以全民持股為幌子發(fā)展11萬余人 公安部一級打擊對象在落網(wǎng)

近日，山東省五蓮縣公安局經(jīng)偵大隊接到公安部云端協(xié)查，某傳銷平臺在全國范圍內(nèi)共計發(fā)展會員11萬余人，形成層級百余級，收取會員資金約6億余元人民幣，五蓮籍人員孫某為該平臺重要成員。

接報后，該局經(jīng)偵大隊立即組織精干力量成立專案組，從證據(jù)規(guī)格、資金流的分析研判、收網(wǎng)時機等方面全方位多角度研究討論。

專案組民警對犯罪嫌疑人孫某的活動軌跡進行細致摸排后，對其集中收網(wǎng)，成功抓獲。專案組民警歷經(jīng)一個多月，詢問取證50余人次，查詢銀行賬戶交易信息1萬余條，形成案卷卷宗7卷1300余頁，成功理清犯罪嫌疑人孫某的上下線網(wǎng)絡(luò)，并查清了其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實。

經(jīng)查，此傳銷平臺以APP平臺投資為依托，以宣傳上市、打造全民持股為名，全國招募原始股東、合伙人、推廣者，進行現(xiàn)場授課和微信推廣活動，發(fā)展下線會員，共計發(fā)展會員11萬余人，形成層級百余級，收取會員資金約6億余元人民幣。犯罪嫌疑人孫某為中國某平臺日照區(qū)域授權(quán)代理，直接或間接推薦發(fā)展人員700余人，被列為一級打擊處理對象。

目前，犯罪嫌疑人孫某已被五蓮縣公安局執(zhí)行逮捕。