罰了1.82億元！去年532名傳銷“老總”在南寧獲刑

打著“扶貧濟困、均富共生”的幌子，利用“善心匯”網絡平臺進行傳銷活動；以虛擬貨幣“亞歐幣”引誘投資者發(fā)展會員投資，騙取巨額資金……1月15日，南寧市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，通報南寧市兩級法院打擊傳銷犯罪情況，并公布幾起網絡傳銷等典型案例。

▲新聞發(fā)布會現場。

去年，南寧市法院共審理一審傳銷案件195件730人，其中532名傳銷“老總”全部被判刑，并被罰金1.82億多元。依法從嚴懲處該案犯罪分子，彰顯了南寧市兩級法院依法從嚴懲處，嚴厲打擊傳銷犯罪的決心。

案例1

“善心匯”利用網絡平臺實施傳銷

2016年7月31日，吳某萍以扶貧濟困、均富共生為幌子，利用“善心匯”網絡平臺，通過拉人頭、收入門費等形式進行傳銷活動。期間，吳某萍直接發(fā)展下線黃某某等人，然后通過黃某某等人間接發(fā)展下線人員。賓陽縣法院以組織、領導傳銷活動罪判處吳某萍有期徒刑五年，并處罰金二萬元。一審宣判后，吳某萍提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

該系列案是南寧市法院審理并判決的第一起涉“善心匯”傳銷案件，備受社會關注?！吧菩膮R”傳銷案以“扶貧濟困、均富共生”為幌子，擯棄利用相關商品實物、經濟由頭等作為傳銷噱頭，而出現了強化精神層面控制來實施傳銷行為，打著“善”的旗號犯罪行“惡”的本質。

案例2

“亞歐幣”僅在武鳴就騙走1.28億元

2016年4月27日，海南跨亞歐網絡競技有限公司虛構其由央企控股并經政府部門許可發(fā)行和交易虛擬貨幣“亞歐幣”，以經營競技競猜、青少年安全食材、跨亞歐網上商城等虛假名目，向海南、廣西等省、自治區(qū)虛假宣傳投資“亞歐幣”的合法性、投資高效益性和低風險性，以騙取參加者的信任。

該公司要求參加者需繳納10000元以上購買“亞歐幣”作為入會門檻并按照一定順序組成層級，以高額利潤回報為誘餌引誘參加者大量投資“亞歐幣”并發(fā)展會員投資。

2016年6月份，韋某紅（另案處理）成為“亞歐幣”廣西總代理并以其成立的某有限公司為運營載體，他發(fā)展了李某園等四個“亞歐幣”傳銷團隊，使得“亞歐幣”傳銷活動在南寧市武鳴區(qū)得以發(fā)展、擴大。

據統(tǒng)計，李某園團隊的業(yè)績?yōu)?.28億元，其本人投資額達580萬元，其團隊的投資資金因“亞歐幣”投資網站關閉無法提現,造成巨額經濟損失。經鑒定，李某園下線層級超過13層，下線會員數達960個以上。

武鳴區(qū)法院以組織、領導傳銷活動罪判處李某園有期徒刑五年六個月，并處罰金55萬元；在案凍結的涉案銀行賬戶中的資金，予以沒收；對李某園購置的兩棟房產變價后，扣除銀行的按揭貸款及其他相關款項后，余款上繳國庫等。一審宣判后，李某園提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

“亞歐幣”傳銷案是南寧市法院審理的一起網絡傳銷犯罪案件，傳銷分子打著響應國家開展“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈技術”的旗號，以所謂“虛擬貨幣”等名義進行傳銷違法犯罪活動，不斷吸引、發(fā)展下線人員投資購買“亞歐幣”，從中牟取非法利益。

網絡傳銷基于網絡所具有的不公開、隱蔽性強的特點，一般難以察覺，手段多變，擴張速度快，傳銷分子往往很快獲得大量利潤，并很快逃之夭夭，給辦案機關在查處和取證方面造成較大困難，其社會危害性愈發(fā)嚴重。

案例3

“南寧一日游”為套路，27名傳銷“老總”獲刑

2010年11月以來，王某璽等27人以做生意、旅游考察等名義將欲發(fā)展的對象叫至南寧市，并組織參加“南寧一日游”，或者到外地免費參觀考察，鼓吹“純資本運作”行業(yè)可獲取巨大的經濟利益為引誘，誘使他人加入，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網絡關系。

王某璽等27人的“純資本運作”傳銷組織，積極發(fā)展傘下人員達120人以上，形成三層級以上且有多個分支的“資本運作”體系。

西鄉(xiāng)塘區(qū)法院對該案一審宣判后，王某璽等人提出上訴，南寧市中院二審以王某璽、梁某一等27人犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處有期徒刑五年至一年四個月不等的刑期，并處五十萬元至十萬萬元不等的罰金，對王某璽等人的違法所得，予以沒收。

該案是典型的通過“南寧一日游”“千人宴”等套路讓人掉入傳銷陷阱的案件。近年來，南寧市法院審理的大部分傳銷案件，犯罪行為人均是使用類似手段實施犯罪行為。

其利用親屬、朋友、同學等各種社會關系，通過上門、電話、微信等手段邀請他們來到南寧，然后組織參加“南寧一日游”“千人宴”或到免費參觀某地，通過歪曲國家北部灣發(fā)展政策和事實，利用南寧市特定建筑和景點捏造的故事來說明國家“暗中支持”。