小心海外項(xiàng)目融資！竟是網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局

高端會(huì)所內(nèi),風(fēng)度翩翩、穿著考究的“成功人士”指點(diǎn)著制作精美的PPT,口若懸河地推介“高回報(bào)”海外投資項(xiàng)目,大談生財(cái)之道。身邊的聽眾頻頻點(diǎn)頭稱是,競(jìng)相加入投資。一時(shí)間,讓人以為自己加入了成功人士俱樂部,馬上就可一夜暴富。然而,這些都是披上了“高端”外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷套路。

11月7日,新快報(bào)記者從廣州市公安局獲悉,廣州海珠警方針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪開展嚴(yán)打強(qiáng)治,偵破了“龍×創(chuàng)富”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,抓獲池某鵬(男)等3名犯罪嫌疑人。池某鵬等人以投資境外實(shí)業(yè)、獲取高額回報(bào)為幌子,誘騙40余名事主在非法網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)“投資”及發(fā)展下線。警方初步查證涉案總金額達(dá)600余萬元。

投資平臺(tái)突然關(guān)閉

百萬本金無處追討

4月,市民鐘女士來到海珠區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)案,稱其在2017年8月至2018年12月期間,經(jīng)朋友介紹,在一個(gè)名為“龍×創(chuàng)富”的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上進(jìn)行投資理財(cái),先后投入資金共計(jì)115萬元。起初,平臺(tái)收益會(huì)準(zhǔn)時(shí)到賬,但到了2018年12月,平臺(tái)突然關(guān)停,負(fù)責(zé)人全部失聯(lián)。

民警初步調(diào)查后發(fā)現(xiàn),鐘女士所說的“龍×創(chuàng)富”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的服務(wù)器設(shè)在境外,該平臺(tái)未在國(guó)內(nèi)注冊(cè)過任何實(shí)體公司,也未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定,是一個(gè)非法平臺(tái)。

經(jīng)過進(jìn)一步詢問,民警得知,鐘女士是經(jīng)朋友介紹,去到“龍×創(chuàng)富”的一個(gè)投資推介會(huì)上,聽到項(xiàng)目推介人池某鵬聲稱,平臺(tái)有境外正在開發(fā)的游艇、房產(chǎn)、醫(yī)療等實(shí)業(yè)項(xiàng)目支撐,且有當(dāng)?shù)卣С帧＿@些項(xiàng)目尚在融資階段,只要投資,即可購(gòu)買“原始股票”,本金一年可翻倍。

禁不住誘惑的鐘女士在沒有詳細(xì)了解更多細(xì)節(jié)的情況下,就拿出了1000美元的入門費(fèi),在平臺(tái)上注冊(cè)開通成為會(huì)員。但接下來,她卻發(fā)現(xiàn)要想獲得所謂100%的“高額回報(bào)”,自己必須不斷介紹他人加入投資。發(fā)展的人越多,獲得的所謂“動(dòng)態(tài)收益”就越多。

騙局披上“高端”外衣

請(qǐng)會(huì)員免費(fèi)出國(guó)游

針對(duì)“龍×創(chuàng)富”非法平臺(tái)給市民群眾造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的情況,海珠警方迅速成立了專案組。專案組通過信息綜合分析研判,進(jìn)一步排查出了廣州市內(nèi)數(shù)十名投資受損人。

同時(shí),民警通過多渠道調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn),該平臺(tái)宣稱的所謂海外實(shí)業(yè)項(xiàng)目也純屬子虛烏有,實(shí)際上就是一個(gè)典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局,不同的是,該騙局走的是“溫水煮青蛙”的“高端套路”。

據(jù)介紹,該團(tuán)伙在前期宣傳時(shí)大手筆投入,除了在“高大上”的場(chǎng)所舉辦多場(chǎng)推介會(huì)外,通過視頻宣傳片、PPT等精心包裝的內(nèi)容,大談特談平臺(tái)背后的“海外實(shí)業(yè)”,再將平臺(tái)的“投資致富”講得極其復(fù)雜,誘使事主不斷參加推介會(huì)。在此過程當(dāng)中,事主們就會(huì)被不斷“洗腦”,開始介紹更多人加入,以此來獲得更多“靜態(tài)收益”和“動(dòng)態(tài)收益”。

為了博取投資人信任,池某鵬等人還會(huì)不定期安排少數(shù)大額資金投資人到境外免費(fèi)旅游,組織其入住參觀當(dāng)?shù)氐母邫n酒店和大型游艇會(huì)后,就會(huì)前往“實(shí)地考察”還是一片荒地的“實(shí)業(yè)項(xiàng)目”地塊,并謊稱該地塊在不久的將來會(huì)成為當(dāng)?shù)氐捻敿?jí)酒店會(huì)所、大型游艇碼頭。這些免費(fèi)高端旅游“考察”的全過程都會(huì)被拍攝下來,制作成精美宣傳片,被用在接下來的推介會(huì)上,讓更多投資者深信不疑。

“羊毛出在羊身上?！泵窬榻B稱,團(tuán)伙前期的投入資金,實(shí)際上都是會(huì)員們一開始交的高額“入會(huì)費(fèi)”。

“股票”為平臺(tái)虛擬貨幣

投資直進(jìn)團(tuán)伙賬戶

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),本案中,投資人的資金并未進(jìn)入平臺(tái)，而是直接轉(zhuǎn)入了池某鵬等人的個(gè)人賬戶。投資人在平臺(tái)上購(gòu)買的所謂“原始股票”,實(shí)際上只是平臺(tái)上的虛擬貨幣。雖然投資人登錄平臺(tái)，可通過低買高賣的方式使賬戶增值,但其實(shí)只是在操作著毫無價(jià)值的數(shù)字。

而且按照平臺(tái)規(guī)則,老會(huì)員如果想將“原始股票”賣出套現(xiàn),就必須有新會(huì)員愿意以高價(jià)買入,這顯然是不可能實(shí)現(xiàn)的套現(xiàn)交易。

其次,一旦有會(huì)員要求提現(xiàn)撤場(chǎng),就要面臨極其繁瑣復(fù)雜的手續(xù)以及高昂的手續(xù)費(fèi)。無奈之下,投資人只能被迫繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員獲取獎(jiǎng)勵(lì)的操作,讓本金被平臺(tái)“綁架”。

在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局中真正獲利的,其實(shí)只有傳銷金字塔的那些“上線”骨干。因?yàn)楫?dāng)傳銷騙局中不再有新會(huì)員加入,資金鏈斷裂時(shí),“上線”便會(huì)卷款潛逃,“下線”則落得血本無歸的下場(chǎng)。

冒充投資專家

三人均高中以下學(xué)歷

在確認(rèn)了“龍×創(chuàng)富”平臺(tái)實(shí)際上是一個(gè)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局后,警方專案組立即對(duì)該平臺(tái)背后的池某鵬、池某苗(女,池某鵬的妹妹),以及池某鵬的女友葉某三名嫌疑人展開深入偵查。

經(jīng)查,三人均為高中以下學(xué)歷,無正當(dāng)職業(yè)。2017年3月,池某鵬經(jīng)人介紹,加入了“龍×創(chuàng)富”平臺(tái),并與妹妹池某苗、女友葉某合伙,開始在廣東(廣州、湛江、佛山、潮州)、福建、安徽等地租賃會(huì)所、茶舍、酒店會(huì)議中心等高端場(chǎng)所,組織一些有固定職業(yè)、收入穩(wěn)定、想通過投資理財(cái)快速增值財(cái)富的工薪階層參加宣講會(huì)、茶話會(huì)、酒會(huì),其間便以投資境外游艇會(huì)、房地產(chǎn)、醫(yī)療等大型實(shí)體項(xiàng)目,短期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)財(cái)富翻倍為幌子,拉攏人員“投資”。

三人分工明確,池某鵬對(duì)外自稱“龍×創(chuàng)富”華南區(qū)總負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)宣傳推介和發(fā)展會(huì)員;葉某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流水;池某苗則負(fù)責(zé)講解如何在平臺(tái)上進(jìn)行操作。

在充分掌握了池某鵬等人的犯罪證據(jù)并摸清其活動(dòng)規(guī)律和落腳點(diǎn)后,專案組于2019年6月24日果斷收網(wǎng),先后在天河區(qū)和番禺區(qū)將池某鵬等3名嫌疑人抓獲,現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案電腦、手機(jī)、筆記本等物品一批。

經(jīng)審查,池某鵬等嫌疑人相繼供述了其作案事實(shí)。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起訴,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。[此文來源于新快報(bào)，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]