沒有天上掉餡餅的好事 打擊“民族資產(chǎn)解凍”傳銷式詐騙

“民族資產(chǎn)解凍”騙局由來已久。隨著互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，近年來，此類騙局又開始借助互聯(lián)網(wǎng)等社交平臺不斷翻新花樣，形成集返利、傳銷、偽造公文、詐騙為一體的混合型犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會安定。

今年8月，公安部通過新聞發(fā)布會界定此類騙局，表示“凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂‘委托’‘授權(quán)’‘任命’的，均是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元甚至數(shù)百萬元的各類基金會、項(xiàng)目、APP，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的，均涉嫌違法犯罪?！北酒凇胺▓笮N”，就向您講述發(fā)生在寧夏的一起“民族資產(chǎn)解凍”案。

“歷史上中華民族在海外遺留保存了巨大財富，被認(rèn)定為‘民族資產(chǎn)’。目前，國家正委托一些民間組織或企業(yè)對這些‘資產(chǎn)’進(jìn)行解凍，用于國家的‘養(yǎng)老’‘扶貧’等項(xiàng)目，而解凍需要相關(guān)解凍費(fèi)用，只要出點(diǎn)小錢，成為會員，就可以得到巨額回報分紅……”如果你信了這些話，一定會被騙。

近日，賀蘭縣公安局接到廈門市公安局思明區(qū)分局發(fā)來的協(xié)查函，希望協(xié)助抓獲涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案在逃犯罪嫌疑人張某。接到協(xié)查函，賀蘭縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)立即行動，通過綜合分析研判，確認(rèn)犯罪嫌疑人張某藏匿在賀蘭縣某小區(qū)。

“發(fā)現(xiàn)張某的藏身之地，我們立即對該小區(qū)展開調(diào)查。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查摸排，鎖定張某所住的具體樓棟，并安排警力開始蹲點(diǎn)守候。”賀蘭縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長王天和告訴記者，經(jīng)過一天一夜埋伏蹲守，待張某出現(xiàn)后，民警果斷出擊將其抓獲。

經(jīng)警方初步調(diào)查獲悉，張某在2018年來到寧夏，伙同李某、鮑某、回某等人利用社交軟件建立多個社交群，偽造證明解凍民族資產(chǎn)是合法的國家公文，鼓動社交群的群眾參加“中華全國總工會”“李立夫扶貧款”等項(xiàng)目，聲稱只要繳納幾十元、上百元的會費(fèi)、報名費(fèi)、扶貧款等，就能通過國家有關(guān)部門得到上百萬元扶貧報酬。很多群眾深信不疑，繳納了相關(guān)費(fèi)用。據(jù)悉，背后操作此案的是一個有組織的犯罪團(tuán)伙，成員分布在全國多個城市，受騙人也遍布全國各地。經(jīng)審訊，張某對以“民族資產(chǎn)解凍”實(shí)施詐騙的行為供認(rèn)不諱，并交代其在犯罪團(tuán)隊(duì)中主要負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、記錄賬目等事項(xiàng)。

目前，賀蘭縣公安局已將犯罪嫌疑人張某移交給廈門警方，廈門警方對此案正在做進(jìn)一步調(diào)查處理。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展，不法分子利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺方便、隱蔽的特點(diǎn)，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)養(yǎng)老、扶貧等投資項(xiàng)目不斷騙取錢財。通過不斷完善和更新，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙現(xiàn)在以傳銷、返利、詐騙三合一模式出現(xiàn)，讓受害人不知不覺陷入犯罪分子設(shè)下的圈套。根據(jù)案例，警方總結(jié)出此類詐騙案件的特點(diǎn)：

◆具有嚴(yán)密的組織和特定管理模式。各地一級團(tuán)隊(duì)為詐騙犯罪的中間層，負(fù)責(zé)組織管理、下發(fā)項(xiàng)目、收款轉(zhuǎn)賬等工作。組織內(nèi)人員多有傳銷、直銷或詐騙前科，通過社交軟件發(fā)展下級團(tuán)隊(duì)，參與人員多，傳播速度快，動員能力強(qiáng)，人員分布廣。

◆依托“民族資產(chǎn)解凍”這一主要名目，編造“國際梅協(xié)”“五洲聯(lián)合國政府”“民族資產(chǎn)解凍委員會”等組織機(jī)構(gòu)，編造慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等各類虛假項(xiàng)目，緊跟時代焦點(diǎn)、社會熱點(diǎn)，利用群眾的信任，打著國家、民族的旗號，誘騙不明真相的群眾上當(dāng)受騙，蠱惑性極強(qiáng)。同時，詐騙手段翻新快、花樣多，令人防不勝防。

◆充分借助現(xiàn)代科技手段，利用互聯(lián)網(wǎng)方便快捷的特點(diǎn)，組建各種社交群發(fā)展下線，采取非接觸式手段進(jìn)行宣傳推廣、收單、轉(zhuǎn)移贓款，涉及地域廣，參與人員多，嚴(yán)重影響國家政治安全和社會穩(wěn)定。同時，由于被騙單筆金額不大，受害者往往沒有意識到被騙，不配合調(diào)査取證工作，打擊處理、教育轉(zhuǎn)化難度大。

公安部門提醒：沒有天上掉餡餅的好事，不要有“以小博大，一夜暴富”的想法。要切實(shí)增強(qiáng)識騙防騙意識，對可疑并承諾巨額回報的投資理財項(xiàng)目，可立即判定為詐騙行為；所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信。如發(fā)現(xiàn)被騙，立即向公安機(jī)關(guān)報案。（本報首席記者 馬哲 記者 丁村文 記者 段濤 手繪）