警惕！互聯(lián)網(wǎng)+傳銷

   說起傳銷，大家腦海里的畫面是這樣的：人身自由被限制，小黑屋里上大課；日常生活很艱苦，吃得住得臟亂差；瘋狂灌輸搞洗腦，道德法律全模糊……然而，對(duì)于“網(wǎng)絡(luò)傳銷”而言，這些統(tǒng)統(tǒng)沒有。它們是披著新型投資模式、高端理財(cái)產(chǎn)品的華麗外衣，冠冕堂皇地向你伸出“一夜暴富”的橄欖枝……下面，筆者帶大家“見識(shí)”一下眼花繚亂的“網(wǎng)絡(luò)傳銷”套路。

    【套路一】外匯交易為誘餌，高額分紅陷阱深

    騙子說：“御尊資本”總部位于瑞士蘇黎世，由瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)管，國(guó)內(nèi)總部位于廣州市，已經(jīng)運(yùn)行10年了，主要就是進(jìn)行外匯交易，公司實(shí)力大，項(xiàng)目安全可靠，可以放心大膽投資。

    2017年8月17日，被害人張某容報(bào)案稱，自己向一個(gè)名為“御尊資本集團(tuán)”的公司先后投資200 多萬(wàn)元后，本金始終無(wú)法提出。

    當(dāng)日，“御尊資本集團(tuán)”以涉嫌傳銷犯罪被立案?jìng)刹?。最終，以臧某英為首的3名主要頭目組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪事實(shí)浮出水面。

    經(jīng)查，自2016年11月以來(lái)，以臧某英為首的“御尊資本”傳銷團(tuán)伙，打著“御尊資本集團(tuán)保本全托管外匯投資制度”的幌子，以外匯交易給予高額分紅為誘餌，在各地廣泛發(fā)展下線，誘騙受害人投資加入該項(xiàng)目。

    剛開始通過給予受害人適當(dāng)回報(bào)讓其吃到“甜頭”，后期再誘惑受害人高額投資，然后以“系統(tǒng)故障”、“公司設(shè)備維護(hù)” 等借口，告知受害人無(wú)法將資金提出，進(jìn)而達(dá)到不斷圈錢的目的。 該犯罪團(tuán)伙以高額回報(bào)吸引受害人，再以高額回報(bào)鼓勵(lì)團(tuán)伙成員積極發(fā)展下線，所以在短期內(nèi)規(guī)模迅速膨脹。

    至案發(fā)時(shí)臧某英下線人數(shù)超過 1167人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣 10417萬(wàn)元；李某香下線人數(shù)超過1115人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣 10417萬(wàn)元；劉某勇下線人數(shù)超過300人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣 6764.3萬(wàn)元。

    一審判決中，臧某英以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；李某香以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；劉某勇以組織、 領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。 目前，正在等待二審判決。

    【套路二】數(shù)字貨幣迷人眼，理財(cái)投資套路多

    騙子說：維卡幣是一種加密虛擬數(shù)字貨幣，是未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一種趨勢(shì)，且維卡幣的交易網(wǎng)站安全系數(shù)很高，黑客攻擊不進(jìn)去。維卡幣其類似于原始股，購(gòu)買之后等待升值就能獲得高額回報(bào)。

    2016年12月14日，有群眾舉報(bào)稱，宋某梅欺騙他人投資加入組織。次日，宋某梅被立案?jìng)刹椤?/p>

    經(jīng)查，2015年7 月，宋某梅加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織，并于 2016年4月成立了維卡商務(wù)信息咨詢服務(wù)部。

    2016年6 月，宋某梅又加入“ UCM理財(cái)”的傳銷組織。之后，便在其服務(wù)部?jī)?nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)維卡幣、 UCM 兩項(xiàng)傳銷活動(dòng)，以維卡幣和 UCM 理財(cái)為道具商品，收取入會(huì)費(fèi)，承諾給予會(huì)員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。 2016年9月，翟某剛加入宋某梅傳銷組織，負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)等工作。至2016年12月，該維卡幣傳銷組織會(huì)員人數(shù)達(dá)458人以上，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)8411332 元；UM 傳銷組織會(huì)員人數(shù)達(dá) 373 人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)16983000 元。最終，宋某梅以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；翟某剛以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

    【套路三】購(gòu)房?jī)?yōu)惠當(dāng)幌子，層層提成誘惑大

    騙子說：“013購(gòu)房理財(cái)”新系統(tǒng)起源于美國(guó)的“五級(jí)三階制”，是吳儀副總理帶著李長(zhǎng)春在亞太經(jīng)濟(jì)會(huì)議上花60億元買回來(lái)的?，F(xiàn)在作為政府招商引資項(xiàng)目，很有保障。只要成為會(huì)員就可以享受購(gòu)房?jī)?yōu)惠，可以靠發(fā)展下線的提成買房子。

    犯罪嫌疑人余某年、張某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪一案，是在2016 年4月1 日被害人于某東報(bào)案后，被立案?jìng)刹榈摹?/p>

    經(jīng)查， 2014 年年底，余某年在青島市黃島區(qū)加入“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織，后介紹張某、闞某松、吳某華作為三條下線。

    2015 年9 月，達(dá)到五星級(jí)別的余某年帶領(lǐng)其傳銷團(tuán)隊(duì)搬遷至海陽(yáng)繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。

    2016 年8 月前后，余某年將“民間互動(dòng)小額保本理財(cái)”項(xiàng)目更名為“013購(gòu)房理財(cái)計(jì)劃”，與張某積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。雖然改了名字，但組織內(nèi)仍然延續(xù)“民間互動(dòng)小額保本理財(cái)”項(xiàng)目的上下線關(guān)系，都是以購(gòu)房?jī)?yōu)惠噱頭吸引會(huì)員繳納入會(huì)費(fèi)，入會(huì)費(fèi)被其上線各級(jí)進(jìn)行瓜分。只要交納5 萬(wàn)元成為初級(jí)經(jīng)銷商，即可享受購(gòu)房?jī)?yōu)惠，若能通過不斷發(fā)展下線成為四代高級(jí)經(jīng)銷商，則可賺 360 萬(wàn)元，高額的提成回報(bào)誘惑力巨大。

    至案發(fā)時(shí)，余某年的下線至少 201人，張某的下線至少 61 人。最終，余某年以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；張某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。