“收割”10億元！銀川這起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案告破

“每個(gè)人都有廣告?zhèn)鞑チ?，IAC把你的傳播價(jià)值變現(xiàn)”這句極具蠱惑力的話(huà)出自一款A(yù)PP程序。2018年杭州由我是小丑科技有限公司開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)一款名稱(chēng)為I AM CLOWN(簡(jiǎn)稱(chēng)IAC）。宣稱(chēng)以區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境下的創(chuàng)新廣告平臺(tái)，最多時(shí)會(huì)員達(dá)到92萬(wàn)余人。因涉及傳銷(xiāo)，2018年8月13日平臺(tái)主動(dòng)關(guān)閉。

該網(wǎng)傳案涉案資金十多個(gè)億

2018年6月8日，河南省對(duì)IAC涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案?jìng)刹?，并成立?zhuān)案組開(kāi)展深入調(diào)查。在IAC宣傳壯大的過(guò)程中，也被人帶到了銀川。犯罪嫌疑人郭巨幅（化名）便是IAC項(xiàng)目銀川地區(qū)的推廣人。那么，IAC是怎樣的一款A(yù)PP？

據(jù)金鳳區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警馬平介紹，郭巨幅宣稱(chēng)該軟件平臺(tái)是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境下的創(chuàng)新廣告平臺(tái)，平臺(tái)采取會(huì)員注冊(cè)制，新會(huì)員必須交納200元的激活費(fèi)用給上線(xiàn)，由上線(xiàn)使用激活碼對(duì)新會(huì)員進(jìn)行激活。會(huì)員通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“夢(mèng)想種子”、完成廣告宣傳及點(diǎn)贊任務(wù)，可獲得平臺(tái)的返息，同時(shí)推薦他人參與可獲得平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)。

事實(shí)上，IAC平臺(tái)本質(zhì)的業(yè)務(wù)是經(jīng)營(yíng)以種子為虛擬交易對(duì)象的資金互助交易平臺(tái)，返利、計(jì)酬等均以種子的形式進(jìn)行，以賣(mài)出種子的方式獲得收益。

該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是兼具種子記錄、購(gòu)買(mǎi)、匹配、賣(mài)出等功能的后臺(tái)系統(tǒng)，會(huì)員注冊(cè)激活后，即可以排單購(gòu)買(mǎi)種子（1顆種子=2000元），進(jìn)行不同級(jí)別的會(huì)員每次購(gòu)買(mǎi)種子最低限額不同（M1最低購(gòu)買(mǎi)1顆，M2最低購(gòu)買(mǎi)2顆，以此類(lèi)推，M10最低購(gòu)買(mǎi)10顆），最多可以在一個(gè)計(jì)時(shí)周期10天內(nèi)拍單購(gòu)買(mǎi)4次。

由后臺(tái)系統(tǒng)對(duì)買(mǎi)單、賣(mài)單進(jìn)行自動(dòng)匹配，匹配成功后向賣(mài)方會(huì)員轉(zhuǎn)款并將轉(zhuǎn)款截圖上傳等待賣(mài)方會(huì)員確認(rèn)，購(gòu)買(mǎi)成功后不同級(jí)別的會(huì)員以不同的比例獲利，7日后可收割進(jìn)入夢(mèng)想背包；上級(jí)會(huì)員獲取下級(jí)推薦會(huì)員交易額推薦獎(jiǎng)金進(jìn)入獎(jiǎng)金背包；會(huì)員需要完成廣告推送或上傳講課音視頻資料等任務(wù)，以獲取掛單賣(mài)出種子的生命力，來(lái)實(shí)現(xiàn)收益的提現(xiàn)。

“該軟件收益看似極具誘惑，事實(shí)上，200元的激活費(fèi)只有7天有效期，過(guò)了有效期需要重新花錢(qián)激活賬號(hào)。而最為重要的一點(diǎn)，‘夢(mèng)想種子’等產(chǎn)品是完全虛擬、不存在的產(chǎn)品?！瘪R平說(shuō)。

此外，據(jù)警方介紹，從IAC平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式和調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，我是小丑科技有限公司宣傳以社交軟件推送廣告來(lái)實(shí)現(xiàn)收益為幌子，實(shí)際上參與會(huì)員是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)種子資金的靜態(tài)收益及推薦獎(jiǎng)勵(lì)（層級(jí)計(jì)酬的動(dòng)態(tài)收益）獲利。

我是小丑公司的非法獲利主要以迅速發(fā)展壯大傳銷(xiāo)組織，當(dāng)出現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)種子的買(mǎi)單大于賣(mài)單時(shí)，公司高層利用操盤(pán)會(huì)員賬戶(hù)賣(mài)出種子的手段來(lái)實(shí)現(xiàn)獲利。

據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，截至案發(fā)，我是小丑公司共收取賣(mài)種子費(fèi)用達(dá)到了10億元。

“該平臺(tái)設(shè)定推薦方式發(fā)展會(huì)員，每一個(gè)會(huì)員新注冊(cè)后均需向上線(xiàn)推薦會(huì)員購(gòu)買(mǎi)激活碼，并由上線(xiàn)推薦會(huì)員進(jìn)行激活，系統(tǒng)在進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別，以此形成上下線(xiàn)關(guān)系，進(jìn)而無(wú)限發(fā)展?！瘪R平說(shuō)，該平臺(tái)是典型的金字塔狀的傳銷(xiāo)會(huì)員體系。

警惕網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)陷阱

2019年3月，在接到的上級(jí)部門(mén)指令后，金鳳區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)郭巨幅涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

通過(guò)偵查，為了獲取更多獎(jiǎng)金，2018年3月至2018年6月期間，郭巨幅在金鳳區(qū)瑞銀財(cái)富中心B座成立工作室，組織、領(lǐng)導(dǎo)胡大幅（化名）等人通過(guò)組建微信群、口口相傳的方式，直接或間接發(fā)展數(shù)百人參與IAC非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，層級(jí)已超過(guò)3級(jí)，非法獲利數(shù)十萬(wàn)元。因貪圖利益，郭巨幅最終連非法獲利的資金陸續(xù)都投入到了該平臺(tái)。

直到近日，郭巨幅才被警方抓捕。目前，郭巨幅已被檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪依法批準(zhǔn)逮捕。

根據(jù)金鳳區(qū)公安分局自2019年以來(lái)偵破的非法傳銷(xiāo)案件來(lái)看，近年來(lái)，傳銷(xiāo)組織多以炒外匯、炒虛擬貨幣、投資原油期貨等業(yè)務(wù)作為誘餌，通過(guò)制定看似收益較高的靜態(tài)收益制度吸引投資者參與，資金由總公司統(tǒng)一掌管，待參與人員加入后，其上線(xiàn)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人私下繼續(xù)通過(guò)講課、開(kāi)會(huì)等方式講解動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)制度，也就是所謂的拉人頭迅速回本的模式，從而確保傳銷(xiāo)組織及其資金池的存續(xù)。再此期間，一旦出現(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)人員投資的增長(zhǎng)速度達(dá)不到兌付靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益的速度時(shí)，傳銷(xiāo)頭目就會(huì)選擇卷款而逃。

最后，小編提醒大家：在生活中，一旦發(fā)現(xiàn)明顯存在交納入門(mén)費(fèi)，以發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)作為返利依據(jù)，形成明顯的層級(jí)關(guān)系的投資項(xiàng)目，不管是打著扶貧濟(jì)困，還是新型產(chǎn)業(yè)等旗號(hào)，一定不能盲目投資，第一時(shí)間要做的就是向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，防止身邊的親朋好友或更多人誤入傳銷(xiāo)組織。[此文來(lái)源于銀川廣播電視網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]