“國盟普惠證券”實為傳銷騙局 石嘴山一骨干獲刑

11月9日，石嘴山市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）公布了一起“國盟普惠證券”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。一審期間，馮某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被大武口區(qū)法院判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒獲悉，2015年11月，王某禹經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項目，并赴國外考察“中券資本”傳銷項目，后在中國內(nèi)地建立“晟贏系統(tǒng)”團隊宣傳推廣“中券資本”項目并發(fā)展下線會員。并通過召開培訓(xùn)會、組織會員參加國外傳銷組織舉辦的宣傳大會等方式進行虛假宣傳，講解獎金制度等。

為繼續(xù)進行傳銷活動，2016年8月，王某禹又在國內(nèi)發(fā)展與“中券資本”傳銷項目模式類似的“國盟普惠證券”傳銷項目，以代理銷售美國“國盟集團”的“國盟普惠證券”為名，繼續(xù)在國內(nèi)發(fā)展會員，從中獲利。

2017年1月份，“中券資本”項目因未持續(xù)發(fā)展會員而停止?！皣似栈葑C券”項目在后期發(fā)展會員的數(shù)量也開始逐漸減少，為傳銷項目的持續(xù)發(fā)展，王某禹又從新亞洲集團引進“DB科融證券”（前期叫“天宮三號”）傳銷項目。

2017年3月份，“國盟惠普證券”項目因發(fā)展會員數(shù)量急劇下降導(dǎo)致該項目停止，為安撫市場，繼續(xù)發(fā)展，該項目重新分為“高勝”和“諾亞方舟”兩個傳銷項目，其獎金制度、投資配套等模式均和“國盟普惠證券”傳銷項目類似，僅更換項目名稱，同時將部分“國盟普惠證券”傳銷項目的會員平移到上述兩個項目中，王某禹等人繼續(xù)開展傳銷活動。

2016年，被告人馮某從許某文處了解到“國盟普惠證券”項目，并承擔(dān)該項目在石嘴山市的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

2016年3月至2017年4月，馮某通過開招商會、舉辦講座、口耳相傳等方式，以購買“國盟普惠證券”和發(fā)展下線成員后獲得高額返利為誘餌，在石嘴山市大武口區(qū)等地推銷“國盟普惠證券”產(chǎn)品，要求參加者繳納不等的證券產(chǎn)品購買費獲得加入資格，以高額回報引誘王某、姚某等41人加入該傳銷組織，騙取財物。

2017年5月，常德市公安局在哈爾濱市公安機關(guān)的協(xié)助配合下將王某禹、柴某生、郭某雨、秦某峰等人十五人抓獲歸案，并凍結(jié)、扣押涉案資金三億余元。至案發(fā)，王某禹先后赴外國考察引進多個網(wǎng)絡(luò)傳銷項目，發(fā)展會員近53萬人，涉案金額高達100多億元，非法獲利3億余元。

2018年9月27日，馮某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局列為網(wǎng)上逃犯，同年9月28日被江蘇徐州鐵路公安處民警抓獲。

2019年7月4日，大武口區(qū)人民檢察院對馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪提起公訴。大武口區(qū)法院受理后，依法組成合議庭，于8月21日公開開庭進行了審理。

8月28日，大武口區(qū)法院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處馮某有期徒刑2年，并處罰金15萬元。宣判后，馮某不服，提出上訴。

二審法院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，綜合案情對馮某的量刑適當(dāng)。審判程序合法。馮某的上訴理由及其辯護人的辯護意見不能成立。

11月4日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回馮某的上訴，維持原判。另外，鷹鑒還了解到，漢壽縣人民法院近日對“國盟普惠證券”特大傳銷案進行了宣判，王某禹等19名被告人均獲有罪判決。其中，首犯王某禹獲有期徒刑8年。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]