、劉某娥、高某盛、劉某先后被桃江縣公安局民警和?？谑泄簿中阌⒎志置窬カ@歸案。

至案發(fā)，“亞泰坊”幣傳銷組織共發(fā)展會員15萬余人，半年吸收傳銷資金高達(dá)5.77億余元。期間，為了逃避打擊，時(shí)某祥將吸收的傳銷資金大量轉(zhuǎn)移至成都新都區(qū)某康復(fù)醫(yī)院有限公司、四川天首合生能源有限公司等公司和個(gè)人賬戶。

8月14日，桃江縣法院，對該起特大“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，公開開庭進(jìn)行了審理。桃江縣法院認(rèn)為，上述五名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。桃江縣檢察院對上述五名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的指控成立，依法應(yīng)當(dāng)追究其相應(yīng)的刑事責(zé)任。

9月12日，桃江縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處上述五名被告人1年半到免予刑事處罰不等的刑罰，并處罰金20萬元到8萬元不等。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]