“艾爾發(fā)幣”傳銷假借區(qū)塊鏈吸金近12億 “善德世紀”15名骨干被起訴

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，也讓一些假借區(qū)塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的惡行死灰復(fù)燃。近日，懷化市鶴城區(qū)檢察院就對一起涉嫌假借區(qū)塊鏈之名行傳銷詐騙的一起傳銷案提起公訴。鷹鑒獲悉，姜某波等15名被告人依托“善德世紀國際系統(tǒng)”平臺，通過推廣“艾爾發(fā)虛擬貨幣”項目，在全國發(fā)展會員7萬余名，吸收傳銷資金近12億元。

鷹鑒了解到，2016年5月13日，艾爾發(fā)全球控股集團有限公司（以下簡稱：艾爾發(fā)公司）安排人員在上海市注冊成立上海衡豐計算機網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：上海衡豐公司），并依托該公司推廣“艾爾發(fā)”虛擬貨幣（又叫艾爾發(fā)幣），假借“區(qū)塊鏈”的名義，進行傳銷活動。

“艾爾發(fā)幣是一種加密數(shù)字貨幣，采用與比特幣相同的算法開發(fā)，通過數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)且公開開采，自主交易。艾爾發(fā)幣支持個人之間、在線購物、合作結(jié)算等電子貨幣交易?！卑瑺柊l(fā)公司對外宣稱，2014年艾爾發(fā)幣研發(fā)完成，讓虛擬貨幣愛好者’挖礦‘開采。在2015年10月，公司開采了40億，在開采的同時在韓國對接了10萬商家使用流通消費艾爾發(fā)幣，包括水電費、公交充值等。同年11月23日在C-CEX虛擬貨幣交易平臺上線交易。

鷹鑒獲悉，2016年8月份，“艾爾發(fā)幣”在中國開始推廣。同年9月，姜某波帶領(lǐng)陳某安、王某玉到艾爾發(fā)公司考察期間，被艾爾發(fā)公司任命為中國區(qū)外事代表。

姜某波回國后對外宣稱為“善德世際國際系統(tǒng)”董事長，直接與艾爾發(fā)公司接治，組織策劃“艾爾發(fā)幣”在國內(nèi)的宣傳推廣，以投資“虛擬貨幣”能獲得高額回報，發(fā)展下線可以獲得推廣獎勵為誘餌，在國內(nèi)大肆發(fā)展下線，進行傳銷活動。

艾爾發(fā)公司規(guī)定，參與者通過推薦人的推薦在其網(wǎng)站注冊成為會員后，投資7000元到210萬元不等的費用認購“艾爾發(fā)幣”成為不同的星級會員后，除了能獲得60%到80%不等的靜態(tài)收益外，隨著認購的人數(shù)不斷增加，“艾爾發(fā)幣”就會不斷上漲升值，然后再通過交易所進行交易就可以獲得幾十倍，甚至數(shù)百倍的回報。

實際上，“艾爾發(fā)幣”幣值，并不是隨著認購的人數(shù)不斷增加，而不斷上漲的。姜某波被警方抓獲后供述，“艾爾發(fā)幣”的漲跌，完全是通過“艾爾發(fā)”合同進行操縱的。”

投資者除了以上高額回報外，如果發(fā)展下線，還能獲直推獎、對碰獎、領(lǐng)導獎等獎勵。投資者發(fā)展的下線投資的越多，獲得的回報就越高。

同時，姜某波為幫助其他被告人獲得更多的推廣獎勵，采取后臺操作的方式將其本人及被告人賈某峰、王某、夏某康、陳某安、王某鐵、趙某強、鑒某平、梁某國、王某玉及班某國，史某偉、高某莉、逄某等人的賬號，免費升級為購買7萬元的七星會員。

為了擴大影響力，快速發(fā)展壯大。姜某波組織賈某峰、陳某安、王某玉、王某鐵、鑒某平等人到韓國參加“艾爾發(fā)”一周年慶典活動。并伙同艾爾發(fā)公司先后聯(lián)合組織“艾爾發(fā)加密數(shù)字貨幣2016年度頒獎盛典”、“精英特訓營廉年出力獎發(fā)車儀式”、“艾爾發(fā)全球支付座談會”、"2019區(qū)塊鏈世界峰會置LAC戰(zhàn)略發(fā)布會”、旅游及軍訓等活動。

姜某波在“艾爾發(fā)”周年慶典活動現(xiàn)場

為了打消投資者的疑慮，姜某波采取注冊遼寧善德區(qū)塊鏈科技發(fā)展有限公司、花錢召開“關(guān)于艾爾發(fā)幣真實性與合法性問題的專家研討會”等方式，進行虛假宣傳。

同時，姜某波安排逢某通過群組發(fā)布上述活動，安排其他被告人作為公司高層、團隊領(lǐng)導人、特訓師在交流會、特訓營講解“艾爾發(fā)幣”的特點及推廣獎勵制度，進行經(jīng)驗分享，進行虛假宣傳，以引誘他人參加。

在此期間，上海衡豐公司因為組織、策劃“艾爾發(fā)幣”傳銷活動，被群眾舉報后，鷹潭市市監(jiān)部門罰沒上海衡豐公司992萬余元。同時，鷹潭市市監(jiān)部門對此案中涉嫌犯罪的相關(guān)人員以及案件移交公安部門偵查。

2019年6月至8月期間，上述各被告人先后因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被懷化市公安局刑事拘留。

經(jīng)鑒定，該傳銷組織共形成層級125層，發(fā)展會員70818名。姜某波的賬號下的會員累計購買“艾爾發(fā)幣”金額為12億余元，扣除空單后，實際收取傳銷資金11.83億余元。姜某波通過本人及他人的銀行賬戶收到艾爾發(fā)公司2億余元的款項，向艾爾發(fā)公司賬戶轉(zhuǎn)款3291萬余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)已凍結(jié)涉案賬戶66個，凍結(jié)資金4326萬余元，以及查封房產(chǎn)22套，扣押涉案手機34臺及筆記本電腦、移動硬在等物品。

“艾爾發(fā)加密數(shù)字貨幣2016年度頒獎盛典”現(xiàn)場

懷化市鶴城區(qū)檢察院，姜某波等15名被告人依托“善德世紀國際系統(tǒng)”平臺，通過講解會員獎勵制度，進行虛假宣傳，推廣“艾爾發(fā)幣”項目，在全國發(fā)展會員的行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，對上述被告人提起公訴，請法院依法判處。

鷹鑒提醒廣大群眾，區(qū)塊鏈是一個分布式的共享賬本和數(shù)據(jù)庫，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集體維護、公開透明等特點優(yōu)勢。但區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新不等于炒作虛擬貨幣。

2017年9月4日，證監(jiān)會等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》。公告明確規(guī)定，自本公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。