涉及1.4萬(wàn)余人！荊州破獲“車智匯”特大傳銷案

昨日，鷹鑒發(fā)布了廣州亞美公司組織策劃傳銷被罰沒(méi)近900萬(wàn)元的文章后，有群眾竟想“掩耳盜鈴”留言稱，“文章內(nèi)容是假的，你們已經(jīng)涉嫌傳播虛假消息，不信你們自己到中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上去查查，根本查不到。”

鷹鑒看到，湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院是在2019年12月12日通過(guò)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布了該行政裁定書(shū)。并明確指出，廣州亞美電子技術(shù)有限公司（下稱：廣州亞美公司）因?yàn)樵诤笔^(qū)域內(nèi)組織、策劃傳銷被沒(méi)收違法所得839.4萬(wàn)元，.罰款50萬(wàn)元。

該行政裁定書(shū)指出，經(jīng)查證，2017年9月1日，廣州亞美公司成為亞美科技公司車智匯產(chǎn)品服務(wù)包全國(guó)總代理，代理期限一年，代理價(jià)格350/臺(tái)?！胺?wù)包”含車載OBD接口智能盒、五年服務(wù)期，五年質(zhì)量保證、一年免費(fèi)全國(guó)道路救援、一年違章查詢等。

廣州亞美公司利用亞美科技公司的網(wǎng)站和“車某”微信公眾號(hào)作為銷售平臺(tái)，利用“車某”APP客戶端作為會(huì)員管理平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以發(fā)展會(huì)員的形式在全國(guó)范圍內(nèi)銷售服務(wù)包。

具體銷售模式和計(jì)酬方式為：

銷售模式：2017年9月至2018年6月前，所有用戶須經(jīng)上線會(huì)員推薦購(gòu)買價(jià)值1431元服務(wù)包一臺(tái)才能成為會(huì)員，并獲得發(fā)展下線會(huì)員的資格，依層級(jí)享受市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。自已直推5臺(tái)并通過(guò)直推的5人發(fā)展下線累計(jì)達(dá)到15臺(tái)，自然晉級(jí)為經(jīng)銷商，并獲得直推獎(jiǎng)勵(lì)430元/臺(tái)。

以此類推，根據(jù)每個(gè)層級(jí)直推和下線發(fā)展的業(yè)績(jī)可以依次晉升為區(qū)縣代理商、金牌區(qū)縣代理商、市級(jí)代理商、金牌市級(jí)代理商、省級(jí)代理商、金牌省級(jí)代理商，并依直接或間接的業(yè)績(jī)獲得報(bào)酬。

從2018年6月開(kāi)始，被執(zhí)行人對(duì)上述銷售模式進(jìn)行了調(diào)整，除會(huì)員稱謂和獎(jiǎng)勵(lì)條件等有所變化外，其它沒(méi)有變化。

計(jì)酬方式：1、個(gè)人直推獎(jiǎng)勵(lì)，430元/臺(tái)；2.七級(jí)代理高銷售級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，從經(jīng)銷開(kāi)始，其團(tuán)隊(duì)每發(fā)展1臺(tái)，可獲得85.86元獎(jiǎng)勵(lì)，高于經(jīng)銷高層級(jí)的代理商，依據(jù)下級(jí)的銷售業(yè)績(jī)獲取級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)。

具體的七個(gè)級(jí)別代理計(jì)酬方式為：

經(jīng)銷商，從第16臺(tái)開(kāi)始，團(tuán)隊(duì)每發(fā)展1臺(tái)，獲級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)85.86元；

區(qū)縣代理商，達(dá)到直推15臺(tái)、團(tuán)隊(duì)總臺(tái)數(shù)100臺(tái)的條件，從第101臺(tái)開(kāi)始，直推1臺(tái)獲128.79元級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，低于自身級(jí)別的團(tuán)隊(duì)會(huì)員每發(fā)展一臺(tái)，按每級(jí)級(jí)差42.93元獲得獎(jiǎng)勵(lì)；

金牌區(qū)縣代理商，達(dá)到團(tuán)隊(duì)總臺(tái)數(shù)300臺(tái)、除最大代理外其他代理商總臺(tái)數(shù)60臺(tái)的條件，從第301臺(tái)開(kāi)始，直推一臺(tái)獲171.72元級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，低于自身級(jí)別的團(tuán)隊(duì)會(huì)員每發(fā)展一臺(tái)，按每級(jí)級(jí)差42.93元獲得獎(jiǎng)勵(lì)；

市級(jí)代理商，達(dá)到團(tuán)隊(duì)總臺(tái)數(shù)600臺(tái)，除最大代理外其他代理商總臺(tái)數(shù)180臺(tái)的條件，從第601臺(tái)開(kāi)始，直推一臺(tái)獲214.65元級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，低于自身級(jí)別的團(tuán)隊(duì)會(huì)員每發(fā)展一臺(tái)，按每級(jí)級(jí)差42.93元獲得獎(jiǎng)勵(lì)；

金牌市級(jí)代理商，達(dá)到團(tuán)隊(duì)總臺(tái)數(shù)2000臺(tái)、除最大代理外出其他代理商總臺(tái)數(shù)800臺(tái)的條件，從第2001臺(tái)開(kāi)始，直推一臺(tái)獲257.58元級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，低于自身級(jí)別的團(tuán)隊(duì)會(huì)員每發(fā)展一臺(tái)，按每級(jí)級(jí)差42.93元獲得獎(jiǎng)勵(lì)；

省級(jí)代理商，達(dá)到團(tuán)隊(duì)總臺(tái)數(shù)7000臺(tái)、除最大代理外其他代理商總臺(tái)數(shù)3500臺(tái)的條件，從第7001臺(tái)開(kāi)始，直推一臺(tái)獲300.51元級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，低于自身級(jí)別的團(tuán)隊(duì)會(huì)員每發(fā)展一臺(tái)，按每級(jí)級(jí)差42.93元獲得獎(jiǎng)勵(lì)；

金牌省級(jí)代理商，達(dá)到團(tuán)隊(duì)總臺(tái)數(shù)22000臺(tái)、除最大代理外其他代理商總臺(tái)數(shù)13200臺(tái)條件，從第22001臺(tái)開(kāi)始，直推一臺(tái)獲343.44元級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)，低于自身級(jí)別的團(tuán)隊(duì)會(huì)員每發(fā)展一臺(tái)，按每級(jí)級(jí)差42.93元獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

平等獎(jiǎng)勵(lì)：

金牌市級(jí)代理商在團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)平級(jí)或高于自已級(jí)別的代理商時(shí)，按下線每發(fā)展一臺(tái)金額2%得獎(jiǎng)勵(lì)；省級(jí)代理商在團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)平級(jí)或高于自已級(jí)別的代理商，按下線每發(fā)展一臺(tái)金額1.5%得獎(jiǎng)勵(lì)；

金牌省級(jí)代理商在團(tuán)隊(duì)內(nèi)出現(xiàn)平級(jí)或高于自已級(jí)別的代理商，近下線每發(fā)展一臺(tái)金額1%獎(jiǎng)勵(lì)。4.公司分紅獎(jiǎng)勵(lì)，省級(jí)代理享受全國(guó)每一臺(tái)金額2%的平均分紅，即1431元×2%÷省代人數(shù)；

金牌省級(jí)代理享受全國(guó)每發(fā)展一臺(tái)金額的3%平均分紅，即1431元×3%÷省代人數(shù)。

公司特別獎(jiǎng)勵(lì)：

省級(jí)代理人每培養(yǎng)一位省級(jí)代理，每個(gè)月獲取10000元的市場(chǎng)培養(yǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；金牌省級(jí)代理每培養(yǎng)一位金牌省級(jí)代理，每個(gè)月獲取18000元的市場(chǎng)培養(yǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。

晉級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)：

2018年1月推出晉級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，晉升區(qū)縣供代理商獎(jiǎng)勵(lì)1000元/位、晉升金牌區(qū)縣代理商獎(jiǎng)勵(lì)2000元/位、晉升市級(jí)代理商獎(jiǎng)勵(lì)3000元/位、晉升金牌市級(jí)代理商獎(jiǎng)勵(lì)4000元/位、晉升省級(jí)代理商獎(jiǎng)勵(lì)5000元/位、晉升金牌省級(jí)代理商獎(jiǎng)勵(lì)6000元/位，按月兌現(xiàn)發(fā)放。

會(huì)員加入與報(bào)酬獲取流程

加入流程：一是經(jīng)推薦人推薦關(guān)注“車某”微信公眾號(hào)，在公眾號(hào)商城購(gòu)買一臺(tái)服務(wù)包，自動(dòng)成為會(huì)員；二是經(jīng)推薦人推薦關(guān)注“車某”微信公眾號(hào)，下載“車某”手機(jī)APP，點(diǎn)擊登錄，綁定手機(jī)號(hào)，下單購(gòu)買一臺(tái)服務(wù)包，即可成為會(huì)員，獲取具備推薦資格的“車某商城”專屬二維碼，加入上線會(huì)員的團(tuán)隊(duì)，推薦下線會(huì)員時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算收益。

會(huì)員個(gè)人中心可顯示推薦獎(jiǎng)勵(lì)、代理商獎(jiǎng)勵(lì)、省級(jí)代理獎(jiǎng)勵(lì)、代理商補(bǔ)貼等，在推薦獎(jiǎng)勵(lì)可顯示訂單情況、推薦會(huì)員和會(huì)員總量，在代理商獎(jiǎng)勵(lì)可顯示獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)和晉升條件。

獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放流程：系統(tǒng)按訂單的完成情況，7天退貨期后經(jīng)當(dāng)事人1-2工作日人工審核，按獎(jiǎng)勵(lì)金額的10％扣除結(jié)算費(fèi)率（2018年4月1日下調(diào)至8％結(jié)算費(fèi)率），通過(guò)會(huì)員的微信錢包或“車某”APP綁定的銀行賬戶以車某勞務(wù)服務(wù)費(fèi)形式統(tǒng)一自動(dòng)給付會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)。2018年6月以后，將車某勞務(wù)服務(wù)費(fèi)形式改為以進(jìn)貨差價(jià)形式統(tǒng)一自動(dòng)給付會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)。

2017年9月至2018年5月間，廣州亞美公司利用亞美科技公司支付寶賬戶、廣州亞美投資管理有限公司（下稱：亞美投資公司）支付寶賬戶收取會(huì)員訂單款，并將會(huì)員訂單款匯入廣州亞美公司的興業(yè)銀行賬戶；廣州亞美公司利用亞美科技公司銀行賬戶及南昌用友薪福社云科技有限公司銀行賬戶、壽光稅薪云科技有限公司設(shè)在北京暢捷通支付技術(shù)有限公司的支付賬戶發(fā)放會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)。從2018年5月8日起，由廣州亞美公司直接通過(guò)自己支付寶賬戶收取會(huì)員訂單款項(xiàng)和發(fā)放會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)。

經(jīng)荊州市市監(jiān)局查明，截止2018年8月6日，廣州亞美公司在湖北區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)共推廣會(huì)員14342人，涉及全省17個(gè)地市州。其中，鄂州市340人、恩施自治州558人、黃岡市491人、黃石市353人、荊門市710人、荊州市3839人、潛江市1296人、神農(nóng)架林區(qū)3人、十堰市343人、隨州市230人、天門市100人、武漢市1976人、仙桃市236人、咸寧市737人、襄陽(yáng)市1720人、孝感市539人、宜昌市871人。

按訂單類型分類，參與推銷的訂單有8394個(gè)（即服務(wù)包8394臺(tái)），未參與推銷的訂單有5948個(gè)。

廣州亞美公司在湖北省內(nèi)主要推廣團(tuán)隊(duì)情況：

荊州市區(qū)域丁某團(tuán)隊(duì)：丁某于2017年10月19日經(jīng)廣州亞美公司會(huì)員介紹成為會(huì)員。丁某遂組建團(tuán)隊(duì)，成立荊州車智匯俱樂(lè)部，采取授課、聚會(huì)及建立“荊州車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)富群”微信群發(fā)布信息、通過(guò)發(fā)布廣告等形式，推銷當(dāng)事人服務(wù)包。

注冊(cè)時(shí)間：2017年10月19日，代理商等級(jí)：金牌市級(jí)代理，直推會(huì)員23人，發(fā)展的湖北省區(qū)域會(huì)員人數(shù)5865人，5865個(gè)訂單，訂單金額8392815元，其在荊州市區(qū)域內(nèi)有3839人，個(gè)人獲得獎(jiǎng)金收益209768.29元。

宜昌市區(qū)域譚某鶴團(tuán)隊(duì)：注冊(cè)時(shí)間2017年9月7日，代理商等級(jí)：區(qū)縣代理商、直推會(huì)員16人、發(fā)展的團(tuán)隊(duì)會(huì)員人數(shù)297人，297個(gè)訂單，訂單金額425007元，個(gè)人獎(jiǎng)金收益19,785.81元。

襄陽(yáng)市區(qū)域張某瑞團(tuán)隊(duì)：注冊(cè)時(shí)間2017年8月16日，代理商等級(jí)：市級(jí)代理商，直接推薦會(huì)員20人，發(fā)展的團(tuán)隊(duì)會(huì)員人數(shù)623人，623個(gè)訂單，訂單金額891513元，個(gè)人獎(jiǎng)金收益37,268.53元。

荊門市區(qū)域杜某祥團(tuán)隊(duì)：注冊(cè)時(shí)間2017年11月17日，代理商等級(jí)：市級(jí)代理商），直接推薦會(huì)員17人，發(fā)展的團(tuán)隊(duì)會(huì)員人數(shù)486人，486個(gè)訂單，訂單金額695466元，個(gè)人獎(jiǎng)金收益73722.83元。

潛江市區(qū)域?qū)O某琦團(tuán)隊(duì)：注冊(cè)時(shí)間2018年7月5日，代理商等級(jí)：經(jīng)銷商，直接推薦會(huì)員14人，發(fā)展的團(tuán)隊(duì)會(huì)員人數(shù)26人，26個(gè)訂單，訂單金額37206元個(gè)人獎(jiǎng)金收益6964.46元。

從2017年9月至2018年5月前，廣州亞美公司委托亞美科技公司代收會(huì)員訂單2854個(gè)，代收銷售款計(jì)為4084074元；委托亞美投資公司代收會(huì)員訂單1293個(gè)，代收銷售款為1850283元。

從2018年5月后至2018年8月6日，廣州亞美公司直接收取湖北區(qū)域內(nèi)會(huì)員訂單總量10195個(gè)，收銷售款14589045元。廣州亞美公司共推銷亞美科技公司服務(wù)包14342臺(tái)，銷售總金額20523402元，其中參與團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的服務(wù)包訂單有8394個(gè)，每臺(tái)扣除350元產(chǎn)品成本及81元稅金，違法所得共計(jì)839.4萬(wàn)元。

荊州市市監(jiān)局認(rèn)為，廣州亞美公司上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬涉嫌傳銷行為。

同年9月21日，荊州市市監(jiān)局向廣州亞美公司送達(dá)了《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》，決定沒(méi)收違法所得9073914元，罰款100萬(wàn)元。同年10月15日，廣州亞美公司向荊州市市監(jiān)局提交了一份行政處罰申辯書(shū)的補(bǔ)充說(shuō)明。

該局進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)認(rèn)為，廣州亞美公司的行為屬于傳銷行為。次日，該局依照相關(guān)法律的規(guī)定，沒(méi)收廣州亞美公司的違法所得839.4萬(wàn)元，.并罰款50萬(wàn)元，共計(jì)889.4萬(wàn)元。

同年11月19日，廣州亞美公司繳納了461.6萬(wàn)元，剩余427.8萬(wàn)元罰沒(méi)款未主動(dòng)履行。

2019年6月12日，荊州市市監(jiān)局限廣州亞美公司在10日內(nèi)繳納罰沒(méi)款427.8萬(wàn)元。到期后，廣州亞美公司仍未履行義務(wù)。7月25日，荊州市市監(jiān)局向沙市區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

8月13日，沙市區(qū)法院依照相關(guān)法律的的規(guī)定，準(zhǔn)予荊州市市監(jiān)局對(duì)廣州亞美公司尚未繳納的427.8萬(wàn)元罰沒(méi)款強(qiáng)制執(zhí)行。

以上內(nèi)容就是該行政裁定書(shū)的主要內(nèi)容。更加詳細(xì)的內(nèi)容大家可以移步中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)瀏覽。文章結(jié)尾會(huì)附上鏈接。通過(guò)，該行政裁定書(shū)可以看出該名群眾是在“掩耳盜鈴”，對(duì)行政裁定書(shū)視而不見(jiàn)。

鏈接：http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=22efdf7d12574ee6a857ab21010585dd