“樂存幣NBY”投資者赴泰國追債 長沙警方已立案偵查

用現(xiàn)金轉(zhuǎn)化成比特幣等虛擬貨幣，再用比特幣在平臺上購買理財虛擬幣，投資7萬人民幣兩個月受益達(dá)到2萬多，折算年收益率達(dá)到了240%。這種收益率你會心動嗎？“樂存大健康理財基金”平臺就提供這樣的“服務(wù)”。

不過，有投資者稱投資后無法取現(xiàn)，“受害的投資者覆蓋全國各地，數(shù)量相當(dāng)龐大”。事情的來龍去脈到底是怎樣的？對此，瀟湘晨報記者進行了調(diào)查。

10月31日，有多位投資者向瀟湘晨報記者反映，之前他們通過一個名叫“樂存大健康理財基金”的平臺，通過用虛擬幣交易的方式進行投資，而目前平臺已經(jīng)停擺了2個多月，許多投資者被高收益率吸引入盤，目前損失慘重。有投資者為挽回?fù)p失，還跑到平臺的“總部”泰國去追債，但也沒有結(jié)果。

投資者認(rèn)為該平臺涉嫌詐騙，并向長沙警方報案。

此前，已經(jīng)有外省外市監(jiān)管部門發(fā)布消息稱此項目涉嫌傳銷。記者了解到，目前長沙警方已經(jīng)受理并刑事立案偵查。

用虛擬幣作為交易媒介 聲稱月利息最高達(dá)20%

家住長沙的鄒女士是一個生意人，自認(rèn)為還算精明，這一次卻栽了跟頭，在一個“樂存大健康理財基金”的平臺上投入了80多萬元，全部被套。

鄒女士說，在今年五六月份，她通過朋友接觸到樂存基金這個平臺。聽最初的介紹，這個平臺是通過虛擬貨幣進行投入和結(jié)算的，必須先用現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成比特幣等虛擬幣，再用比特幣等在平臺上轉(zhuǎn)換成“樂存幣NBY”理財，有了收益之后可“提現(xiàn)”成比特幣等虛擬幣。

根據(jù)該平臺的宣傳資料，該平臺“集合了區(qū)塊鏈、金融、電商、數(shù)字資產(chǎn)管理、醫(yī)療、數(shù)字資產(chǎn)交易平臺等多方面的頂級資源，致力于打造基于數(shù)字資產(chǎn)管理為核心的金融服務(wù)平臺，讓數(shù)字資產(chǎn)真正意義上實現(xiàn)流通和穩(wěn)定增值?！薄案淖償?shù)字貨幣復(fù)雜的存儲方式，為持幣者提供更加便捷、高效、安全的持幣方式，幫助散戶玩家存幣理財、保值增值的理想?yún)^(qū)塊鏈生態(tài)錢包?！?/span>

買入這個“基金”一共有500美元、3000美元、10000美元三個級別的套餐，投資者從外部用現(xiàn)金買了等值的比特幣等虛擬貨幣后，再用虛擬貨幣存入這個平臺的所謂錢包貨幣內(nèi)進行理財。根據(jù)投入的不同，每種套餐合約時間和利息也不同。

此外，通過所謂“直推”還可以享受另一個投資者理財收益的100%，這意味著收益率又翻了倍，并且還可以享受2至10級收益的10%，達(dá)到一定級別還可以享受所有代理的5%到20%的收益。

有投資者到泰國找負(fù)責(zé)人追債

鄒女士說，她最初并不敢投入太多，先購買了3500元的套餐?！捌脚_最初是可以隨存隨取的，只是如果沒有到期，會產(chǎn)生違約金和5%的手續(xù)費，如果合約到期手續(xù)費只有1%?！编u女士說，她試了幾次之后，逐漸相信了平臺，并累計投入了80多萬元。

到8月份，從平臺的賬面上看，鄒女士的本息一共達(dá)到了100多萬元，但還沒來得及提現(xiàn)，鄒女士就聽到朋友說平臺已經(jīng)無法提現(xiàn)了。

“因為提現(xiàn)的手續(xù)費高，一般不會提前提現(xiàn)?！编u女士說，當(dāng)她嘗試提現(xiàn)后，平臺系統(tǒng)一直顯示交易失敗。到后來，平臺的賬戶信息都無法顯示。

鄒女士急了，開始找之前聯(lián)系平臺的工作人員。之前平臺在長沙設(shè)置了幾個聯(lián)系點，但是都已經(jīng)人去樓空。鄒女士等人又找到“樂存基金”國內(nèi)運營公司總部深圳樂富美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司所在地深圳，發(fā)現(xiàn)工商登記地址已經(jīng)換了公司。工商資料顯示，深圳樂富美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人為郭齊仁，注冊資本100萬元，經(jīng)營范圍為從事計算機信息咨詢等。

為了挽回?fù)p失，鄒女士和幾個投資者一路追到了泰國曼谷。鄒女士說，在平臺無法提現(xiàn)之后，他們的上級還曾安撫她們“沒有事”。9月下旬，她們掌握到該公司法定代表人郭齊仁在泰國曼谷參加一個“樂存大健康”舉辦的“《冠軍團隊》特訓(xùn)營”活動，她們設(shè)法趕到現(xiàn)場堵住了郭齊仁。

從現(xiàn)場人員拍攝的視頻看，郭齊仁在活動中還給一些平臺上“有級別的”投資者講課，之后幾個投資者將郭齊仁團團圍住，并哭著要他“給我們解決一下問題”，一名投資者喊道“我的孩子才兩歲，我錢都投進去了，該怎么辦??？”

鄒女士說，郭最終在保安護送下離開。而在之前，她們已經(jīng)在長沙以該公司涉嫌詐騙為由，向轄區(qū)的開福公安分局新河派出所報案。

11月1日，記者多次撥打郭齊仁的電話了解相關(guān)情況，均未能接通。

目前警方已經(jīng)刑事立案

記者了解到，長沙警方在9月初已經(jīng)受理投資者報案，并刑事立案偵查。

“我投了80多萬，但是我還不算太多的?！编u女士說，受害的投資者覆蓋全國各地，數(shù)量相當(dāng)龐大。記者在現(xiàn)場也見到了從全國多地來現(xiàn)場處理此事的投資者。

這些投資者稱，他們大都是接觸過虛擬幣的和進行投資過的，最初被平臺方宣傳的模式吸引，并入局投資?！艾F(xiàn)在回過頭來看，就是完全的騙局?！币幻顿Y者稱。

記者通過公開檢索發(fā)現(xiàn)，早在今年6月，就有一些地方監(jiān)管部門對“樂存基金”立案調(diào)查并發(fā)布提醒。寧波市鄞州區(qū)就曾通過官方發(fā)布消息稱，經(jīng)初步了解，“樂存基金”在吸納他人投資購買“樂存幣”虛擬幣產(chǎn)品時，不但許諾高額回報，還以推薦他人投資可獲得不同層級的獎勵為誘餌，誘導(dǎo)投資人拉攏他人參加，該項目推廣行為已經(jīng)涉嫌傳銷。

“能夠保本又高收益的行業(yè)幾乎是沒有的，你看中了它的利息，它盯住的卻是你的本金?！焙现信d律師事務(wù)所律師馬濱表示。目前，其究竟涉嫌傳銷還是詐騙有待于公安機關(guān)進一步偵查。

馬濱提醒，類似于“樂存基金”這樣的資金盤，雖然不發(fā)展下線宣稱也能有較大受益并能夠隨存隨取，但是設(shè)置了相當(dāng)大的門檻，目的就是不讓投資者提前退出。另一方面，此類盤的平臺都是自主開發(fā)，相關(guān)數(shù)據(jù)不透明，也很難想象，能夠有什么行業(yè)的利潤能夠持續(xù)產(chǎn)生最高20%的利息。

業(yè)內(nèi)人士提醒，央行一直堅持銀行和第三方支付機構(gòu)不得服務(wù)于比特幣等虛擬貨幣交易，投資者應(yīng)該警惕各類以高回報率為誘餌的虛擬幣投資項目和大量以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌子的金融騙局。[此文來源于瀟湘晨報，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]