廣州亞美公司組織策劃“車(chē)智匯”傳銷(xiāo)被罰沒(méi)近900萬(wàn)元

12月24日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上了解到，12月12日，湖北省荊州市沙市區(qū)法院公布了廣州亞美電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：廣州亞美公司）因組織、策劃傳銷(xiāo)一案的行政裁定書(shū)。鷹鑒在該裁定書(shū)看到，廣州亞美公司因在湖北組織、策劃“車(chē)智匯”傳銷(xiāo)活動(dòng)，被罰沒(méi)近900萬(wàn)元。

該裁定書(shū)上顯示，2018年2月28日，荊州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱：荊州市市監(jiān)局）收到群眾舉報(bào)信，舉報(bào)廣州亞美信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：亞美科技公司）荊州車(chē)智匯俱樂(lè)部丁某等人在荊州區(qū)域內(nèi)涉嫌以銷(xiāo)售“車(chē)智匯”產(chǎn)品服務(wù)包的形式從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

經(jīng)調(diào)查，該活動(dòng)實(shí)際是由廣州亞美公司組織策劃實(shí)施的。同年4月10日，該局對(duì)廣州亞美公司涉嫌組織、策劃傳銷(xiāo)一案立案調(diào)查。

經(jīng)查證，2017年9月1日，廣州亞美公司與亞美科技公司簽訂《經(jīng)銷(xiāo)商總代理協(xié)議》，成為亞美科技公司車(chē)智匯產(chǎn)品服務(wù)包全國(guó)總代理，代理期限一年，代理價(jià)格350/臺(tái)。

廣州亞美公司利用亞美科技公司的網(wǎng)站和公眾號(hào)作為銷(xiāo)售平臺(tái)，利用APP客戶端作為會(huì)員管理平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以發(fā)展會(huì)員的形式在全國(guó)范圍內(nèi)銷(xiāo)售服務(wù)包。

2017年9月至2018年6月前，廣州亞美公司的所有用戶須經(jīng)上線會(huì)員推薦，在公眾號(hào)商城或手機(jī)APP上購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)1431元服務(wù)包才能成為會(huì)員，并獲得發(fā)展下線會(huì)員的資格，依層級(jí)享受市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。

根據(jù)每個(gè)層級(jí)直推和下線發(fā)展的業(yè)績(jī)可以依次晉升為區(qū)縣代理商、金牌區(qū)縣代理商、市級(jí)代理商、金牌市級(jí)代理商、省級(jí)代理商、金牌省級(jí)代理商，并依直接或間接的業(yè)績(jī)獲得報(bào)酬。

會(huì)員獲得的獎(jiǎng)勵(lì)，在扣除10％的結(jié)算費(fèi)率后，通過(guò)會(huì)員的微信錢(qián)包或APP綁定的銀行賬戶以勞務(wù)服務(wù)費(fèi)形式統(tǒng)一自動(dòng)給付會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)。

2018年6月，廣州亞美公司對(duì)上述銷(xiāo)售模式進(jìn)行了調(diào)整，除會(huì)員稱謂和獎(jiǎng)勵(lì)條件等有所變化外，其它沒(méi)有變化。并將勞務(wù)服務(wù)費(fèi)形式改為以進(jìn)貨差價(jià)形式統(tǒng)一自動(dòng)給付會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)。

2017年9月至2018年5月間，廣州亞美公司利用亞美科技公司和廣州亞美投資管理有限公司的支付寶賬戶收取會(huì)員訂單款，并將會(huì)員訂單款匯入廣州亞美公司的銀行賬戶中。

截止2018年8月6日，廣州亞美公司在湖北省內(nèi)共推廣會(huì)員14342人，涉及全省17個(gè)地市州，推銷(xiāo)亞美科技公司服務(wù)包14342臺(tái)，銷(xiāo)售總金額20523402元，每臺(tái)扣除350元產(chǎn)品成本及81元稅金，違法所得839.4萬(wàn)元。

同年9月21日，荊州市市監(jiān)局向廣州亞美公司送達(dá)了《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》，決定沒(méi)收違法所得9073914元，罰款100萬(wàn)元。

同年10月15日，廣州亞美公司向荊州市市監(jiān)局提交了一份《關(guān)于行政處罰申辯書(shū)的補(bǔ)充說(shuō)明》。

荊州市市監(jiān)局進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)認(rèn)為，2017年9月至2018年8月間，廣州亞美公司在為亞美科技公司推銷(xiāo)服務(wù)包的過(guò)程中，通過(guò)推廣關(guān)注公眾號(hào)，以公眾號(hào)商城、APP商城作為平臺(tái)，要求被發(fā)展會(huì)員購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)價(jià)格1431元的服務(wù)包成為會(huì)員，同時(shí)取得發(fā)展其他人員的資格，再要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員，形成上下線關(guān)系，并以直接或間接下線的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益，其行為屬于傳銷(xiāo)行為。

同年10月16日，荊州市市監(jiān)局依照相關(guān)法律的規(guī)定，沒(méi)收廣州亞美公司的違法所得839.4萬(wàn)元，.并罰款50萬(wàn)元，共計(jì)889.4萬(wàn)元。

同年11月19日，廣州亞美公司繳納了461.6萬(wàn)元，剩余427.8萬(wàn)元罰沒(méi)款在規(guī)定期限內(nèi)未主動(dòng)履行。

2019年6月12日，荊州市市監(jiān)局作出《行政處罰決定催告書(shū)》，限廣州亞美公司在10日內(nèi)繳納罰沒(méi)款427.8萬(wàn)元。到期后，廣州亞美公司仍未履行義務(wù)。

7月25日，荊州市市監(jiān)局向沙市區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。沙市區(qū)法院審理后認(rèn)為，該局作出的行政處罰決定書(shū)認(rèn)定事實(shí)清楚，程序合法，適用法律正確，處罰得當(dāng)，其申請(qǐng)符合有關(guān)法律規(guī)定。

最終，沙市區(qū)法院依照相關(guān)法律的的規(guī)定，準(zhǔn)予荊州市市監(jiān)局對(duì)廣州亞美公司尚未繳納的427.8萬(wàn)元罰沒(méi)款強(qiáng)制執(zhí)行。