“BTCB”涉嫌傳銷 被法院凍結(jié)4600000元

12月23日，鷹鑒從湖南省衡山縣人民法院了解到，“BTCB”理財(cái)投資平臺因?yàn)樯嫦訕?gòu)成傳銷行為，被衡山縣市場監(jiān)督管理局申請凍結(jié)被申執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)的存款。

該行政裁定書上顯示，2019年11月16日，衡山縣市場監(jiān)督管理局接到劉某鴻等人的聯(lián)名舉報(bào)，以董某生為首運(yùn)行的“BTCB”理財(cái)投資平臺涉嫌傳銷行為后，于11月27日立案調(diào)查。

經(jīng)查，被申請人董某生是“BTCB”理財(cái)投資平臺發(fā)起人，董某生等人的行為符合《禁止傳銷條例》第二條之規(guī)定行為，涉嫌構(gòu)成傳銷行為，且該傳銷團(tuán)隊(duì)許多資金流入被申請人董某生、馬某芳等人的個(gè)人銀行賬戶。依據(jù)《禁止傳銷條例》相關(guān)的規(guī)定，現(xiàn)申請凍結(jié)被申請人董某生、馬某芳在金融機(jī)構(gòu)的存款4600000元。

衡山縣人民法院審查后認(rèn)為，衡山縣市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定。為順利執(zhí)結(jié)案件，防止當(dāng)事人逃避執(zhí)行，依照相關(guān)法律的規(guī)定，裁定凍結(jié)被申請人董某生、馬某芳在金融機(jī)構(gòu)的存款4600000元，凍結(jié)期限為一年。