以發(fā)行虛擬貨幣發(fā)展會(huì)員12萬余人 益陽特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案二審宣判

12月9日，益陽市中級(jí)人民法院公布了一起“虛擬貨幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。至案發(fā)，楊某盛、侯某波等人通過發(fā)行“海納幣”虛擬貨幣，以“海納幣”的漲價(jià)和拆分可獲得高額回報(bào)為誘餌，發(fā)展會(huì)員12萬余人，收取傳銷資金3億余元。

一審期間，資陽區(qū)人民法院依照法律的規(guī)定，分別判處楊某盛、侯某波等五名被告人緩刑四年到緩刑三年不等的有期徒刑，并處罰金四十萬元二十萬元不等；高某和鄒某某，免予刑事處罰。

經(jīng)查明，2015年4月18日，楊某盛與侯某波簽訂項(xiàng)目籌資合作協(xié)議，約定由侯洪波的廣東匯林公司為楊某盛的廣州財(cái)富海納公司籌集資金。因侯某波籌集資金情況不理想，稱其朋友鄒某善于集資，并于5月將鄒某介紹給楊某盛認(rèn)識(shí)。之后，鄒某代理財(cái)富海納公司產(chǎn)品銷售。

同年7月，侯某波、鄒某商議變更籌集資金方式，并與鄒某聯(lián)絡(luò)的林某欽、程某、王某等人商議建立一個(gè)名為“廣東財(cái)富海納集團(tuán)贏未來海納幣”（后改為“贏未來C寶”）的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，由林某欽、王某制作方案，并找人設(shè)立了一個(gè)供網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)運(yùn)行的操作系統(tǒng)。

7月底，楊某盛、侯某波、鄒某、王某、程某、林某欽等人在廣州市白云區(qū)一商務(wù)酒店七樓會(huì)議室召開會(huì)議，由王某講“贏未來C寶”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的運(yùn)作、發(fā)展模式、獎(jiǎng)金制度等內(nèi)容。

該平臺(tái)對(duì)外宣稱是由廣東財(cái)富海納集團(tuán)有限公司開發(fā)，發(fā)行海納幣虛擬貨幣2400萬個(gè)。投資者購(gòu)買海納幣后，通過海納幣的漲價(jià)和拆分可以獲得高額回報(bào)，且成為會(huì)員后就有再發(fā)展他人加入平臺(tái)的資格，并直接按照發(fā)展人數(shù)及組織結(jié)構(gòu)層級(jí)計(jì)算和給付報(bào)酬。

贏未來C寶平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員實(shí)行雙軌制模式，注冊(cè)會(huì)員分為菜鳥、屌絲、白領(lǐng)、土豪、企業(yè)家五個(gè)級(jí)別。按級(jí)別不同分別需要交納600元到6萬元不等的費(fèi)用。

當(dāng)會(huì)員所發(fā)展的下線會(huì)員、業(yè)績(jī)達(dá)成一定數(shù)額就可成為“辦公室”，“辦公室”有一個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)下線會(huì)員的協(xié)調(diào)、管理。

贏未來C寶平臺(tái)對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)共設(shè)置推薦獎(jiǎng)、共贏獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、特別提現(xiàn)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。會(huì)員提現(xiàn)公司也會(huì)給相應(yīng)的獎(jiǎng)金，星級(jí)越高獎(jiǎng)金比例越高。楊某盛聽后表示認(rèn)可，同意該平臺(tái)上線。

同年8月1日，贏未來C寶平臺(tái)正式開始運(yùn)營(yíng)上線后，鄒某、王某邀請(qǐng)高某、劉某東、鄒某某、蔡某加入該傳銷組織。在傳銷組織中，上述相關(guān)人員分別負(fù)責(zé)發(fā)展下線、組織、策劃、維護(hù)平臺(tái)等。

2016年1月，高某的銀行卡因涉嫌傳銷被江西相關(guān)部門凍結(jié)6000多萬元后，楊某盛為了逃避法律的打擊，抽走該平臺(tái)60%的資金，使平臺(tái)面臨崩盤的危險(xiǎn)。

為了拖延該傳銷平臺(tái)崩盤。該傳銷團(tuán)伙依托一圣公司兜售原始股權(quán)，以公司上市會(huì)有數(shù)十倍到數(shù)百倍不等的高額回報(bào)為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)投資。

案發(fā)后，鄒某、楊某盛、侯某波、劉某東、林某欽、高某、鄒某、林某欽等人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案或投案自首。至案發(fā)，“贏未來海納幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員12萬余人，收取傳銷資金3億余元，扣押、凍結(jié)涉案資金6500余萬元以及寶馬、路虎等涉案物品一批。

2019年1月22日，資陽區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，作出上述判決。宣判后，鄒某、楊某盛不服，向二審法院提出上訴。

經(jīng)審理后二審法院認(rèn)為，上訴人鄒某、楊某盛及其辯護(hù)人的意見不成立。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。并依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]